福建福光股份有限公司董事会 经核查独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立 董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建福光股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建福光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴飞美、罗妙成、郭晓红的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码 · 间2440YS 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013240106号 福建福光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

公司基本情况 - 公司名称为福建福光股份有限公司，简称为福光股份[1] - 公司外文名称为Fujian Forecam Optics Co.,Ltd.[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为587,187,780.95元，较上一年同期下降24.81%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-68,274,535.60元，较上一年同期下降333.11%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为73,706,186.58元，较上一年同期增长21.87%[19] - 公司2023年基本每股收益为-0.4298元，较上一年同期下降333.97%[20] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-3.89%，较上一年同期下降5.53个百分点[20] 产品及市场 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商[32] - 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列[32] 研发及技术实力 - 公司拥有832项有效授权专利，新增授权专利154项，其中新增发明专利119项[41] - 公司的多光谱共口径镜头研制技术处于国内领先水平[48] - 公司的精密光学加工技术处于国内先进水平，如加工的球面镜片、非球面镜片等[51] 市场营销及发展战略 - 公司将以“赶超世界光学先进水平”为愿景，加强人才队伍建设，以创新驱动企业发展，提升核心竞争力[109] - 公司将加大市场开拓力度，积极发展新业务，重点跟进无人体系、低轨卫星、深空探测等领域，拓展业务[113] 公司治理及人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分董事持股有所增减，且有核心技术人员离任[122] - 公司核心技术人员的报酬情况显示，共计580,600股持股变动，税前报酬总额为1,208.32万元[124]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-031 福建福光股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 4 月 25 日在福 州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由公司董事长何文波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 该议案尚 ...

福建福光股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，福建福光股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《福建福光股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》(以下简称"股东分红回报规 划")，具体如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 ...

关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"或"福光股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年第一季度确认的各项资产减值损失 为 703.71 万元，具体如下表： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-039 福建福光股份有限公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进 行减值测试， ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为98,725,814.48元，同比下降29.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,060,115.53元，不适用[4] - 公司的营业总收入为98,725,814.48元，较去年同期有所下降[18] - 公司的营业总成本为122,493,786.67元，较去年同期有所下降[18] - 2024年第一季度公司营业利润为-25,623,321.13元，较去年同期的-12,527,792.30元有所下降[19] - 2024年第一季度公司净利润为-9,182,437.67元，较去年同期净亏损增加了4,909,080.11元[26] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例为15.25%，较去年同期增加3.61个百分点[5] - 公司研发投入合计为15,052,864.36元，同比下降7.70%[5] 股东情况 - 前十名股东中，中融（福建）投资有限公司持股数量最多，为44,270,923股，持股比例为27.57%[8] - 公司股东中存在关联关系，如中融投资与聚诚投资、众盛投资、瑞盈投资之间的关联关系[10][11][12] 资产情况 - 公司总资产为2,562,150,926.33元，较去年同期下降1.77%[5] - 公司持有的货币资金为195,764,297.16元，较上期有所下降[15] - 公司的存货金额为332,271,883.92元，较上期有所增加[15] - 公司的流动资产合计为1,094,269,892.82元，较上期略有下降[16] - 公司的非流动资产合计为1,467,881,033.51元，较上期略有下降[16] - 2024年第一季度公司资产总计为2,122,320,047.30元，较上一季度增长了58,803,854.87元[24] 现金流量 - 公司现金流量净额减少，主要因收入下降导致购买商品、接受劳务支付的现金减少[7] - 经营活动现金流入小计为129,982,006.43元，较去年同期的166,576,110.41元有所下降，经营活动现金流出小计为111,911,536.94元，较去年同期的189,809,817.74元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,673,762.64元，较去年同期的237,550,906.50元有明显下降[22] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为41,669,451.10元，较去年同期净现金流入增加了109,266,766.53元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9,974,394.19[28] - 期初现金及现金等价物余额为178,744,441.03[28] - 期末现金及现金等价物余额为168,770,046.84[28]

福建福光股份有限公司 2023年，作为福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表 了独立、客观、公正的意见。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事2023年度述职报告 罗妙成女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，经济学硕士， 教授、注册会计师。历任：福建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建 财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长，福财会计师事务所注册会 计师，福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职），福建江夏学院会计学系主 任、科研处处长、会计学院教授；现任福建福光股份有限公司、福建博思软件 股份有限公司、腾景科技股份有限公司、福建南王环保科技股份有限公司、非 上市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事 ...

坚持"创新不问出身"，提升科技创新能力 02 01 专注长期战略目标，聚焦数字化、智能化 07 02 优化公司运营管理，推动经营降本增效 12 03 强化约束、利益共享， 引导"关键少数"担责 14 04 增进投资者认同感，提升资本市场形象 16 05 高度重视投资回报，切实提振投资信心 17 06 目录 CONTENT 2 0 2 4 年 度"提 质 增 效 重 回 报"行 动 方 案 01 2024 福建福光股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）是全国首批科创板上市公司，科创板 上市为公司的永续健康发展奠定优良的平台基础，增强公司的品牌影响力、人才吸引 力及资金实力。2021年3月24日下午，习近平总书记莅临公司考察指导，发表"创新不问 出身"的重要讲话，这是对公司过往努力的肯定，更是对公司未来工作的激励，激发出 公司的使命感、责任感、紧迫感。公司深知为国家做出贡献、为股东创造价值、为员工 提供机会是公司的应有之义、应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议 精神，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高公司质量 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 福州市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 6-9/F Block R. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对福建福光股份有限公司(以下简称福光股份)2023年 度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013240028 号审计报告。在 此基础上我们检查了福光股份编制的后附2023年 ...