内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] - 纳入评价范围主要业务和事项包括五方面[11] - 重点关注高风险领域包括资金营运和投资管理等[12] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[16][17] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准[18] - 财务报告内部控制缺陷认定标准[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准[19] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21][22] - 日常运行一般缺陷发现即纠正，无实质性影响[20] - 评价基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[21][22]

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-006 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以书 面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会 议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 ...

会议信息 - 公司于2024年4月19日召开第七届董事会第五次会议，7位董事实到[2] - 会议通知于2024年4月9日以书面及通讯方式发出[2] 议案情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意待股东大会审议[3][4][7][10][12][13][16][21][22][26][27][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》7票回避待股东大会审议[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》4票同意3票回避待审议[22] - 《公司2023年年度报告及其摘要》等议案内容见上交所公告[4][10][12][14][16][21][24][26][28][29][30][31][33] - 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》等经审计委员会审议通过[7][8][14][16][28][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬与考核委员会委员均回避表决[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》经独立董事专门会议审议通过[24] - 《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》待股东大会审议[34]

独立董事情况 - 公司2023年度有6名独立董事，分别为陈坚、吕巍等[1] - 独立董事需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 自查结果 - 吕巍未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 陈坚未在上市公司或其附属企业任职[6] - 邵帅未与上市公司及其关联方有重大业务往来[8] - 李胜利等三位独立董事2023年度自查无影响独立性情形[10][12][14]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议审查2024年门店拓展计划[7] - 2023年提名委员会召开1次会议审核高级管理人员人选[7] 人事变动 - 2023年6月29日同意聘任邓秀军为财务总监[16][17] 沟通交流 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[11]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入264,320.64万元[6] - 2023年度乳品、烘焙食品营业收入227,169.13万元，占比85.94%[6] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期营收26.43亿元，上年同期24.33亿元[21] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期净利润2223.72万元，上年同期亏损1.29亿元[21] - 某公司本期营收10.55亿元，上年同期9.89亿元[23] - 某公司本期净利润6090.70万元，上年同期6050.48万元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计145,403.07万元，占资产总额53.70%[8] - 期末流动资产合计678,349,636.45元，上年年末为607,053,914.90元[18] - 期末流动负债合计1,351,768,894.69元，上年年末为1,290,172,324.95元[18] - 期末资产总计2,707,831,587.73元，上年年末为2,637,059,227.95元[18] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为28.47亿元，上年同期为26.76亿元[25] - 公司本期经营活动现金流入小计为29.07亿元，上年同期为27.28亿元[25] - 公司本期经营活动现金流出小计为26.06亿元，上年同期为24.03亿元[25] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元，上年同期为3.25亿元[25] 其他财务指标 - 浙江一鸣食品股份有限公司本期基本每股收益0.06元，上年同期 - 0.32元[21] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期销售费用5.40亿元，上年同期6.22亿元[21] - 某公司本期研发费用4496.58万元，上年同期4276.59万元[23] - 某公司本期财务费用812.41万元，上年同期1034.66万元[23] 项目数据 - 一鸣生态健康谷预算数为8.38亿元，期初数为344.40万美元，本期增加2037.52万美元，转入固定资产137.15万美元，期末数为2244.76万美元[163] - 畜牧养殖业未成熟性生物资产账面原值期初数为6368.16万美元，本期增加4849.67万美元，期末数为5109.13万美元[164][167] - 畜牧养殖业成熟性生物资产账面原值期初数为4990.54万美元，本期增加5922.71万美元，期末数为9671.90万美元[164][167] 税务相关 - 公司被认定为高新技术企业，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[147] - 公司及部分子公司从事销售自产农产品可免征企业所得税[148] - 17家符合小型微利企业标准的公司，2023年1月1日至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[148]

业绩总结 - 2023年3月至公告披露日公司及子公司累计收到与收益相关政府补助6,141,167.31元[2][3][9] - 2023年3月至公告披露日公司及子公司累计收到与资产相关政府补助13,950,000元[2][3][9] - 2023年3月至公告披露日公司及子公司收到政府补助合计20,091,167.31元[3][8][9] - 补助预计对公司2023及2024年度净利润产生积极影响[9] 各子公司补助情况 - 常州一鸣2023年12月4日收到稳岗返还补助5,763元[3] - 兴一鸣2023年4月13日收到专项补助300,000元[3] - 嘉兴一鸣2023年6月8日收到专项补助50,000元[3] - 江苏舒活2024年4月18日收到稳岗补贴1,500元[4] - 江苏一鸣2023年3月22日收到稳岗补贴3,000元[4] - 鸣源牧业2023年12月1日收到专项补助50,000元[4] - 南京舒活2023年6月30日收到专项补助100,000元[4] - 泰顺县一鸣2023年8月10日获专项补助70,000元[28] - 泰顺县一鸣2023年9月28日获专项补助300,000元[29] - 上海舒活2024年2月6日获专项补助50,000元[25] - 宁波舒活2024年2月6日获专项补助11,820元[24] - 温州聚焦2023年11月3日获专项补助110,286元[40] - 温州一鸣2023年5月8日获专项补助72,000元[46] - 温州一鸣2023年8月14日获专项补助50,000元[43] - 浙江一鸣2023年3月28日获专项补助300,000元[52] - 浙江一鸣2023年5月10日获专项补助50,000元[54] - 浙江一鸣2023年6月30日获资产相关专项补助1,800,000元[8] - 浙江一鸣2023年9月18日获专项补助50,000元[7] - 浙江一鸣2023年11月9日获专项补助500,000元[7] - 浙江一鸣2023年12月2日获专项补助1,250,000元[7] - 泰顺一鸣2024年2月6日获专项补助100,000元[37] - 中星畜牧2023年12月2日获资产相关专项补助1,900,000元[8] - 中星畜牧2024年1月30日获专项补助10,000,000元[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7][8]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[2] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业人员2272人，签过证券报告注会836人[2] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉50人[4] 审计相关 - 2024年财务审计费130万元，内控报告审计费20万元[7] - 董事会审计委提议续聘，两会议通过，待股东大会审议[8][9][11][12]

浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...