证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-046 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024-2026 年员工持股计划 （以下简称"公司 2024-2026 年员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有 人会议于 2024 年 6 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事 会秘书梁秋鸿先生主持召开，参加本次会议的持有人共计 81 人，代表公司 2024- 2026年员工持股计划份额1,650,080 份，占本员工持股计划已认购总份额的100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2024- 2026 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 因股东资产规划需要，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"晨丰投资"）通过大 宗交易的方式向公司实际控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及丁洁女士 合计转让公司股份数量 1,880,710 股，占公司目前总股本的 0.60%。 湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）受实际控制人控制，本次转 让股份为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，本次股份转让不会导致公 司控制权发生变化，不会导致控制权内部结构发生变化，不涉及向市场增持或减 持公司股份的情况，亦不触及要约收购。本次转让前后，公司实际控制人及其一 致行动人合计持股数量和比例未发生变化。 本次转让不会对公司财务状况、持续经营情况产生影响，同时也不存在 损害公司及中小投资者利益的情形。 一、本次转让计划概述 （一）公司于2024年5月10日接到股东晨丰投资的《关于通过大宗交易向一 致行动人转让股份计划的告知函》，因资产规划需要，晨丰投资计划通过大宗交 易方式向公司实际控制人丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生及 ...

江西间渠律师事务所 JIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 江西问渠律师事务所 二〇二四年六月五日 联系地址:江西省九江市德化路 666 号九江万达广场 F7 栋 106—108 联系电话:0792-6758781 1 / 7 江西间渠律师事务所 IIANGXI WENQU LAWFIRM 江西问渠律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江西晨光新材料股份有限公司 受江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")委托,江西间渠 律师事务所(以下简称"本所")指派张杨律师、熊耀律师出席公司 2023年 年度股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》" )、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《江西晨 光新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《江西晨光新 材料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定 ,就本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-044 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,140,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-043 江西晨光新材料股份有限公司 关于募投项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万 股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 二、募集资金投资项目情况 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 综合考虑公司经营发展战略和业务发展布局，公司分别于2022年1月26日召开了第二 届董 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营产品功能性归丸是归丸藕连剂与归丸胶原剂的统称,下游应用广泛,包括橡胶加工、胶碾剂、涂料、玻璃纤维等行业 [1] - 公司是从事有机硅功能性硅烷系列产品的研发、生产、经营的国家高新技术企业,经过20余年发展已成长为行业头部企业之一 [2] - 2023年公司实现营业收入11.65亿元,同比下降40.18%;归属上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下降84.15% [3] - 公司主要产品价格同比均呈下降趋势,主要受下游传统行业需求不及预期、新兴行业内部竞争加剧等因素影响 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,现金分红比例为30.96% [5] - 公司在技术工艺、循环经济、客户资源等方面具有核心竞争力,未来将继续优化产业链、拓展下游应用,实现内涵式发展 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营产品功能性归丸是归丸藕连剂与归丸胶原剂的统称,下游应用广泛,包括橡胶加工、胶碾剂、涂料、玻璃纤维等行业 [1] - 公司是从事有机硅功能性硅烷系列产品的研发、生产、经营的国家高新技术企业,经过20余年发展已成长为行业头部企业之一 [2] - 2023年公司实现营业收入11.65亿元,同比下降40.18%;归属上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下降84.15% [3] - 公司主要产品价格同比均呈下降趋势,主要受下游传统行业需求不及预期、新兴行业内部竞争加剧等因素影响 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,现金分红比例为30.96% [5] - 公司在技术工艺、循环经济、客户资源等方面具有核心竞争力,未来将继续优化产业链、拓展下游应用,实现内涵式发展 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营产品功能性硅烷是硅烷偶联剂与硅烷胶原剂的统称,下游应用广泛,包括橡胶加工、胶黏剂、涂料、玻璃纤维等行业 [1] - 公司从事有机硅功能性硅烷系列产品的研发生产经营,是国家高新技术企业,经过20余年发展已成长为头部硅烷企业之一 [2] - 2023年公司实现营业收入11.65亿元,较上年同期下降40.18%;归属上市公司股东的净利润1.01亿元,较上年同期下降84.15% [3] - 公司主要产品价格同比均呈下降趋势,主要受下游传统行业需求不及预期,以及新兴行业内部竞争加剧的影响 [4] - 公司2023年一季度实现营业收入2.74亿元,同比下降3.31%;归属上市公司股东的净利润2,564万元,同比下降36.95% [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,现金分红比例为30.96% [5] - 公司在技术工艺、循环经济、客户资源等方面具有核心竞争力,未来将继续优化产业链、拓展下游应用,实现内生增长和内涵发展 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 第 1 页 共 43 页 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 三、2023 | 年年度股东大会议案 | | 议案一：《关于<公司 | 2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<公司 | 2023 年度监事会工作报告>的议案》 18 | | 议案三：《关于<公司 | 2023 年度财务决算报告>的议案》 23 | | 议案四：《关于<公司 | 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 30 | | 议案五：《关于 | 2023 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案六：《关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案》 32 | | 议案七：《关于子公司 | 2024 年度申请综合授信额度及预计担保额度 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与的全体投资者 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 17 日 14:00 - 17:00 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ）网络远程召开 [2][3] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理梁秋鸿和财务总监陆建平 [3] 在建项目进度 - “年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”部分产品达试生产条件 [3] - 安徽晨光新材料有限公司“年产 30 万吨功能性硅烷项目”2022 年开工，2024 年持续推进 [3] - 宁夏晨光新材料有限公司“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”2023 年开工，全力推进中 [3] - “年产 21 万吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项目”处于建设施工阶段 [3] 2023 年销售和市场情况 - 公司核心业务稳健发展，主要产品同比销售量、产量稳中有进，产销率良好 [3][4] - 供应端：行业内已有企业补全产业链、扩大规模，新进入企业依托上游原料释放产能，加剧竞争 [4] - 需求端：有机硅材料整体消费需求增长态势减弱，新兴行业竞争加剧，对成本和品控要求提高，专业化、定制化硅烷需求增大，功能性硅烷行业常规产品价格下行 [4]