行业现状与挑战 - 预制菜行业面临标准不一、食品安全和监管标准等问题 [2] - 行业市场规模快速增长 同时消费者需求多元化和竞争加剧 [5] - 随着行业标准政策完善 行业将在规范化基础上创新升级 [5] 公司竞争优势 - 深耕半成品菜行业十余年 在渠道、品牌、产品品质和研发方面具有较强竞争优势 [2] - 自建冷链物流配送占比达90% 其余部分与第三方冷链合作配送 [3] - 拥有加盟店1744家（截至2024年末） [2] 渠道发展策略 - 通过门店形象升级和O2O渠道打通提升加盟店竞争力 形成"线上下单、附近门店派送"模式 [2][4] - 与有影响力商超开展合作 并针对差异化需求开发新产品 [4] - 维持深耕华东地区策略 同时向三四线城市及乡镇扩展填补空白市场 [2] 未来增长驱动因素 - 零售渠道通过门店升级和O2O扩张提升市场竞争力 [4] - 商超渠道成为重要增长动力 加大渠道开拓和品牌影响力 [4] - 批发端团队稳定 通过"1+N"市场布局和团餐客户扩张推动收入增长 [4][5] 物流体系规划 - 未来将根据经营需要提高自建物流车配送能力 同时保持与第三方冷链合作 [3]

业绩说明会 - 公司于2025年6月3日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 公司董事长兼总经理夏靖等出席业绩说明会与投资者互动交流[2] 业务现状 - 截止2024年末公司共有加盟店1744家[4] - 公司90%左右的产品由自建冷链物流车配送[4] 发展策略 - 针对加盟店计划升级门店并打通O2O渠道[4] - 区域拓展维持深耕华东、逐步向外围扩展策略[4] - 零售渠道加大开拓力度并开发差异化产品[5] - 批发渠道实现团队人才结构稳定并推动团餐客户规模扩张[5]

1. 报告行业投资评级 未提及 2. 报告的核心观点 未提及 3. 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为热威股份，接待时间是2025年5月30日，上市公司接待人员有董事、董事会秘书张亮和证券事务代表卞欢 [17] 详细调研机构 - 接待对象类型为证券公司，机构相关人员是宋伟，接待对象是浙商证券 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 公司一季度利润增长高于同期营收增长，原因是毛利率同比上升、热泵类产品需求恢复使资产减值损失计提减少、一季度汇兑收益增加 [22] - 热威医疗是公司全资子公司，从事医疗加热场景相关产品的研发生产与销售 [22] - 公司2024年度民用电器、新能源车、工业电热元件三大业务板块均稳定增长，未来将通过产品研发创新、拓展新产品和应用、提高市场渗透率、优化供应链管理等保持增速 [22] - 公司2018年在泰国设立热威电热科技（泰国）有限公司，2023年设立热威汽车零部件（泰国）有限公司，生产民用及车用电热元件，面向东南亚及美国市场 [22] - 公司2024年实施第一期限制性股票激励计划，未来将根据发展规划运用资本市场工具激发员工积极性 [22] - 公司坚持聚焦主业，会根据市场需求和自身战略关注、挖掘与自身有协同效应且匹配的收并购项目 [24]

现金管理额度 - 公司现金管理总额度为20000万元，可滚动使用12个月[2][6] - 目前已使用额度9900万元，未使用额度10100万元[6] 投资与收益 - 公司用5500万元买宁波银行结构性存款，到期收回本金及利息[3] - 最近12个月投入58900万元，收回本金49000万元，收益177.73万元[6] 金额占比 - 最近12个月现金管理单日最高投入17000万元，占净资产13.92%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润2.03%[6]

股票期权激励计划自查 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 自查范围覆盖首次公开披露前六个月（2024年10月28日至2025年4月28日）的股票交易情况 [1] - 核查对象包括内幕信息知情人及中介机构人员 [1] 内幕交易核查结果 - 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的查询证明显示核查对象在自查期间无买卖公司股票行为 [2] - 公司确认激励计划策划过程中采取了保密措施并完成内幕信息知情人登记 [2] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2] 合规性声明 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][2] - 备查文件由苏州市味知香食品股份有限公司董事会出具 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开 [1] - 公司总股本为138,000,000股 回购专用证券账户股份数为1,380,052股 有表决权股份总数为136,619,948股 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.78% [2][3][4] - 主要议案包括2024年度利润分配方案、2025年度薪酬方案、股票期权激励计划等 [3][4][5] - 股票期权激励计划相关议案获得89.9937%同意票 反对票比例为9.1627% [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的平均赞成率达99.86% 最高反对票比例为0.1981% [3][4] - 5%以下股东对利润分配方案的赞成票占比89.9937% 反对票占比9.1627% [3][4] - 关联股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）在相关议案中回避表决 [5] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师王思晔、池名见证 确认符合法律法规和公司章程 [5] - 会议召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效 [5]

激励计划 - 2025年4月25日审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2024年10月28日 - 2025年4月28日[2] - 2025年4月30日出具查询证明和明细清单，自查期核查对象无买卖公司股票行为[3] 信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度[4] - 激励计划策划讨论保密并登记，公告前未泄密，未发现内幕交易[4]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人130人，持有表决权股份总数104,388,169股，占比76.4077%[2] - 公司总股本138,000,000股，此次股东大会有表决权股份总数136,619,948股[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数104,256,919，比例99.8742%[5] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数104,256,881，比例99.8742%[7] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意票数104,178,470，比例99.7991%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数104,267,439，比例99.8843%[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数104,254,701，比例99.8721%[11] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数104,185,273，比例99.8056%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票数104,171,553，比例99.7924%[17] - A股数量为104,171,553，占比99.7924%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数2,155,635，占比94.6963%[18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》同意票数2,144,087，占比94.1890%[18] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意票数2,134,566，占比93.7708%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数2,142,897，占比94.1367%[18] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》同意票数2,048,586，占比89.9937%[18] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数2,135,318，占比93.8038%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数2,051,618，占比90.1269%[18] - 《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》同意票数2,073,469，占比91.0868%[18] - 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》同意票数2,059,749，占比90.4841%[19]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月20日10:00在公司会议室召开[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共130人，代表股份104,388,169股，占比76.4077%[7] - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意104,256,919股，占比99.8742%[9] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》反对123,173股，占比0.1179%，弃权17,874股，占比0.0173%[19] 议案通过情况 - 第14至16项议案由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数同意[21] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[22]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-024 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 中国建设银行 | 1,900 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制 | 92 | | | | | 型结构性存款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年 ...