(本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页) 一、《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》 公司已将《关于公司租赁物业暨关联交易的议案》事先与我们进行沟通,我 们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,认为上述关联交易系为满足公司经 营的实际需要,交易价格公允且具有合理性,不存在损害公司及中小股东利益的 情况,符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意 将该事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 舒华体育股份有限公司 戴仲川 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了公司第四届 董事会第六次会议相关资料后,对本次会议审议相应议案发表事前认可意见如下: 黄种杰 2023年8月15日 曾繁英 2023 年 8 月15日 (本页无正文,为《舒华体育股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会 议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 2022 年 8月15日 （本页无正文,为《舒华体育股份有限公 ...

证券简称：舒华体育 证券代码：605299 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 舒华体育股份有限公司 二零二三年八月 特别提示 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票条件或限制性股票解除限售安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏后，将由本股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章 程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购以及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票数 ...

舒华体育股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市股则》《舒华体育股份有限公司章程》("《公 司章程》")《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件规定,作为舒华体 育股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在仔细阅读有关材料和充分核 查实际情况的基础上,我们对第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见: 公司全资子公司福建省舒华健身发展有限公司拟与付秋玲签署租赁协议,承 租位于丰泽区丰泽街东段北侧凯祥大厦的商铺,租赁期限自2023年9月1日起 至 2030年6月30日止。经核查,本次交易符合公司实际经营发展需要,关联交 易定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情 形,不会影响公司的独立性。公司董事会审议此项议案时,出席会议的关联董事 按照规定回避了表决,议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决,符合《公 司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意通过该项议案。 二、关于《关于变更公司 2022年回购股份用途的议案》的独立意见 经审核,我们认为,公司本次变更 2022年回购股份用途是充分考虑了公司 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-024 舒华体育股份有限公司 关于变更公司 2022 年回购股份用途公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司 2022 年回购股份用途的议案》， 同意对回购股份的用途进行变更，由原用途"用于员工持股计划"变更为"用于 股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 公司于2022年4月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购后的股份将用于员工持股计划。回购资金总额不 低于人民币1,100万元（含）且不超过人民币2,200万元（含），回购股份的价格 不超过人民币19元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过6个月内。 2022年4月15日，公司 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-025 舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）从二级市场回 购的人民币普通股及公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A 股）股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本次激励计划拟向激励对 象授予的股票数量为 140.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总数 41,149.90 万股的 0.34%。本次授予为一次性授予，无预留部分。 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 公司名称 | 舒华体育股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 张维建 | | | | | 股票简称 | 舒华体育 | | | | | 股票代码 | 605299 | | | | | 上市日期 | 年 月 2020 | 12 | 15 | 日 | ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-028 舒华体育股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所载信息能从各个方面 真实反映出公司 2023 年上半年度的经营管理和财务状况等 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号： 2023-021 舒华体育股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开时间：2023 年 6 月 2 日(星期五)下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shuhua.