证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 第 1 页 共 43 页 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 议案一：《关于<公司 | 2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<公司 | 2023 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 23 | | 议案四：《关于<公司 | 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 30 | | 议案五：《关于 | 2023 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案六：《关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案》 32 | | 议案七：《关于子公司 | 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与的全体投资者 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 14:00 - 17:00 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程召开 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理梁秋鸿和财务总监陆建平 [3] 在建项目进度 - “年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”部分产品达试生产条件 [3] - 安徽晨光新材料有限公司“年产 30 万吨功能性硅烷项目”2022 年开工，2024 年持续推进 [3] - 宁夏晨光新材料有限公司“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”2023 年开工，全力推进中 [3] - “年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”处于建设施工阶段 [3] 2023 年销售和市场情况 - 公司核心业务稳健发展，主要产品同比销售量、产量稳中有进，产销率良好 [3][4] - 供应端：行业内已有企业补全产业链、扩大规模，新进入企业依托上游原料释放产能，加剧竞争 [4] - 需求端：有机硅材料整体消费需求增长态势减弱，新兴行业竞争加剧，对成本和品控要求提高，专业化、定制化硅烷需求增大，功能性硅烷行业常规产品价格下行 [4]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-042 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金 分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 27 日（星期一）下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sse info.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 20 日（星期一）至 05 月 24 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮 箱 jiangxichenguang@cgsilane.com 进行提问。江西晨光新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"晨光新材"）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 04 月 27 日发布《晨光新材 2023 年年度报告》、《晨 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 4 月投资者问答汇总 2024 年 4 月投资者互动情况： 1、接听投资者来电 8 起； 2、回复上证 E 互动留言 8 条 投资者主要关注问题及答复如下： 答：尊敬的投资者，您好！2023 年度，公司业绩下降主要系由 于行业内供给端和需求端的双重冲击，导致产品价格同比下降幅度 较大；其次，新产线的投入运营，产能爬坡、子公司的投资建设前期 等事项导致间接成本、费用等的增加，您也可以查阅公司发布的《晨 光新材 2023 年年度报告》，阅览有关内容，感谢您对公司的关注！ 4、问：贵公司的宁夏项目目前处于什么阶段？ 答：尊敬的投资者，您好！公司宁夏项目目前处于施工阶段， 该项目正在有序推进中，感谢您对公司的关注！ 5、问：公司定期报告中管理费用、应收账款的变化是出于什么原 因？ 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的 售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目正在稳步推进中， 有关项目的投产情况请关注公司后续的发布情况。气凝胶产品根据其 下游领域、所使用的基材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢 您对公司的关注！ 2、问：贵公司 2024 年 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-040 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）计划自 本公告披露之日起 15 个交易日之后的三个月内通过大宗交易的方式向公司实际 控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士转让公司股份，且任意连 续 90 日内，转让股份数量不超过 1,880,710 股，即不超过公司总股本的 2%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在 损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次转让的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西晨光新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演"APP 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15:00-17:00。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-041 江西晨光新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者集体接待日的公告 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 －1－ 届时公司董事会秘书梁秋鸿先生和财务总监陆建平先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-032 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 注 1：氨基硅烷产品包含 KH-550（γ-氨丙基三乙氧基硅烷）、CG-602（N- β-（氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷）、KH-792（N-(β-氨乙基)-γ-氨 丙基三甲氧基硅烷）、CG-540（3-氨丙基三甲氧基硅烷）；环氧基硅烷产品包括 KH-560（γ-（2,3-环氧丙氧）丙基三甲氧基硅烷）；含硫硅烷产品包括 CG-Si69 （双-[γ-（三乙氧基硅）丙基]-四硫化物）、CG-Si75（双-[γ-（三乙氧基硅） 丙基]-二硫化物）；乙烯基硅烷产品包括 CG-171（乙烯基三甲氧基硅烷）、C ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-033 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2023 年年度主要经营数据 披露如下： 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 | 年产量 | 2023 年销量 | 2023 年销售金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | （吨） | （万元） | | 氨基硅烷产品 | | 8,442.06 | 8,035.75 | 20,208.79 | | 环氧基硅烷产品 | | 5,779.26 | 5,622.72 | 18,272.05 | | 含硫硅烷产品 | | 6,589.91 | 6,605.14 | 12,119. ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为273,853,534.36元，同比下降3.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,646,683.60元，同比下降36.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为273,853,534.36元，较去年同期283,238,839.48元略有下降[17] - 公司2024年第一季度净利润为25,605,645.63元，较去年同期40,642,175.02元有所下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,834,283.11元，同比下降105.63%[4] - 经营活动现金流出小计为176,544,381.37元，经营活动现金流量净额为-5,834,283.11元[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-117,516,222.38元[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为63,841,349.73元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,854,410.29元，较去年同期74,836,919.92元下降[26] 资产和负债 - 总资产为3,273,162,848.66元，较上年度末增长3.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,211,557,529.58元，较上年度末增长1.20%[5] - 公司持有的货币资金为1,286,004,630.37元，较上一期有所增加[14] - 公司应收账款为114,394,746.21元，较上一期略有下降[14] - 公司固定资产为441,415,350.88元，较上一期有所增加[15] - 公司无形资产为173,846,777.76元，较上一期持平[15] - 公司流动负债合计为714,788,091.34元，较上一期略有下降[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,750,667,099.32元，非流动资产合计为869,221,672.39元[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为385,755,890.55元，非流动负债合计为14,043,369.83元[24] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为13,187,835.58元[6] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下降主要是因为产品销售价较上年同期下降所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为收到现金回款及应收票据到期托收金额较上年同期减少所致[9] - 综合收益总额为32,693,732.09元，较去年同期42,850,700.88元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-62,065,384.84元，较去年同期-26,138,773.59元下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为72,969,979.92元，较去年同期-998,747.54元增加[27]