公司业绩 - 公司2021年年度“基本每股收益及稀释每股收益”调整后为1.73元/股，较上年同期下降84.39%[18] - 公司2023年第一季度营业收入为283,238,839.48元，较上一季度下降0.36%[19] - 公司2023年年度净利润为10,123.02万元，较上年同期下降84.15%[23] - 公司销售量稳中有进，市场占有率稳步提升[24] - 公司在研发方面取得突破性进展，多个研发项目正在实施[25] - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，有机硅材料是国家战略性新兴产业[26] - 公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售，产品矩阵齐全[27] - 公司生产模式以销定产，采购模式注重质量和价格，销售模式为直销模式[28] - 公司的经营模式未发生重大变化[29] 主营业务情况 - 公司2023年实现营业收入116,456.03万元，同比下降40.18%；主营业务收入116,455.65万元，同比下降40.18%[35] - 主营业务分行业情况显示功能性硅烷营业收入1,159,115,292.15元，毛利率15.36%，同比下降40.31%[36] - 主营业务分产品情况显示主要产品营业收入890,413,803.52元，毛利率13.35%，同比下降41.63%[37] - 主营业务分地区情况显示内销营业收入961,151,414.55元，毛利率14.10%，同比下降36.53%[37] - 主营业务分销售模式情况显示直销营业收入1,164,556,465.81元，毛利率15.15%，同比下降40.18%[37] - 主要产品氨基硅烷产品生产量8,442.06吨，销售量8,035.75吨，库存量906.48吨[38] 成本情况 - 功能性硅烷原材料成本占总成本比例最高，为67.03%，同比下降18.25%[40] - 主要产品原材料成本占总成本比例为67.37%，同比下降17.24%[40] 财务状况 - 公司2023年年度报告显示，主要产品销售额为27,762,411.12万元，同比下降1.33%[41] - 公司2023年年度报告中，研发费用为54,763,328.68万元，同比下降28.32%[46] - 公司现金流量净额为199,400,482.16万元，同比下降67.21%[48] 产品和产能 - 公司主要产品包括KH-550、KH-560、CG-202、CG-Si69、CG-171，主要上游原材料包括液氨、γ-氯丙基三乙氧基硅烷等[57] - 公司生产厂区为发展大道厂区、向阳路厂区和江苏晨光厂区，主要产品设计产能为6.6万吨/年，年产2.3万吨特种有机硅材料项目预计完工时间为2024年2月[60] - 公司年产30万吨功能性硅烷项目一期预计完工时间为2024年12月，二期预计完工时间为2026年6月[61] 市场前景和发展战略 - 有机硅新材料的市场需求预计将持续增长[54] - 公司是国内功能性硅烷行业中产业链最为完整的企业之一，市场竞争力较强[55] - 公司发展战略秉持“绿色、专业、创新”的理念，致力于成为全球功能性硅烷产业的主导力量[84] - 公司未来将持续投入新项目建设，优化产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，提高市场占有率[84] 公司治理和股东情况 - 公司报告期内前五名客户销售额占年度销售总额的比例为7.89%，其中不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%的情况[43] - 公司报告期内前五名供应商采购额占年度采购总额的比例为18.33%，不存在严重依赖于少数供应商的情况[44] - 公司2023年年度股东大会共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东代表人数分别为11人和9人，表决权股份总数分别为167,996,000股和218,351,979股，占公司有表决权的股份总数的69.9246%和69.9109%[91][92] 环保和社会责任 - 公司已单独披露ESG报告，通过捐赠和公益项目支出46.9万元，用于产业帮扶和捐资助学[154] - 公司在报告期内采取多项减碳措施，如淘汰燃煤蒸汽锅炉、改用天然气锅炉、发展氢能等，有效减少二氧化碳排放[153]

关于对江西晨光新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕112 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易所相关披露的要求， 晨光新材编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是晨光新材管理 层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与晨光新材有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容 进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好地理解晨光新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-035 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以书 面方式发出第三届监事会第六次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司2023年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对苏亚金诚2023年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年苏亚金诚资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）1996年5月成立，2013年12月转 制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市。截止2023年末，拥有合 伙人49人、注册会计师348名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187名。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-039 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经 ...

江西晨光新材料股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕660 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 电子信箱：info@syjc.com 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 〔2024〕660 号 审 计 报 告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了晨光新材 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-030 江西晨光新材料股份有限公司 关于子公司2024年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称"宁夏晨光"）、安徽晨光新材料有 限公司（以下简称"安徽晨光"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2024 年度拟为公司控 股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其 中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截 至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 15,983.63 万元；拟 为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露 日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 28,967.07 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 上述银行综合授信可用于银行借款、开立 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江西晨光新材料股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2024〕20 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内 〔2024〕20 号 内部控制审计报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)2023 年 12 月 31 ...