资金募集 - 向特定对象发行35,997,120股，发行价55.56元/股，募集资金总额1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[7] 现金管理 - 2025年4月28日同意用不超80,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 本次现金管理金额50,000万元，受托方为中行、工行、招行[3] - 已使用现金管理额度74000万元，未使用6000万元，总额度80000万元[27] 产品信息 - 中行产品10,000万元，预期年化收益率0.6%或2.05%，期限184天[8] - 工行产品20,000万元，预期年化收益率0.95%至2.14%，期限184天[9] - 招行两款产品各10,000万元，预期年化收益率1%或2.45%，期限182天[10][11] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1511442.08万元，负债总额565970.45万元[22] - 2025年3月31日资产总额1704728.51万元，负债总额677240.70万元[22] - 最近12个月结构性存款实际投入179000万元，收回105000万元，收益1862.61万元[27] 风险控制 - 遵守审慎投资原则，选保本型理财产品控风险[12] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[13] - 采取多项措施控制投资风险，确保不影响募投项目和股东利益[20]

现金管理额度 - 2024年7月同意公司及子公司使用不超100000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年4月同意公司及子公司使用不超80000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 本次现金管理 - 本次现金管理金额为50000万元，受托方为中国工商银行和中国银行[2] 收益情况 - 中国工商银行30000万元结构性存款实际收益7003643.84元，年化收益率2.59%，期限329天[5] - 中国银行20000万元结构性存款实际收益4901095.89元，年化收益率2.67%，期限335天[6] - 最近12个月结构性存款实际收益1862.61万元[8] 资金投入与收回 - 最近12个月实际投入结构性存款129000万元，收回本金105000万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额30000万元，占最近一年净资产3.17%[8] - 目前已使用现金管理额度24000万元，未使用额度56000万元，总额度80000万元[8]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日，由实际控制人、董事长张和君先生提议 [1] - 回购实施期限为2025年4月21日至2026年4月20日，为期12个月 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至2亿元人民币 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2025年4月21日召开董事会，审议通过回购议案 [1] - 回购资金来源于自有资金和回购专项贷款 [1] - 回购价格上限为130元/股 [1] - 回购方案已披露于上海证券交易所网站 [1] 回购进展及调整 - 累计已回购20万股，占总股本比例0.02% [1][2] - 累计已支付回购金额1043.73万元 [1][2] - 实际回购价格区间为51.70元/股至52.90元/股 [1][2] - 因2024年年度权益分派实施完毕，公司调整了回购价格上限和数量 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

股票期权注销公告 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过注销2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期中到期未行权的股票期权合计2.3539万份 [1] - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已于2024年12月19日届满，董事会决定注销到期未行权的2.3539万份股票期权 [1] - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请并完成审核确认 [2] 相关文件披露 - 具体注销事项详见2025年4月30日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-037） [1] - 本次注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司2022年股票期权激励计划草案相关规定执行 [1]

股票期权注销 - 2025年4月28日审议通过注销2022年部分到期未行权股票期权议案[1] - 到期未行权股票期权合计2.3539万份[1] - 2025年6月20日完成该部分股票期权注销业务[2] - 本次注销对公司股本不造成影响[2]

回购方案调整 - 调整前回购价格上限不超过人民币130元/股（含）[1] - 调整后回购价格上限不超过人民币91元/股（含）[1] - 调整前回购股份数量为76.92万股-153.85万股（按原价格测算）[1] - 调整后回购股份数量为109.89万股-219.78万股（按新价格测算）[1] - 回购价格和数量调整起始日期为2025年6月16日[1] 回购方案背景 - 公司于2025年4月21日通过董事会决议，计划使用不低于1亿元且不超过2亿元自有资金和专项贷款回购股份[1] - 回购股份用于未来员工持股计划或股权激励[1] - 原回购期限为董事会审议通过后不超过12个月[1] 调整原因 - 公司实施2024年度权益分派方案，每股派发现金红利2.6元（含税）并以资本公积金每股转增0.4股[3] - 根据相关规定，公司需对回购价格上限进行相应调整[3] 价格调整计算 - 调整公式为：（原回购价格上限-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）[4] - 具体计算：（130-2.6）÷（1+0.4）=91元/股[4] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务[5]

