二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 召开会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届审计委员会 | 2023年3月9日 | 1、《关于使用部分暂时闲置自有资金进 | | | 2023 年第一次会议 | | 行现金管理的议案》 | | | | | 1、《关于审议公司 2022年年度报告及 | | | | | 摘要的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022年度内部控制评价 | | | | | 报告的议案》 | | | | | 3、《关于续聘 2023年度审计机构的议 | | | | | 案》 | | | 第四届审计委员会 | 2023年3月16日 | 4、《关于会计政策变更的议案》 | | 2 | 2023 年第二次会议 | | 5、《关于确认 2022年关联交易及 2023 | | | | | 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | 6、《关于公司及所属于公司申请融资 | | | | | 授信及为综合授信额度内贷款提供担保 | | | | | 的议案》 | | | | | 7、《关于<公司 2022年度董事会审计委 | ...

舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，就公司拟实施 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议的召集、召开和表决程序符合 职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，与会职工代表认为：公司《2024 年度员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）及摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，草案内容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员 工参与的情形。 证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-021 舒华体育股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-018 舒华体育股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开公司 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 并结合公司的实际情况，对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关制度进行了梳理与修订、补充。 | 二、修订《公司章程》部分条款 ...

舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范舒华体育股份有限公司（以下简称"舒华体育"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《舒华体育股份有限公司章程》的规定及 《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《舒华 体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行相应程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易，实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2024-013 舒华体育股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 ●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营 活动的客观情况，交易依照"自愿、平等、等价"的原则进行，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2023 年度关联交易执行情况 进行确认及预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，相应关联 董事已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避本议 案中相应关联事项的表决。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议， 独 ...

舒华体育股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资 者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、使用、 变更和监督应严格依本办法执行。 第四条 募集资金投资项目通过公司的全资子公司、控股子公司（"子公司"）或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应当遵守本办法。 第五条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《舒华体育股份有限公司信息披露管 理办 ...

舒华体育股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范舒华体育股份有限公司（"公司"）的关联交易行为，保证 公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，充分保障股东和公 司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律法规和《舒华体育股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人 ...

舒华体育股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强舒华体育股份有限公司（"公司"）对外担保行为的管理，控 制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《舒华体育股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本办法所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本办法的相关规定。 虽不符合本条款上述所列条件，但 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，聘请 费用合计 150 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 舒华体育股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将会计师 事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构，注册地 址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健长期从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人；注册会计 师中， ...

公司代码：605299 公司简称：舒华体育 舒华体育股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 舒华体育股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...