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为605299，证券简称为舒华体育，公告编号为2023 - 020 [2] - 公告主体为舒华体育股份有限公司董事会，公告时间为2023年5月10日 [2] 分组2：活动背景及目的 - 公司为加强与投资者互动交流，参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由中国证券监督管理委员会福建监管局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年5月15日（周一）16:00 - 17:30 [2] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

营业收入 - 2023年第一季度营业收入为253,079,858.86元，同比下降8.83%[4] - 2023年第一季度营业总收入为253,079,858.86元，同比下降8.8%[14] - 2023年第一季度营业收入为184,779,573.83元，同比下降12.3%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为14,464,305.83元，同比增长8.90%[4] - 2023年第一季度净利润为14,464,305.83元，同比增长8.9%[15] - 2023年第一季度净利润为6,797,626.25元，同比增长600%[22] 每股收益 - 基本每股收益为0.0353元/股，同比增长9.22%[4] - 稀释每股收益为0.0353元/股，同比增长9.22%[5] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.12%，增加0.09个百分点[5] 资产 - 总资产为1,804,392,352.23元，较上年度末减少1.72%[5] - 流动资产合计为970,681,199.81元，同比下降1.6%[12] - 非流动资产合计为833,711,152.42元，同比下降1.9%[12] - 2023年3月31日，公司流动资产合计为880,660,559.92元，相比2022年12月31日的857,508,546.68元有所增加[19] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计为713,736,796.44元，相比2022年12月31日的721,608,663.98元有所减少[19] - 2023年3月31日，公司资产总计为1,594,397,356.36元，相比2022年12月31日的1,579,117,210.66元有所增加[19] - 流动资产合计为986,342,264.66元[25] - 非流动资产合计为849,622,666.55元，较上期增加989,070.41元[25] - 资产总计为1,835,964,931.21元，较上期增加989,070.41元[25] - 母公司流动资产合计为857,508,546.68元[27] - 母公司非流动资产合计为721,608,663.98元[27] - 母公司负债和所有者权益总计为1,579,117,210.66元[28] 负债 - 流动负债合计为423,117,731.98元，同比下降9.8%[13] - 非流动负债合计为78,686,469.03元，同比下降0.4%[13] - 2023年3月31日，公司流动负债合计为482,437,733.64元，相比2022年12月31日的474,221,719.62元有所增加[20] - 流动负债合计为468,885,983.98元[26] - 非流动负债合计为79,004,352.40元，较上期增加939,819.85元[26] - 负债合计为547,890,336.38元，较上期增加939,819.85元[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,302,588,151.22元，较上年度末增加1.13%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,302,588,151.22元，同比增长1.1%[14] - 所有者权益合计为1,288,074,594.83元，较上期增加49,250.56元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为2,506,462.77元[5] 回购专用证券账户 - 公司回购专用证券账户持股数为1,230,000股，占公司总股本的0.30%[10] 营业成本 - 2023年第一季度营业总成本为237,588,729.43元，同比下降9.0%[14] 销售费用 - 2023年第一季度销售费用为27,489,312.78元，同比下降1.2%[14] 研发费用 - 2023年第一季度研发费用为6,746,662.79元，同比下降15.7%[14] 现金流量 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为298,085,373.44元，相比2022年同期的327,515,374.30元有所下降[1] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,528,451.67元，相比2022年同期的-53,445,435.23元有显著改善[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,410,354.74元，相比2022年同期的-46,371,587.10元有所减少[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为24,119,111.32元，相比2022年同期的29,508,378.58元有所下降[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为14,292,163.22元，相比2022年同期的-69,358,494.17元有显著改善[18] - 2023年3月31日，公司期末现金及现金等价物余额为224,315,973.50元，相比2022年同期的128,629,018.04元有所增加[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,694,415.06元，去年同期为-30,608,728.97元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,580,346.67元，去年同期为-42,306,518.45元[23] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,872,986.12元，去年同期为34,572,617.79元[23] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为140,763,389.17元，去年同期为75,351,959.51元[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为210,127,503.22元，同比下降22.3%[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为154,258,858.11元，同比下降33.2%[23] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为27,180,854.34元，同比下降25.4%[23] - 2023年第一季度支付的各项税费为7,719,851.86元，同比下降32.6%[23]