股票期权激励计划调整 - 公司因实施2024年年度权益分派方案调整股票期权行权价格及数量 行权价格从83.31元/股下调至57.65元/股 首次授予未行权部分数量从313.6478万份增至439.1077万份 预留授予未行权部分从47.0720万份增至65.9012万份 剩余预留部分从50.3715万份增至70.5201万份 [17][18][19] - 调整依据为2024年年度股东大会通过的利润分配方案 每股派发现金红利2.6元并以资本公积转增股本0.4股 触发《激励计划（草案）》中关于资本公积转增和派息的价格调整条款 [18][19] - 本次调整已通过第三届董事会第十五次会议及监事会第十三次会议审议 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司内部激励计划规定 [17][20] 激励计划历史实施情况 - 2022年7月首次授予312名激励对象408.1000万份股票期权 行权价219.02元/股 同年12月向125名激励对象预留授予62.3000万份 [7][8] - 2023年因年度权益分派首次行权价格从219.02元/股调整为120.42元/股 未行权数量从725.3640万份增至1,015.5096万份 [11] - 2024年前三季度权益分派导致行权价从120.42元/股降至83.31元/股 期间累计注销因离职或考核不达标期权66.9935万份 [12][13][14][15] 公司治理程序 - 激励计划实施全程履行信息披露义务 包括内幕信息知情人股票交易自查、激励对象名单公示及股东大会授权董事会调整等程序 [4][7][16] - 独立董事对每次授予/行权/调整事项均发表独立意见 监事会同步出具核查意见 确保操作符合《管理办法》要求 [3][7][8][12]

监事会会议召开情况 - 宁波德业科技股份有限公司于2025年6月18日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十三次会议 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效 [1] - 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加会议，会议达到法定监事人数，由来二航主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场表决方式审议通过全部议案，形成决议 [1] - 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，因2024年年度权益分派已实施完毕需调整 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害公司及股东利益 [1] - 关联监事来二航回避表决，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体调整内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-055） [1] 备查文件 - 第三届监事会第十三次会议决议作为备查文件 [2]

股票期权授予 - 2022年7月26日拟授予312名激励对象408.1万份股票期权[3] - 2022年12月20日拟授予125名激励对象62.3万份预留股票期权[4] 议案审议 - 2023 - 2025年多次审议通过调整行权价格、数量及注销部分股票期权等议案[5][6][7][8][9][10][11][12] 利润分配与转增股本 - 2025年5月21日通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，派现转增[13] 行权价格与数量调整 - 行权价格由83.31元/股调整为57.65元/股[14] - 首次、预留及剩余预留授予未行权期权数量调整[14] 调整影响与意见 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[15] - 律所认为调整已获必要批准，需后续披露[19]

激励计划调整 - 2024 年年度权益分派后，行权价格由 83.31 元/股调为 57.65 元/股[3] - 首次授予尚未行权部分数量由 439.1077 万份调为 313.6478 万份[3] - 预留授予尚未行权部分数量由 47.0720 万份调为 65.9012 万份[3] - 剩余预留授予尚未行权部分数量由 50.3715 万份调为 70.5201 万份[3] 激励计划历程 - 2022 年 7 月 5 日董事会、监事会审议通过激励计划议案[12] - 2022 年 7 月 26 日确定首次授予日，授予 408.1 万份，行权价 219.02 元/股[16] - 2022 年 12 月 20 日确定预留授予日，授予 62.3 万份，行权价 219.02 元/股[17] - 2023 年 7 月 18 日因权益分派调整行权价和数量[19] - 2023 年 7 月 18 日确定剩余预留授予日，授予 71.505 万份，行权价 120.42 元/股[19] - 2023 年 7 月 18 日首次授予部分第一个行权期行权条件成就[19] - 2024 年 5 月 23 日因权益分派调整行权价和数量[21] - 2024 年 7 月 18 日部分行权期行权条件成就[22] - 2024 年 7 月 18 日因人员离职注销 44.1924 万份[22] - 2024 年 8 月 26 日注销首次授予部分第一个行权期到期未行权的 6.8864 万份[25] - 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期 91 人可行权 41.0886 万份[26] - 2024 年 12 月 23 日因 15 人离职注销 5.0652 万份[27] - 2025 年拟注销预留授予部分第一个行权期到期未行权 2.3539 万份[27] 利润分配 - 2024 年度拟每股派发现金红利 2.6 元，以资本公积金每股转增 0.4 股[31]