证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2024-055 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"） 董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-049 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。 现金管理金额：不超过人民币 75,000 万元，本次现金管理额度自前次授 权到期后 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本 型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保公司日 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所 同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资 报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元，本次现金管理额度 ...

1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美金（或其他等值货币 ）。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美金（或其他等值货 币）。 3、资金来源 资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模 能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，不影响公司正常经营。 4 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-053 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-050 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 资金来源为自有资金。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会 议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同时授权公司管理层在上 述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关 合同等法律文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易 业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和 套利交易，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面方式发出第三届监事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相 关规定与要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了认真 严格的审核，并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 6 月投资者问答汇总 2024 年 6 月投资者互动情况： 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶产品目前包含气凝胶 颗粒/粉、气凝胶毡、气凝胶隔热片、气凝胶隔热涂料及特殊定制气凝 胶材料等，详情可以参考公司官网相关产品的信息。其他相关内容请 以公司后续发布的公告为主。感谢您对本公司的关注！ 3、问：贵公司目前二季度经营业绩情况如何？ 1、接听投资者来电 6 起 2、回复上证 E 互动留言 10 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司气凝胶已经投产吗？目前气凝胶的售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶已处于正式投产阶段， 详细内容可以参阅公司发布的《晨光新材关于募投项目进展的公告》 （公告编号：2024-043）。气凝胶产品根据其下游领域、所使用的 基材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢您对公司的关注！ 2、问：贵公司气凝胶的种类有哪些？都会外售吗？卖出 的产销数据可以公开吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第二季度的经营业绩 数据，请以公司发布的半年度定期报告及相关公告为主。感谢您对本 公司的关注！ 4、问：贵公司的产品价格与 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-047 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 | | | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 313,417,7 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 5 月投资者问答汇总 2024 年 5 月投资者互动情况： 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的售价一般 是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶已处于正式投产阶段， 详细内容可以参阅公司发布的《晨光新材关于募投项目进展的公告》 "比质比价，货比三家"的原则，保证为公司产品生产提供质量优 良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。感谢您对公司的 关注！ 4、问：贵公司气凝胶的种类有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶产品目前包含气凝胶 颗粒/粉、气凝胶毡、气凝胶隔热片、气凝胶隔热涂料及特殊定制气凝 胶材料等，详情可以参考公司官网相关产品的信息。感谢您对本公司 的关注！ （公告编号：2024-043）。气凝胶产品根据其下游领域、所使用的基 材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢您对公司的关注！ 2、问：贵公司气凝胶是否申请专利技术？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目已申请发明专利。 感谢您对公司的关注！ 3、问：贵公司的原材料是如何来的? 答：尊敬的投资者，您好!公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、硅 ...