厦门力鼎光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会厦 门监管局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名李健为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; ( ...

厦门力鼎光电股份有限公司 林杰，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级研究员。多年以来，一直从事智能技术及生物新材料应用研究，获得 福建省科学技术二等奖、厦门市科学技术二等奖，厦门市人民政府授予其"厦门 市拔尖人才"称号。现任福建省亚热带植物研究所研究员。自 2021 年 5 月 18 日起担任本公司独立董事至今。目前没有兼任其他上市公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及公司主要股东之间 均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性 的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性得到了有力的保证，符合 监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会及股东大会的参会情况 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。在会议期间，认 真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对 董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表 1 2023 年度独立董事述职报告（林 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门 力鼎"）对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年 度的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 质量控制复核人：胡超，2005 年 8 月成为注册会计师，2014 年 10 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 4 月开始在大华执业，2019 年 10 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 - 1999年 - 1998 - 报告编码:京24ZXG0 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002005 号 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | T | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3-3 | | 合并现金流量表 | | 4-4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9-9 | | 母公司现金流量表 | | 10-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-80 | 大华会计师事务所(特殊普训 十章商德宗区历四社中各16号院7号楼 12 86 (10) 5835 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001568 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 合中县有执业许可的会计师。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队 l F F I l l l 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | 金存放与实际使用情况的专项报告 I l l l i í l l l l l l T F 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001568 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称力鼎光 电公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林杰,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-016 厦门力鼎光电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议， 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会按照公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予的 7 名 原激励对象已获授但不具备解锁条件的限制性股票 1.23 万股，回购价格为 6.83 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和实施情况 1、公司分别于 2021 年 6 月 11 日、2021 年 7 月 26 日召开的第二届董事会 第二次会议及 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《公司 2021 年限制性股票 激励计划》的相关议案。2 ...

本人李健,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 独立董事候选人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名陈嘉阳为厦门力鼎光电股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力 鼎光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...