股份质押 - 2024年6月14日亿威达解除950.00万股质押，占总股本2.33%[2] - 解除后亿威达质押610.00万股，占其持股2.23%，占总股本1.50%[2] - 解除后亿威达及其一致行动人质押2960.00万股，占其持股8.20%，占总股本7.27%[2] 股东持股 - 亿威达持股27337.50万股，持股比例67.15%[3] - 亿威达及其一致行动人合计持股36084.03万股，占总股本88.63%[5] - 亿威达及其一致行动人股份均为流通股[5]

激励计划相关 - 2021年6月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年7月26日批准并授权实施激励计划[7] - 2021年7月26日确定首次授予部分限制性股票信息[8] 回购注销相关 - 2024年4月13日同意按6.83元/股回购注销1.23万股[8] - 本次回购因7名激励对象离职不再符合条件[11] - 回购资金来源于公司自有资金[15] - 预计2024年6月20日完成注销[16] 分红相关 - 2021年以407,391,500股为基数，每股派0.12元[13] - 2022年以407,320,900股为基数，每股派0.12元[13] 股份数量变化 - 回购注销后股份总数将由407,128,300股减至407,116,000股[15]

股权结构 - 截至公告日，伊威达合伙持股7996万股，占总股本19.64%[2] - 截至公告日，控股股东亿威达投资及其一致行动人持股36084.03万股，占总股本88.63%[2] 减持计划 - 伊威达合伙计划减持不超1200万股，占比不超2.95%[2] - 集中竞价减持不超400万股，大宗交易减持不超800万股[2] - 减持期间为2024/7/2 - 2024/10/1[6] 减持限制 - 任意连续三月内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[2] - 锁定期满后2年内减持，价格不低于发行价，每年不超20%[7] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[10][11] 信息披露 - 公司及伊威达合伙将及时履行信息披露义务[11]

股权相关 - 2021年向162名激励对象首次授予204.25万股限制性股票[7] - 2024年4月同意回购注销7名激励对象持有的1.23万股限制性股票，回购价6.83元/股[8] 分红相关 - 2024年5月拟每股派发现金红利0.25元，不送股及转增股本[9] - 拟派发现金红利1.01779亿元，现金分红比例66.01%[10] 股价相关 - 以2024年5月17日收盘价17.7元/股计算，除权除息参考价17.45元/股[12] - 虚拟分派现金红利约0.25元/股[12] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.00%[12]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.25元[2] - 合计拟派发现金红利101,779,000元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月7日[2] - 本次利润分配方案经2024年5月7日的2023年年度股东大会审议通过[3] 股本情况 - 权益分派股权登记日总股本为407,128,300股，可参与利润分配股本为407,116,000股[6] - 不参与分配的限制性股票12,300股因2021年激励计划员工离职触发回购注销[6] 其他 - 本次权益分派除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.25）元/股[7] - 参与2021年股权激励计划员工持有的限售股等现金红利由公司直接发放[11] - 持股超1年的个人股东股息红利暂免征收个税，1 - 12个月税负10%，1个月内税负20%[12] - QFII股东和沪股通股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.225元[13][14]

会议基本信息 - 会议名称为厦门力鼎光电股份有限公司2023年度业绩说明会 [1] - 会议时间为2024年5月16日下午14:00 - 17:00 [1] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有吴富宝、吴泓越、林杰 [1] - 会议以网络文字互动方式召开，参与“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动” [1][2] 经营数据相关 - 2023年公司主营业务中境外销售收入占比为78.36% [2] - 2024年一季度，公司实现营业收入1.45亿元，比上年同期增长11%；实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元，比上年同期增长14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.31亿元，比上年同期增长24% [3][4] 分红相关 - 2023年度利润分配方案为向全体可参与利润分配的股东每股派发现金红利0.25元（含税），不进行送股及资本公积转增股本 [2] - 2024年计划进行中期利润分配，形式为现金分红，分配比例下限为净利润的10%，上限为净利润的50%，净利润指2024年上半年归属于上市公司股东的净利润 [2] 产品与发展相关 - 公司为下游细分应用领域客户提供光学成像解决方案，向全球中高端客户提供光学镜头产品，采用“多品种、跨领域、少量化”策略，有技术沉淀和良好口碑 [3] - 公司在细分应用领域有竞争力和发展空间，2024年一季度营收和扣非净利润有增长 [3][4] - 2023年度变焦镜头产销量提升，主要因安防变焦镜头及无人机镜头销量增加 [4]

资金使用 - 2023年8月4日通过使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[2] - 2023年11月7日用2000万元闲置募集资金买厦门银行产品，期限179天[3] 资金回收 - 2024年5月6日产品到期收回本金2000万元，收益30.83万元[3] - 截至公告日赎回本金及收益归还至募集资金专户[3] 资金现状 - 截至2024年5月8日使用募集资金购买产品余额为12500万元[4] - 使用闲置募集资金购买的产品无逾期未收回情况[4]

人事变动 - 2024年5月7日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全部出席[2] - 选举吴富宝为第三届董事会董事长及公司总经理[3][6] - 聘任陈蓉为公司副总经理[7] - 聘任吴泓越为董事会秘书兼财务总监[8] - 聘任马延毅为公司证券事务代表[9] 股权结构 - 吴富宝间接控股公司股份36,084.03万股，占总股本88.63%，为实际控制人[12] - 吴泓越与吴富宝共同间接控制公司股份27,337.50万股，占总股本67.15%[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月7日召开[2] - 会议通知于2024年5月5日送达全体监事[2] - 会议由徐金龙主持，应出席3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举徐金龙为第三届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员信息 - 徐金龙1987年8月出生，本科学历[4] - 徐金龙曾任多家公司职位，现任公司营运总监、监事会主席[4] - 截至公告披露日，徐金龙未直接持有公司股份[5] - 徐金龙与公司董监高、实控人及持股5%以上股东无关联关系[5] - 徐金龙不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形[5]

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-024 厦门力鼎光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,910,400 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 88.6478 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 ...