澜起科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 澜起科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | | 公司利润表 | | 17 | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | 财务报表附注 | 22 | - | 96 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038298_B01号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

澜起科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞波，男，1969年生，电子科技大学学士。曾任职于中国电子系统工程总公 司、电子工业部办公厅新闻信息处、信息产业部办公厅、工业和信息化部办公厅、 中国电子学会、中国宋庆龄基金会、中国电子信息行业联合会。现任中芯国际集 成电路制造有限公司副总裁、中国半导体行业协会副秘书长。2018年10月起任公 司独立董事。 2023年度，我作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《澜起科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公 司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现 将本人2023年度履行职责的情况报告如下： （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董 ...

澜起科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对安 永华明 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2022 年末，安永华明拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中 拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署 ...

一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2024 年 3 月 29 日以邮件 方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-024 澜起科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体董事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的 规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况 ...

澜起科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，我作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《澜起科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公 司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现 将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘敬东，男，1968年生，中国政法大学国际法博士。现任中国社会科学院国 际法研究所国际经济法室主任，研究员，研究生院教授，博士生导师，美国哥伦 比亚大学、瑞士苏黎世大学访问学者。兼任中国法学会WTO法研究会副会长、中 国仲裁法学研究会副会长、最高人民法院第四届特约咨询员、对外经济贸易大学 兼职博士生导师、上海海事大学兼职教授、中国国际经济贸易仲裁委 ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，澜起科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步巩固公司行业领先 地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施 如下： 一、专注于做强主业，提升经营质量，实现主营业务稳定增长 澜起科技是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算 和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有两大产品线， 互连类芯片产品线和津逮®服务器平台产品线。在人工智能时代，计算机的"算 力"和"存力"需求快速增长，系统对"运力"提出了更高的需求。澜起科技是 一家为计算和智算提供高性能"运力"的企业，公司多款高速互连芯片产品可有 效提升系统的"运力"，将在未来的人工智能时代发挥重要作用。 澜起科技的互连类芯片产品主要包括内存接口芯片（含 MRCD/MDB 芯片）、 内存模组配套芯片、CKD 芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片等，津逮®服务器 平台产品包括津逮®CPU 和混合安全内存模组（HSDIMM®）。 2023 年 ...

2023年度，我作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《澜起科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公 司独立董事工作细则》的规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益为宗旨，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，忠实、勤勉地履行职责。现 将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕长江，男，1965年生，博士学位。曾任国药控股、东方财富、中国天楹、 中国小商品城、税友股份等公司的独立董事，现任复旦大学管理学院副院长、会 计学教授、博士生导师、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编， 雅戈尔集团股份有限公司独立董事。2018年10月起任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人直系亲属、主要社会 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-023 澜起科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围的子 公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会 1 公司董事会授权 2024 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等 值外币）10 亿元。截至公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公 司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为 136.23 万美元。 本次担保是否有反担保：否 本次担保无需提交股东大会审议 一、担保情况概述 （一）为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在 风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，以下简称"子公司"）在原材料及设备采购、软件 及技术采购、 ...

董 事 会 2024 年 4 月 8 日 P A G E 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事尹志尧、 吕长江、刘敬东、俞波出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有 关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立董事独立性的相关要求。 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项报告 ...

澜起科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 澜起科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – 15 | 澜起科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038298_B03号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的澜起科技股份有限公司 2023 年度的募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是澜起科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按 ...