三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员 1 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传 媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，担任召集人，由独立董事委 ...

董事会薪酬与考核委员会 2023 年 12 月 12 日 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会意见 公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件进行了审核，经核实认为：本次激励对象限制性股票解除 限售的数量、资格、条件符合《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》《三人行传媒集团股份有 限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定， 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经 达成。董事会薪酬与考核委员会同意符合条件的激励对象限制性股票解除限售。 三人行传媒集团股份有限公司 ...

三人行传媒集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三人行传媒集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，作为三人行传媒集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现将相关事项发表独立意见： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件达成的议案》的独立意见 公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，2 名激励对象 2022 年度考核结果 均为"A"，根据《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 等规定的解除限售条件，公司限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件所需满足的公司 层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，第三个限售期即将届满， 且公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解 除限售的激励对象均符合解除限售条件，作为本次解除限售的激励对象主体资格 合法、有效，不存在损害公司及 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，强化董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三人行传 媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三人行传媒集团 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作；审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 三人行传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会履行职责时，公司管 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象为 2 人 本次拟解除限售限制性股票数量共计 38.4813 万股，占当前公司总股本的 0.26% 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《三人行传 媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-074 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 40 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-073 三人行传媒集团股份有限公司 （二）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划首次授予结果，公司股份总数 增加 55.10 万股，公司股份总数由 14,704.0569 万股变更为 14,759.1569 万股，公 司注册资本由人民 14,704.0569 万元变更为 14,759.1569 万元。 （三）根据《上市公司股权激励管理办法》和三人行传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划预留授予结果，公司股份总数 增加 19.6518 万股，公司股份总数由 14,759.1569 万股变更为 14,778.8087 万股， 公司注册资本由人民 14,759.1569 万元变更为 14,778.8087 万元。 （四）根据《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，2022 年限制性股票激励计划的 2 名 激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，因此由公司对上 述 2 名激 ...

一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-069 三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件达成的议案》 公司董事会认为，公司 2020 年限制 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》议案 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》议案 37 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》议案 57 | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》议案 68 | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 3、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 ...