营业收入与利润 - 公司2022年度实现营业收入41.15亿元，同比增长14.91%[1] - 2022年公司营业收入为135.16亿元，同比下降13.47%[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为10.94亿元，同比下降5.49%[12] - 2022年公司基本每股收益为0.27元，同比下降3.57%[12] - 2022年公司加权平均净资产收益率为8.66%，同比下降0.4个百分点[12] 营业成本与毛利率 - 公司2022年度毛利率为41.91%，同比下降1.72个百分点[1] - 2022年公司营业成本为9.48亿元，同比下降15.44%[39] - 公司健身器材业务毛利率为29.46%，同比增加2.59个百分点[43] - 公司展示架业务毛利率为29.71%，同比下降0.22个百分点[43] - 公司2022年毛利率为30.35%，同比下降0.28个百分点[44] 产品销量与结构 - 2022年公司跑步机销售量下降27.39%，力量器械销售量下降47.66%[45] - 公司产品结构调整，跑步机等主要产品销量下降[45] - 公司健身器材业务营业收入10.20亿元，同比下降15.88%[43] - 公司展示架业务营业收入3.04亿元，同比下降1.77%[43] 销售渠道与客户 - 公司主要通过经销商、电商渠道和政府采购等方式进行销售[28] - 公司对经销商实行分级管理，致力于打造可持续发展的经销商体系[31] - 公司对经销商实行分级管理，核心和菁英经销商占全部经销商总量的30%左右，实现销售金额超经销商销售总量的70%[36] - 前五名客户销售额占年度销售总额26.10%，其中关联方销售额占13.45%[49] 研发与创新 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入[5,6] - 公司拥有120多人的研发团队，并建立了国家级专业认可的实验室，持续参与行业标准制定[30,31] - 研发投入合计3,092.91万元，占营业收入2.29%，全部为费用化投入[52] - 公司研发人员129人，占总人数5.94%，其中30-40岁员工占63.57%[52] 现金流与资产负债 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为21.37亿元，同比增长96.91%[12] - 货币资金和交易性金融资产合计3.73亿元，同比增长约15倍[53] - 短期借款1.37亿元，同比增加109.43%[53] - 公司部分资产受限，包括货币资金、应收票据和房产土地使用权[54,55,56] 行业发展趋势 - 国内健身器材需求稳步提升，行业着重进行品牌建设，打造"新国货"[60] - 健身器材将趋向于更加专业化、智能化的方向发展[60] - 健身需求趋向于多元化、场景化方向发展[60] - 运动健康智能设备功能精细化，加速进入数字健康时代[60] - 5G浪潮到来，运动健康智能设备的购买需求正在持续不断地释放[61] - 展示架行业需要重视设计能力、提供一体化终端展示解决方案、注重产品节能环保[61] 公司战略与规划 - 公司聘用世界领先的著名战略咨询机构，对2030年战略目标作出全面梳理及长远规划[62] - 公司将持续推进四大战略抓手，辅以以用户为中心、资源匹配闭环执行、组织人力升级、数字化转型四个维度作为战略支撑[63] - 公司将根据市场需求及行业动态变化不断创新探索，持续完善多品类、全方位的产品线[64] - 公司将以产品专业化、产品智能化、产品服务化为导向，不断丰富和优化产品+服务的方案布局[64] 公司治理 - 公司建立了健全的公司治理制度，股东大会、董事会、监事会等依法规范运作[68,69,70] - 公司控股股东行为规范，未发生占用公司资金和资产的情况[69] - 公司董事会由9名成员组成，其中3名独立董事，下设4个专门委员会[69] - 公司董事长兼任舒华投资董事长及法定代表人，总经理兼任林芝安大总经理[83] 股东及高管持股情况 - 公司董事长兼总裁张维建持有1,675.96万股公司股份[72] - 公司董事杨凯旋、黄世雄、傅建木、吴端鑫等人未持有公司股份[72,73,74,75] - 公司独立董事戴仲川、曾繁英、黄种杰等人未持有公司股份[77,78] - 公司监事许贤祥、刘红、王伟等人未持有公司股份[78,79] - 公司副总裁李晓峰、张如首等人未持有公司股份[79] 利润分配与员工持股 - 公司以总股本扣减回购股数为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元，2022年年度利润分配方案尚需股东大会审议[97][98] - 公司实施了2022-2025年的员工持股计划[99] 环境保护与社会责任 - 公司建立了分布式屋顶光伏电站，对台商厂区一期电站进行扩容建设，并在二期厂区剩余屋顶面肌上扩大光伏电站规模[109] - 公司使用焊接烟尘收集处理系统、有机废气收集处理设备、粉尘回收中央除尘系统等环保设施[109] - 公司加强厂区绿化，提高厂区绿化覆盖率[109] - 公司成立慈善基金，捐赠金额超2200万元用于各类公益活动[112] - 公司重视教育公益事业，与周边学校结成长期帮扶关系[112] 关联交易与同业竞争 - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[1][2] - 公司持股5%以上股东承诺避免同业竞争[3][4] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易[5][6] - 公司持股5%以上股东承诺规范和减少关联交易[7][8] 其他 - 公司新设立香港子公司，持股比例为100%[48] - 公司主要控股子公司的经营情况良好，其中河南舒华实业、舒华（福建）贸易、舒华商用道具等子公司净利润占公司净利润的比重较大[59] - 公司2022年1月1日起执行新的会计政策解释，对财务报表无影响[137] - 公司股东总数为24,209户[149] - 公司控股股东为晋江舒华投资发展有限公司，实际控制人为张维建[153][156]