（二）资金来源 本次资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。 舒华体育股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 受国内外经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加，且收支 结算币种及收支期限的不匹配，使外汇风险敞口不断扩大。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司拟与金融机 构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为目 的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外 汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此开展 外汇衍生品交易具有必要性。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易额度 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过 5,000 万美 元（或等值人民币）。 （三）投资方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-009 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先 生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司全体董事确 ...

舒华体育股份有限公司 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业 务规则和《舒华体育股份有限公司章程》的规定，舒华体育股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事曾繁英、黄种 杰、戴仲川的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事曾繁英、黄种杰、戴仲川的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为公司在任独立董事《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 舒华体育股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-008 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月5日，公司分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 14.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币 3,000万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《舒华体育股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 重要内容提示： ●截止2024年2月29日，舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份300万股，已回 购股份占公司总股本的比例约为0.73% ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日分别召开第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购价格不超过人民币14.00元/股（含）；回购资金总额不低 于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）；回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见于2024年2月6日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）和《舒华体 育股份有限公司关于落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-005）。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-006 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的 公告 二、首次实 ...

舒华体育股份有限公司 关于落实公司"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护舒华体育股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司董事会将采取措施，落 实"提质增效重回报"。主要措施包括： 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-005 一、 专注公司稳健经营，提升核心竞争力 公司自成立以来，始终不忘初心，践行"让简单运动融入每个人的生活"的 企业使命，推广"科学运动"品牌定位，坚持为家用、商用、户外等场景提供专 业、智能的健身解决方案。 坚持"产品智能化，运动娱乐化、运动科学化"的发展思路，以用户为中心， 牵引产品创新研发。2023年，公司与中国体育科学学会达成为期三年的战略合作， 并成为第十三届全国体育科学大会主赞助商，共同致力于运动科学和产品创新研 究。 积极探索"1+1+1"业务融合新模式，公司以用户需求为中心，依托专业 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-002 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议 通知已于 2024 年 2 月 5 日通过口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由董 事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 2 月 5 日 召开本次董事会会议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 在考虑经 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-004 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 5 日通过口头、电话的方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第九次会议通知期限的议案》 公司全体监事一致同意豁免本次临时监事会提前通知义务，于 2024 年 2 月 5 日召开公司第四届监事会第九次会议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见 公 司 于 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-003 舒华体育股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董事、 监事及高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、6个月无减持公司股 份的计划。若上述人员或相关股东未来拟实施股份减持计划，公司将按照有关规 定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护舒华体育股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资 信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，落实"提质增效重回报"具 体举措，公司拟以自有资金进行回购。本次回购方案主要内容如下： 1、回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。 2、回购价格：回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），该回购股份价 格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易 ...

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开第四 届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号： 2023-006）。公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 前述议案。 一、本次项目质量控制复核人变更情况 公司近日收到天健《关于变更质量控制复核人的函》。天健作为公司 2023 年度审计服务机构，原委派向晓三女士作为项目质量控制复核人，由于天健内部 工作调整，现委派许安平女士为项目质量控制复核人，继续完成公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计相关工作。 二、本次变更后的项目质量控制复核人信息 1、基本信息 许安平女士，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务， 2006 年开始在天健执业，近三年签署过 6 家上市公司审计报告。 证券代码：6 ...