董 事 会 2024 年 4 月 8 日 P A G E 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事尹志尧、 吕长江、刘敬东、俞波出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立董事独立性的相关要求。 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

澜起科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 澜起科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 15 | 澜起科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038298_B03号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的澜起科技股份有限公司 2023 年度的募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是澜起科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按 ...

澜起科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70038298_B04号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了澜起科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是澜起科技股份 有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾兆翔 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Ern ...

一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， 于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业 务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和 良好的专业服务能力。 澜起科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）在 2023 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 安永华明拥有分所数量 2 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-022 | | 第十七条 公司总股份数 113,607.8141 | 第十七条 公司总股份数 114,146.1126 | | --- | --- | --- | | 2 | 万股，公司的股本结构为：普通股 | 万股，公司的股本结构为：普通股 | | | 113,607.8141 万股。 | 114,146.1126 万股。 | 澜起科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第二 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 因公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次 归属，公司新增的股份数量为 127.908 万股，已于 2023 年 6 月 30 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；因公司完成 2 ...

澜起科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律法规及《澜起科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，澜起科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在2023年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况及审议关联交易事项等方面均发表相关意见或建议。现将 2023年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为吕长江先生、刘敬东先生和俞波先生， 主任委员由会计专业人士吕长江先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监 会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 具体如下： 2023年2月6日，第二届董事会审计委员会第八次会议 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-025 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 3 月 29 日以邮 件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相 关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会 议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 澜起科技股份有限公司 经全体监事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果。 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-021 澜起科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了 公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股 人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 2,746 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-019 澜起科技股份有限公司 关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 "提质增效重回报"专场的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-17:30 1 会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-17:30 会议召开方式：视频和线上文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 （三）召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 14 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 202 ...