业绩总结 - 2024年公司营业收入42.08亿元，较2023年降幅20.35%[29][56][64] - 2024年归属母公司扣非净利润2.35亿元，归属母公司净利润1.23亿元[29] - 2024年营业利润、利润总额、净利润较2023年分别减少77.90%、78.10%、76.67%[56] - 2024年主营业务毛利率达18.21%，相比2023年提升[29] - 2024年末应收账款较年初减少2965.27万元，同比下降1.24%[29] - 2024年公司资产负债率为41.72%，与上年基本持平[29] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少4.58%[57][69] - 2024年投资活动现金流量净额较2023年下降115.79%[59][69] - 2024年筹资活动现金流量净额较2023年下降1486.34%[69] - 2024年末公司资产总额较年初减少28901.34万元，降幅5.89%[59] - 2024年末负债总额较年初减少5559.90万元，降幅2.81%[62] - 2024年末短期借款较上年末增加5996.89万元，增幅10.31%[62] - 2024年营业总成本较2023年下降19.51%[65] - 2024年投资收益、公允价值变动收益同比分别下降57.64%、223.46%[66] 未来展望 - 预计2024年度现金分红1.20亿元，分红额占归属上市公司股东净利润的97.45%[29] - 公司拟每股派发现金红利0.72元（含税），现金分红和回购注销金额合计占净利润比例163.65%[71] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，年报审计费用拟定53万元，内控审计费用拟定20万元[77] - 公司及子公司拟用闲置自有资金进行现金管理，额度不超10亿元，期限12个月[89] - 公司及全资子公司拟向金融机构申请总额不超260,000万元综合融资敞口授信额度[102] - 公司为全资子公司或子公司间互相提供担保总额不超40,000万元[103] 子公司情况 - 北京橙色风暴数字技术有限公司注册资金10,800万元，2024年末总资产541898811.04元等[112][116] - 北京三人行时代数字科技有限公司注册资金500万元，2024年末总资产25954018.79元等[113][116] - 北京众行智科科技有限公司注册资金4000万元，2024年末总资产78170326.95元等[113][117] - 山东众行时代数字科技有限公司注册资本3000万元，2024年末总资产165813540.17元等[115][117] 其他事项 - 2024年公司坚持“以新质生产力驱动高质发展”经营战略[28] - 2024年公司董事会由7名董事组成，共召开4次股东大会，9次董事会[30][31] - 2024年公司监事会共召开6次会议[42] - 公司拟变更注册地址为陕西省西安市高新区天谷五路999号美百年科技中心902室[121] - 公司拟修订《公司章程》，除注册地址相关条款修订外其他条款不变[121]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-013 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][8][9][11][12][15][16][18][19] 特殊议案 - 《关于公司监事2025年度薪酬》议案全体监事回避，提交股东大会审议[14]

议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案表决同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][7][22][24][26][28] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决同意，部分董事回避[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意[33] 津贴薪酬 - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[13]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-011 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所 示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 151,788,229.92 | 251,2 ...

财务审计 - 信永中和于2025年4月18日出具三人行2024年财报内控审计报告[9] - 三人行2024年12月31日财务报告内控有效[7] 公司信息 - 三人行注册资本6000万元[10]

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025XAAA2B0071 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会换届选举[2] - 2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等[10] - 2024年11月15日同意聘任信永中和为2024年度审计机构[10] 独立董事履职 - 赛娜2024年应参加董事会7次，全亲自出席[7] - 2024年赛娜出席提名、审计委员会会议无缺席[7] - 2024年赛娜未行使特别职权，公司未阻挠[7] 信息披露 - 2024年按时编制半年报和三季报，信息真实准确[9] - 2024年度未发生应披露特定事项[11]

公司治理 - 2024年5月6日第三届董事会任期届满，5月20日换届选举[2] - 2024年4月30日审议通过董事会换届选举相关议案[11] - 第四届董事会成员任职资格符合规定，选举程序合法合规[11] 独立董事履职 - 2024年履职期间独立董事出席会议无缺席，未行使特别职权[7][8] - 审核财务报告、薪酬方案，认为真实准确、能调动积极性[11] 公司决策 - 2024年4月30日审议通过终止激励计划并回购注销股票议案[12] 信息披露 - 2024年履职期间按时编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 未发生应披露的关联交易等事项[13]

公司治理 - 2024年5月6日第三届董事会任期届满，5月20日换届选举[2] 独立董事履职 - 2024年廖冠民出席董事会2次、审计委员会3次等会议[7] - 2024年未召开独立董事专门会议，未行使特别职权[7][9] 报告编制 - 2024年按时编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] 激励计划 - 2024年4月30日终止2022和2023年限制性股票激励计划[12] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易等事项[13]