| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月15日 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟结项的项目为 "年产 10 万吨食品饮料生产线扩建项目"和"浙江李子园食品股份有限公司科创 大楼项目"，本次结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）已全部结项。 截止本公告披露日，节余募集资金合计 6,162.08 元（含利息收入，具体金 额以资金转出当日实际数额为准），约占首次公开发行股票募集资金净额的 8.92%， 公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 10%，根据《上 海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"李子园"或"公司")于2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编 号:2022-067),聘请东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,并承接公司的持续督导工 作。公司于2024年9月5日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》(公 告编号:2024-072),东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行,公司持续督导保荐机构由东方投行变更为 东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,东方证券对李子园首 次公开发行股票募集资金投资项目结项 ...

朱文秀先生因工作调整，申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务， 同时继续担任董事及董事会战略委员会委员。朱文秀先生辞职不会对公司的日常 经营产生不利影响。 一、部分董事、监事及高级管理人员辞职情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 12 月 30 日收到朱文秀先生、王旭斌女士、苏忠军先生及金洁先生的辞职申请。具体情 况如下： 1、朱文秀先生辞职情况 2、王旭斌女士、苏忠军先生辞职情况 王旭斌女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担 任其他职务；苏忠军先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍 在公司担任其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，不会对公司董事会及公司的日常经营产生不利影响。 3、金洁先生辞职情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 ...

浙江李子园食品股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | 第五章 | 股东大会的决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 浙江李子园食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、 《上市公司股东大会规则》、《浙江李子园食品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 董事 | 4 | | 第四章 董事长及其职权 | 7 | | 第五章 董事会秘书 | 9 | | 第六章 证券事务部 | 9 | | 第七章 董事会的召开和表决 | 9 | | 第八章 附则 16 | | 第一章 总 则 浙江李子园食品股份有限公司 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 保荐机构东方证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并 注销专户的公告》。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部 分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议 事规则>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规相关文 件的规定，同时考虑到公司经营管理及治理结构优化的实际情况，公司拟对现有 章程中的部分条款进行修订。本次修订的内容具体如下： | 修改 ...

股票简称:李子园 债券简称:李子转债 股票代码:605337 债券代码:111014 东方证券股份有限公司 关于 浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 (上海市黄浦区中山南路 119 号) 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《浙江 李子园食品股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《浙江李子园食品 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集 说明书》")、《浙江李子园食品股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可转换公司债券受托管理 人东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")编制。东方证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 ...