会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-049 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二) 至 09 月 11 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-046 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 经审议，《关于 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2023 年半年度主要经营数据公告披露如下： （2）按销售地区分类 单位：万元 | | | | 华东 | 38,922.81 | 35,522.67 | 9.57 | | --- | --- | --- | --- | | 华中 | 1,206.43 | 1,057.35 | 14.10 | | 华北 | 365.67 | 363.09 | 0.71 | | 华南 | 37.59 | 56.17 | -33.08 | | 西南 | 567.48 | 340.58 | 66.62 | | 东北 | 5.86 | 32.69 | -82.07 | | 西北 | 2.20 | 3.0 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十一次会议，我们作为公司的独立董 事，本着认真、负责、独立判断的态度，发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意 见 公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、 准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实 际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》的规定，不存在违规存放 和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。公司已经按照相关法律法规和 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-048 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现对苏州市味知香食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-044 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,000 万元购买了中国工商银行结构性存款， 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-043 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | （天） | | 1 | 中国工商银行 | 1,000 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 年 人民币结构性存款产品-专户型 2023 | | | 92 | | | | | 第 291 E | 期 | 款 | | | 2 | 中国工商银行 | 1,000 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品-专户型 2023 年 | | | 92 | | | | | 第 291 E | 期 | 款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-029 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 16 日(星期二) 至 05 月 22 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 ...

营业收入情况 - 2023年第一季度营业收入2.0217520768亿元，同比增长8.61%[5] - 2023年第一季度营业总收入为2.0217520768亿元，2022年第一季度为1.8615622448亿元，同比增长约8.61%[17] - 2023年第一季度营业收入202,175,207.68元，2022年同期为186,156,224.48元[18] - 2023年第一季度营业收入2.02亿元，较2022年第一季度的1.86亿元增长约8.6%[25] 净利润情况 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润3562.92236万元，同比减少0.17%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3475.22466万元，同比增长13.41%[5] - 2023年第一季度净利润35,629,223.60元，2022年同期为35,690,979.24元[19] - 2023年第一季度净利润3562.12万元，较2022年第一季度的3569.10万元略有下降[26] 净资产收益率与权益情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率2.89%，减少0.11个百分点[6] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益12.4939219706亿元，较上年度末增长2.94%[6] - 2023年3月31日所有者权益合计为12.4939219706亿元，2022年12月31日为12.1376297346亿元，有所增长[15] 资产情况 - 2023年第一季度末总资产13.0279466475亿元，较上年度末减少0.15%[6] - 截至2023年3月31日，资产总计为13.0279466475亿元，2022年12月31日为13.0475378227亿元，略有下降[14][15] - 2023年3月31日货币资金为7.9592675596亿元，2022年12月31日为8.0532075519亿元，略有减少[13] - 2023年3月31日应收账款为204.157316万元，2022年12月31日为453.977634万元，大幅减少[13] - 2023年3月31日在建工程为1.9367299964亿元，2022年12月31日为1.7192787247亿元，有所增长[14] - 2023年3月31日公司资产总计13.01亿元，较2022年12月31日的13.05亿元略有下降[23][24] - 2023年3月31日流动资产合计10.72亿元，较2022年12月31日的11.00亿元有所减少[23] - 2023年3月31日非流动资产合计2.29亿元，较2022年12月31日的2.04亿元有所增加[23] 负债情况 - 2023年3月31日负债合计为5340.246769万元，2022年12月31日为9099.080881万元，大幅减少[14][15] - 2023年3月31日应付票据为0，2022年12月31日为3000万元[14] - 2023年3月31日负债合计5189.63万元，较2022年12月31日的9099.08万元大幅下降[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10348户[10] - 前十大股东中夏靖持股5475万股，持股比例54.75%[10] - 截至2023年3月31日，股东唐春雷通过信用证券账户持有123.12万股[11] - 股东夏靖、夏九林为兄弟关系，章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系；股东金花生为公司员工持股平台，受夏靖控制[11] 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益合计87.6977万元[8] 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.3563元/股，2022年同期为0.3569元/股[19] - 2023年第一季度基本每股收益0.3563元/股，与2022年第一季度的0.3569元/股相近[26] 经营活动现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额863.023064万元，同比减少82.07%，主要因预付供应商货款锁定原材料价格[5][8] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计229,324,145.84元，2022年同期为211,293,769.63元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计220,693,915.20元，2022年同期为163,165,990.31元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额8,630,230.64元，2022年同期为48,127,779.32元[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.25亿元，较2022年第一季度的2.06亿元有所增长[27] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计229,314,639.70元，上年同期为211,293,769.63元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计220,760,827.88元，上年同期为163,165,990.31元[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额8,553,811.82元，上年同期为48,127,779.32元[28] 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计249,874,022.88元，2022年同期为493,315,319.07元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计267,716,736.35元，2022年同期为857,541,916.13元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计249,874,022.88元，上年同期为493,315,319.07元[28] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计268,588,680.61元，上年同期为857,541,916.13元[28] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18,714,657.73元，上年同期为 -364,226,597.06元[28] 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计181,516.40元，上年同期为181,516.40元[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -181,516.40元，上年同期为 -181,516.40元[28] 现金及现金等价物情况 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -9,393,999.23元，2022年同期为 -316,280,334.14元[22] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -10,342,362.31元，上年同期为 -316,280,334.14元[28] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额794,282,792.88元，上年同期为246,129,065.39元[28] 营业成本与研发费用 - 2023年第一季度营业总成本166,081,250.32元，2022年同期为153,156,597.38元[18] - 2023年第一季度营业成本1.49亿元，较2022年第一季度的1.40亿元有所增加[25] - 2023年第一季度研发费用103.19万元，较2022年第一季度的79.78万元有所增加[25]

公司基本信息 - 公司中文名称为苏州市味知香食品股份有限公司[14] - 公司中文简称为味知香[14] - 公司外文名称为SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO., LTD.[14] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为798,294,346.20元，较上年同期增长4.40%[16][21] - 公司2022年度净利润为128,504,604.90元，较上年同期增长4.98%[17][21] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为157,006,935.00元，较上年同期增长22.39%[17][31] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,213,762,973.46元，较上年末增长3.69%[17] 业务发展 - 公司加速新产能建设，力争尽早实现产能供应新突破[21] - 公司加大网络布局，零售渠道已拓展到安徽、湖北、福建、江西、山东等区域[21] - 公司强化品牌升级，对产品包装、终端门店及品牌传播链条进行全方向升级[21] - 公司加强新品研发，每个月推出数款新产品，目前拥有8大产品线，300余种产品[21] 市场趋势 - 2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%[22] - 2022年中国预制菜市场规模将达4196亿元，同比增长21.3%[23] - 2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元[23] 股东信息 - 夏靖持有54,750,000股，占比为54.75%；夏九林持有7,500,000股，占比为7.50%；苏州市金花生管理咨询企业持有7,500,000股，占比为7.50%；章松柏持有3,750,000股，占比为3.75%[174]