激励计划流程 - 2024年8月26日审议通过激励计划草案及考核管理办法议案[8] - 2024年9月2日相关会议审议通过相关议案[8][9] - 2024年9月4 - 13日对激励对象进行内部公示[9] - 2024年9月19日股东大会审议通过相关议案[10] - 2024年10月30日同意授予限制性股票与股票增值权[12] - 2025年6月20日因权益分派调整授予（行权）价格[13] - 2025年10月30日因权益分派再次调整授予（行权）价格[13] - 2025年12月9日审议通过激励计划草案修订稿及摘要议案[15] 激励计划内容 - 拟将1.140万份股票增值权变更为1.140万股限制性股票[16] - 修订事项不存在加速归属和降低授予价格情形[16] - 激励计划草案修订稿符合规定，无损害股东利益情形[17][20] - 激励对象自筹资金购买获授标的股票[17] - 草案修订稿规定限制性股票获授和归属业绩条件[17] 后续安排 - 草案修订稿尚需股东会审议通过[17][19] - 会议后两交易日内公告相关文件[18] - 按规定履行后续信息披露义务[18]

公司资本运作 - 澜起科技正在进行申请发行境外上市股份并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证监会出具的《境外发行上市备案通知书》 [1] - 公司拟发行不超过130,204,100股境外上市普通股 [1]

公司资本运作进展 - 澜起科技正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于澜起科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》 [1] - 根据备案通知书，公司拟发行不超过130,204,100股境外上市普通股 [1] 监管备案与后续程序 - 自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，如发生重大事项，公司需通过中国证监会备案管理信息系统报告 [1] - 公司完成境外发行上市后15个工作日内，需通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况 [1] - 本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构的批准或核准 [1] 事项状态 - 该事项仍存在不确定性 [1]

境外上市计划 - 公司拟发行不超130,204,100股境外上市普通股并在港交所上市[1] 备案要求 - 发行上市结束前重大事项需通过系统报告[1] - 完成后15个工作日内报告发行上市情况[1] - 12个月未完成拟继续推进需更新备案材料[2] 不确定性 - 境外发行上市尚需获相关机构批准，存在不确定性[4]

拟聘任审计机构 - 拟聘任2025年度审计机构为安永华明[3] - 聘任议案经审计委员会和董事会审议通过[12][13] - 聘任需提交股东会审议，通过生效[14] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注会逾1700人[3] - 2024年业务总收入57.10亿元等多项收入数据[3] - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[5] 审计费用 - 2024年财务审计费214.10万元，较2023年增12.60万[11] - 2024年内控审计费50万元，与2023年持平[11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日15点30分开始[3] - 网络投票2025年12月26日进行[3][5] - 股权登记日为2025年12月17日[15] 会议地点 - 现场会议在上海虹桥迎宾馆2号楼4楼畅景阁[3] - 登记地点为上海市徐汇区漕宝路181号和光天地A座16层[21] 会议议案 - 会议审议3项议案，议案1 2025年10月31日披露，议案2 - 3于2025年12月11日披露[7][8][9] - 特别决议议案为议案3，对中小投资者单独计票的议案为1 - 3[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3[10] 其他事项 - 拟现场出席会议的股东需于2025年12月18日前发登记文件扫描件至ir@montage - tech.com[18] - 登记时间为2025年12月18日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[21] - 会议联系通信地址、邮编、电话及联系人信息[22]

第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-072 澜起科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式向全体董事 发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次 会议经全体董事一致同意豁免通知时限的要求，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及 内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025年具体工作量及市场 价格水平，确定2 ...

澜起科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）的核查意见 澜起科技股份有限公司 薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 8 日 1 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简 称"《管理办法》" )、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《澜起科技股份有限公司章程》 的有关规定， 对公司《第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）》 发表 核查意见如下： 公司《第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公 司法》《证券法》《管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

澜起科技公告，公司于近日收到中国证监会出具的《关于澜起科技股份有限公司境外发行上市备案通知 书》。公司拟发行不超过1.3亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 ...

全球OLED面板市场动态 - 2025年第三季度全球OLED面板出货量环比增长14%，同比增长5%，主要受智能手机季节性需求强劲和显示器市场爆发推动 [1] 中国消费电子行业需求与趋势 - “Z世代”与“新中产”对智能科技消费等情绪价值类高复购产品具有较强带动作用，是新人群、新场景、新渠道等内需的长期结构性推手 [1] - 出海已成为2-3年的时代景气主题，优质中国消费品牌在海外市场的供给替代趋势不可逆转，在估值具备安全边际时值得配置 [1] 中证消费电子主题指数及成分股表现 - 截至2025年12月10日13:10，中证消费电子主题指数(931494)成分股涨跌互现，东山精密(002384)领涨3.43%，豪威集团(603501)上涨2.35%，华工科技(000988)上涨1.77%，工业富联(601138)领跌 [1] - 消费电子ETF(561600)最新报价为1.18元，该ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数 [1] - 中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本 [1] - 截至2025年11月28日，中证消费电子主题指数前十大权重股合计占比56.39%，包括立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、京东方A、澜起科技、兆易创新、豪威集团、东山精密、亿纬锂能 [2]