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浙江一鸣食品股份有限公司 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李胜利,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,研究生学历。李胜 利先生于 1996年8月至今,历任中国农业大学动物科学技术学院讲师、副教授、教 授、博导和系副主任。2017年8月至2023年6月,任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 各位黄事: 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理>第 6 号 -- 定 期报告》,以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司 《独立董事工作制度》等相关规定,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规则关于独立性的要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间,公司共 ...

证券代码： 605179 证券简称：一鸣食品 公告编号： 2024-004 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授 信额度及担保额度的公告 （一）综合授信及担保基本情况简介 为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公 司2024年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合 并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过5.9亿元，公司总体授信额度 控制在18.329亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实 际经营情况，单次或逐笔答订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押 担保、保证担保。 （二） 授信担保预计基本情况 1、银行综合授信额度预计情况 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）合并范围 内的全资子公司，温州一鸣食品销售有限公司、江苏一鸣食品有限公司、宁波鸣优 贸易有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司及浙江中星畜牧科技有限公司为公司的 全资子公司，非公司关联人。 本次银行 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入264,320.64万元[6] - 2023年度乳品、烘焙食品营业收入227,169.13万元，占比85.94%[6] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期营收26.43亿元，上年同期24.33亿元[21] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期净利润2223.72万元，上年同期亏损1.29亿元[21] - 某公司本期营收10.55亿元，上年同期9.89亿元[23] - 某公司本期净利润6090.70万元，上年同期6050.48万元[23] 资产负债 - 截至2023年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计145,403.07万元，占资产总额53.70%[8] - 期末流动资产合计678,349,636.45元，上年年末为607,053,914.90元[18] - 期末流动负债合计1,351,768,894.69元，上年年末为1,290,172,324.95元[18] - 期末资产总计2,707,831,587.73元，上年年末为2,637,059,227.95元[18] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为28.47亿元，上年同期为26.76亿元[25] - 公司本期经营活动现金流入小计为29.07亿元，上年同期为27.28亿元[25] - 公司本期经营活动现金流出小计为26.06亿元，上年同期为24.03亿元[25] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元，上年同期为3.25亿元[25] 其他财务指标 - 浙江一鸣食品股份有限公司本期基本每股收益0.06元，上年同期 - 0.32元[21] - 浙江一鸣食品股份有限公司本期销售费用5.40亿元，上年同期6.22亿元[21] - 某公司本期研发费用4496.58万元，上年同期4276.59万元[23] - 某公司本期财务费用812.41万元，上年同期1034.66万元[23] 项目数据 - 一鸣生态健康谷预算数为8.38亿元，期初数为344.40万美元，本期增加2037.52万美元，转入固定资产137.15万美元，期末数为2244.76万美元[163] - 畜牧养殖业未成熟性生物资产账面原值期初数为6368.16万美元，本期增加4849.67万美元，期末数为5109.13万美元[164][167] - 畜牧养殖业成熟性生物资产账面原值期初数为4990.54万美元，本期增加5922.71万美元，期末数为9671.90万美元[164][167] 税务相关 - 公司被认定为高新技术企业，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[147] - 公司及部分子公司从事销售自产农产品可免征企业所得税[148] - 17家符合小型微利企业标准的公司，2023年1月1日至2027年12月31日减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[148]

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会于股东大会情况 在2023年本人担任独立董事期间，公司共召开2次董事会，1次股东大会，本人出 席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过年报、半年报等多项议案[2][3] 审计相关决策 - 提议2024年继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[5] 审计评估结果 - 认为公司财务报告真实完整准确，内控体系建设合规[10][11] - 审核认为2024年度日常关联交易预测方式合规[14] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥监督职能维护股东权益[15]

会议信息 - 公司于2024年4月19日召开第七届董事会第五次会议，7位董事实到[2] - 会议通知于2024年4月9日以书面及通讯方式发出[2] 议案情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意待股东大会审议[3][4][7][10][12][13][16][21][22][26][27][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》7票回避待股东大会审议[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》4票同意3票回避待审议[22] - 《公司2023年年度报告及其摘要》等议案内容见上交所公告[4][10][12][14][16][21][24][26][28][29][30][31][33] - 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》等经审计委员会审议通过[7][8][14][16][28][29][30][31][33] - 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》薪酬与考核委员会委员均回避表决[18] - 《关于2024年关联交易额度预计的议案》经独立董事专门会议审议通过[24] - 《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》待股东大会审议[34]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议审查2024年门店拓展计划[7] - 2023年提名委员会召开1次会议审核高级管理人员人选[7] 人事变动 - 2023年6月29日同意聘任邓秀军为财务总监[16][17] 沟通交流 - 2023年独立董事参加业绩说明会与中小股东沟通[11]

浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得发酵工程硕士学位、博士学 位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，多次获 得国家技术发明奖、专利奖等荣誉。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会[4][5] - 2023年战略委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6] - 2023年6月29日召开第七届董事会第一次会议[15][16] 人员聘任 - 2023年同意聘任邓秀军为财务总监[15][16] 独立董事履职 - 独立董事邵帅参加业绩说明会与中小股东沟通[9] - 邵帅认为财务信息真实、准确、完整[12]