关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) AXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 福州市 湖东路 152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 6-9/F Block R. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013240130 号 福建福光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对福建福光股份有限公司(以下简称福光股份)2023年 度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013240028 号审计报告。在 此基础上我们检查了福光股份编制的后附2023年 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-035 福建福光股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度，公司累计投入募投项目的募集资金 84,623,751.60 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 496,586,872.24 元 （含以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 31,134,300.00元），公司募集资金 余额为 225,305,640.13元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净 额）。其中：募集专户余额为 4,244,894.11 元、持有未到期的理财产品金额为 219,000,000.00 元、持有通知存款金额为 2,060,746.02 元。 | | | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 917,696,456.03 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 31,134,300.00 | | 减：累计募集资金使用金额 | 465,452,572.24 | | 其中：本期募集资金使用金额 | 84,623,751.60 | 本 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-029 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 4 日 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体监事一致同意，豁 免本次会议的通知时限，并由半数以上监事共同推举由李海军先生主持，本次会 议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举陈海珠女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（ ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-030 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，同意提名陈海珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事 候选人。具体内容和陈海珠女士的简历请见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提名公司第三届监事会非职工代表 监事候选人的公告》（公告编号：2024-025）。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈海珠女士为公司第 三届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。陈海珠女士与在任的非职工代表监事马科银先 生、职工代表监事李海军先生共同组成第三届监事会。同日，公司召开第三届监 事会第二十三次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈海 珠女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三 ...

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-028 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,834,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,834,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.8570 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8570 | | （%） | | ...

传真：（0591）8806 8008 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建福光股份有限公司 关于福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层单元 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 054 号 致：福建福光股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建福光股份有限公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大 会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、 规范性文件以 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理何文波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 175,409 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1092% | | 累计已回购金额 | 万元 328.83 | | 实际回购价格区间 | 18.41 元/股~19.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-027 福建福光股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况 ...

福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688010 证券简称：福光股份 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 3 日 1 2 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建福光股份有限公司 福建福光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司董事薪酬的议案 7 | | 议案二：关于公司监事薪酬的议案 9 | | 议案三：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障福建福光股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序， 保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《福建福光股份有限公司章程》《福建福光股份有限公司股东大会议事规则》 及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作 ...

公司基本情况 - 公司是从事特种及民用光学镜头等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头重要制造商 [1] - 产品分定制和非定制两大系列，定制产品用于国家重大航天任务及高端装备，非定制产品用于平安城市等领域 [1] 2023年度业绩情况 - 预计实现营业收入58,718.78万元，归属母公司所有者净利润 -6,908.29万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 -6,458.19万元 [1] - 业绩同比下降原因包括定制和非定制产品销售收入及毛利减少、信用和资产减值损失增加、研发费用增加、公允价值变动收益减少 [2] 定制产品收入预期 - 特种产品应用向智能化发展，光电系统将受益，定制产品面临稳定持续市场需求 [2] 非定制产品明细分类及市场情况 - 包含安防、车载、红外等镜头及投影光机，应用于多个领域，光学镜头及光电系统成为信息化世界感知“眼睛” [2] - 安防监控领域，视频监控步入智能分析阶段，安防镜头市场竞争加剧，高性价比产品销售规模扩大 [3] - 车载摄像头应用更广泛，新技术推动相关镜头在多领域创新应用，下游需求提供广阔市场空间 [3] - 投影领域，投影设备智能化和画质要求提升，镜头向特定技术方向发展，玻璃光学元件市场需求增长 [3] 未来重点发展领域 - 安防领域，调整产品结构，提供高性价比光学镜头以保持并提升市场占有率 [3] - 加大定制、红外、机器视觉、智能投影等产品拓展，引进和自主开发自动化生产线提升生产效率等 [3]

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2024-023 福建福光股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建福光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯的方式 召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事李寅彦女士 因个人原因未出席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足 公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集 ...