浙江一鸣食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，浙江一鸣食品股份有限公司(简称：公司)董事会根据法 规要求对公司2024年度任职的4名独立董事陈坚、吕巍、邵帅、蓝 发钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈坚、吕巍、邵帅、蓝发钦的履职情况以及 查阅本人签署的《2024年度独立性自查报告》,上述独立董事及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。公司独立董事在2024 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈坚，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于清 华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得环境工程学士学位、发酵工 程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术 委员会主任，获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖等荣誉。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则关于独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《浙江一鸣食品股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考证人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议， 监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委 员会的决议和具体工作安排。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向 ...

浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号— —定期报告》，以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业于复旦大学 经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、 教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015 年至今 在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019 年 5 月起任安 泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。 1 | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | | 缺席 | 是否连续两 ...

股价表现与交易数据 - 公司股票今日涨停 换手率9 36% 成交额8 62亿元 振幅16 30% [2] - 龙虎榜营业部席位合计净卖出1527 78万元 前五大买卖营业部合计成交1 61亿元 其中买入7271 47万元 卖出8799 25万元 [2] - 高盛中国上海浦东营业部为第一大买入方 金额2180 41万元 国泰海通总部为第一大卖出方 金额3476 04万元 [2][3] - 近半年累计上榜龙虎榜15次 上榜次日股价平均涨2 88% 上榜后5日平均涨12 47% [2] - 今日主力资金净流入7891 82万元 其中特大单净流入7571 70万元 近5日主力资金净流入7675 40万元 [2] 财务数据 - 前三季度营业收入20 58亿元 同比增长5 39% 净利润3690 63万元 同比增长4 13% [3] 龙虎榜交易明细 - 买入前五席位：高盛中国上海浦东(2180 41万元) 国泰海通总部(2058 03万元) 东莞证券南京分公司(1082 94万元) 国信证券内蒙古分公司(1010 21万元) 麦高证券成都营业部(939 88万元) [3][4] - 卖出前五席位：国泰海通总部(3476 04万元) 高盛中国上海浦东(1989 63万元) 瑞银证券上海浦东(808 98万元) 东方财富拉萨团结路(773 80万元) [3][4]

A股大消费股尾盘表现 - 乳业、白酒、电商等多个消费方向集体走强 [1] - 一鸣食品、麦趣尔、中锐股份、泰慕士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停 [1] 细分行业表现 - **乳业**：一鸣食品、麦趣尔涨停 [1] - **白酒**：中锐股份涨停 [1] - **电商**：国芳集团、丽人丽妆涨停 [1] - **纺织服装**：泰慕士、华纺股份涨停 [1] - **酒店**：华天酒店涨停 [1]

大消费股尾盘活跃表现 - 乳业、白酒、电商等多个消费子行业尾盘走强 [1] - 一鸣食品、麦趣尔、中锐股份、泰慕士、国芳集团、华纺股份、丽人丽妆、华天酒店等多股涨停 [1] 行业表现 - 乳业板块表现突出，一鸣食品、麦趣尔涨停 [1] - 白酒板块活跃，中锐股份涨停 [1] - 电商板块走强，丽人丽妆涨停 [1] - 纺织服装板块表现亮眼，华纺股份涨停 [1] - 零售板块活跃，国芳集团涨停 [1] - 酒店板块表现强势，华天酒店涨停 [1]

行业表现 - A股乳业股多数低开 [1] - 贝因美跌超9% [1] - 西部牧业跌超6% [1] - 品渥食品、一鸣食品等跟跌 [1]

投资变更 - 原计划出资9000万设1800头规模牧场，变更后出资1.32亿建4500头繁育基地[3][4] - 项目选址从柳峰乡上岚村变更为雪溪乡桥东村山前地块[6] 决策情况 - 2025年1月24日董事会和监事会通过投资变更议案[8] - 投资不涉关联交易，不构成重组，无需股东大会审议[5][8] 影响与风险 - 扩大牧场投资规模，提高自有牧场比重，预计利好原料奶[9] - 项目受政策、市场影响，业绩有不确定性[10]