会议情况 - 2024年召开4次董事会会议、2次审计等5类委员会会议、3次股东大会[5][6] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 人员变动 - 陈勇自2024年6月25日起不再担任独立董事等职务[2] 公司运营 - 2024年未发生关联交易、承诺变更等情况[15][16] - 年度及一季度报告真实反映经营情况[18] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 其他事项 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 第三届董事会第二十三次会议通过选举独立董事议案[22]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，俞婷婷出席4次[4][5] - 2024年召开2次审计等5类委员会会议，俞婷婷均出席[5] - 2024年召开3次股东大会，俞婷婷出席3次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[16] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年公司报告真实反映生产经营情况[18] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策变更等[21] 人事变动 - 俞婷婷2024年6月25日起不再担任相关职务[2] - 2024年第三届董事会第二十三次会议通过选举独立董事议案[22] 其他事项 - 俞婷婷同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 被提名人具备独立董事资格和能力[23] - 公司董事等薪酬发放合规，未损害股东利益[23] - 公司未实施股权激励和员工持股计划[23] - 2024年独立董事勤勉尽职[24]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事周明生出席10次[4][5] - 2024年召开2次审计、1次战略决策委员会会议，周明生参加[5] - 2024年召开2次股东大会，周明生出席2次[6] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年半年度及三季度报告反映经营情况[19] 人事变动 - 2024年独立董事陈勇等任期满6年离任[23] - 提名周明生等担任独立董事获通过[23] 其他事项 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[21] - 2024年无重大会计政策等变更[22] - 2024年未实施股权激励和员工持股计划[23]

公司基本信息 - 公司于2020年4月21日核准首次公开发行7888.7万股，6月18日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为31469.61万元[7] - 公司法定代表人任期三年，可连选连任[8] - 公司股票每股面值1元[14] 股权结构 - 温州市永昌尼龙有限公司持股44.7610%，认购9331.7050万股[14] - 温州市永昌尼龙销售有限公司持股31.8728%，认购6644.7838万股[14] - 傅昌宝持股7.1950%，认购1500万股[14] 股份交易与限制 - 董事、监事等任职期间每年转让股份不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[23] - 发起人持有的股份公司成立1年内及公开发行前股份上市1年内不得转让[23] 公司资本变动 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[18] - 公司减少注册资本按规定程序办理[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[59] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三名[76] - 董事任期三年，可连选连任[69] - 董事会每年至少召开两次会议[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议[98] - 监事会决议经半数以上监事通过[98] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[102] - 公司每年现金分配利润不少于可分配利润15％[106] - 股东大会通过派现等提案，2个月内实施方案[67] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[112][114] - 公司合并等应通知债权人并公告[120][121][122] - 章程经股东大会审议通过生效[132]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事尹德军出席10次[4] - 2024年召开2次审计、1次战略决策委员会会议，尹德军均出席[5][8] - 2024年召开2次股东大会，尹德军出席2次[6] 公司运营 - 2024年未发生应披露关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 2024年半年度、三季度报告反映生产经营情况[18] 人事变动 - 2024年原独立董事陈勇等离任，尹德军等成为新任[22] 未来展望 - 2025年独立董事加强与各方沟通维护权益[25]

业绩数据 - 净利润30030.44万元，营业收入716821.56万元，纳税总额7260.99万元[37] - 研发投入5万元，光伏发电节约电费113.53万元[37] - 公司光伏发电量184223千瓦时，环境管理总投入559.80万元[37] 用户数据 - 客户反馈满意度95%，投诉解决率100%，产品合格率99.93%[37] - 质量管理准时交付率95%，顾客满意度≥85%[127] - 2024年报告期内投诉0起，解决率100%，客户反馈满意度95%[142] 未来展望 - 立足尼龙切片主业，滕州、常德、淄博子公司逐步落地及投产，延链补链初具规模效应[16] - 以杭州为战略核心，将产能延伸到山东、湖南省，实现产业链价值协同[159] 新产品和新技术研发 - 已研发三十多项新产品，多项技术达国内领先水平，市场份额稳居国内前四[110] - 2024年投资开发2MW/4MWh的用户侧储能项目[114] - 2024年引入高精度密度仪，检测效率提升600%[131] 市场扩张和并购 - 2024年4月，山东聚合顺年产8万吨尼龙新材料项目开工[33] - 2024年5月，常德聚合顺年产9.2万吨聚酰胺6切片项目开工且聚合顺鲁化年产40万吨聚酰胺6新材料项目 (二期) 开工[33] - 2024年10月，聚合顺鲁化年产40万吨聚酰胺6新材料项目 (二期) 顺利投料试车[33] 其他新策略 - 2024年识别31个ESG实质性议题并开展评估工作[41] - 2024年对6项制度内部分条款进行修订[65] - 2024年完善内部举报机制和举报人保护机制，开设举报邮箱、短信及微信群[82] - 通过优化库存管理，实现库存成本降低8.24%，物料周转效率提高8.28%[152] - 围绕可持续发展理念推进绿色供应链建设，制定多方面保障措施[155]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、附件……………………………………………………………第 17—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3286 号 聚合顺新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚合顺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚合顺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚合顺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年 ...

人员与业务数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿元[4] 风险与合规 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[6] - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[6] - 近三年受行政处罚等多次，67名从业人员也受处罚[7] 费用与决策 - 2024年度年报审计费60万，内控审计费15万，合计75万[13] - 2025年4月董事会、监事会均通过续聘议案[15]

聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目 标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责， 推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治 理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战 略,推进公司持续快速协调发展，坚持"延链补链强链"战略，深耕尼龙新材料 领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入 716,821.56 万元，同比增长 19.11%；利润总额 42,204.50 万元，同比增长 76.68%；实现归属 于上市公司股东净利润 30,030.44 万元，同比增长 52.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 609,747.12 万元，同比增长 30.14%；归属于公司股东的净资产 192,346.47 万元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将聚合顺新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《 ...