制度修订 - 2025年2月12日董事会会议通过修订部分治理制度议案[1] - 修订制度含《信息披露管理制度》等三项[1] - 两项制度需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] 信息披露 - 第1、3项制度全文于2025年2月12日在交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2025年2月13日[3]

会议信息 - 天臣医疗2025年第二次临时股东大会于2月12日在苏州召开[3] - 出席股东和代理人50人，所持表决权占比3.6367%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案同意票数2,625,945，比例91.1991%[6] - 议案均为普通决议，获二分之一以上表决通过[7]

会议信息 - 天臣国际医疗2025年第二次临时股东大会于2月12日召开[4] - 董事会1月25日刊登召开股东大会通知[7] 参会情况 - 现场1人代表2390000股，占总股本2.94%[8] - 网络49名代表489353股，占总股本0.60%[8] 会议结果 - 审议3项议案均获通过[10] - 召集、召开等程序及结果合法有效[11]

员工持股计划 - 员工持股计划初始设立总人数不超80人（不含预留份额）[11][37] - 拟持标的股票不超80万股，约占草案公布日公司股本总额8115.56万股的0.99%[12][46] - 拟筹集资金总额上限为1474.40万元，每份份额1.00元[15][41] - 购买回购股份价格为18.43元/股[16][47] - 存续期不超72个月，锁定期12个月[16][50][51] - 董事、总经理陈望东拟持份额占比30.00%，对应24.00万股[37] - 其他员工（74人）拟持份额占比50.00%，对应40.00万股[38] - 预留份额对应标的股票不超16.00万股，占比20.00%[38] 股份回购 - 2023年12月27日决定回购，资金不低于1800万元，不超3600万元，价格不超30.00元/股[12] - 2024年7月9日增加回购金额，调整为不低于3600万元，不超7200万元[13] - 2024年12月25日再次调整，资金不低于4600万元，不超8000万元，期限延至2025年12月26日[14] - 截至2024年12月31日，累计回购244.8563万股，占总股本3.02%[14][44] - 2025年1月6日调整资金来源，增加中信银行专项贷款不超3465万元[14] - 回购股份价格上限从不超29.51元/股调整为不超29.02元/股[45] 员工持股计划管理 - 由公司自行或委托资产管理机构管理[56] - 管理委员会至少3名委员，设主任1人[65] - 管理委员会不定期开会，主任召集，提前3日通知[71] - 委员提议召开临时会议，主任3日内召集主持[71] - 会议应有过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[71] - 表决记名投票，可传真等方式并签字[71] 员工持股计划会议 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知含必要信息[59][61] - 议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊规定除外）[62] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提临时提案，提前3日提交[63] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开会议[64] 员工持股计划其他 - 融资时管理委员会商议方案提交持有人会议审议[54] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算分配[84][95] - 变更须经出席持有人2/3（含）以上份额同意，董事会审议通过[87] - 实际控制权变更等情形，计划正常实施[86] - 锁定期满后管理委员会可变现资产或过户股票[82] - 锁定期内资本公积转增等新股份锁定，现金分红不受限[82] - 持有人特定情形管理委员会有处置方式[91] - 持有人职务变更管理委员会有处置方式[93] - 资产包括股票权益等，独立于公司固有资产[81] - 公司需履行信息披露义务[76] - 所持股票全部出售或过户计划可终止，未处置完可延长存续期[95] - 董事会拟定草案，实施前征求员工意见[97] - 董事会审议通过后2个交易日公告[97] - 股东大会现场与网络投票结合，非关联股东过半数通过实施，通过后2个交易日披露[98] - 标的股票过户2个交易日内披露时间和数量[98] - 董事会与股东大会通过不构成聘用期限承诺[102] - 员工因计划缴纳个税个人承担[102] - 计划解释权属公司董事会[103]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月28日，由陈望宇提议[3] - 实施期限为2023年12月27日至2025年12月26日[3] - 预计回购金额调整为4600万元至8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2448563股，占总股本3.02%[3] - 累计已回购金额约4149.33万元[3] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股[3] 调整情况 - 2024年7月9日调整回购资金总额为3600万元至7200万元[4] - 2024年12月25日再次调整为4600万元至8000万元，延长回购期限[6] - 2025年1月6日调整回购资金来源，专项贷款不超3465万元[7]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-013 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期价值 的高度认可。 3、增持方式：集中竞价交易。 4、资金来源：自有资金。 5、增持日期：2025年1月27日。 6、本次增持前沈捷尔女士未持有公司股份，本次增持的具体情况如下： | 增持主体 | 增持数量（万股） | 占公司总股 | 成 交 均 价 | 交易金额 | 增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本比例（%） | （元/股） | （万元） | 数量（万股） | | 沈捷尔 | 1.60 | 0.02 | 18.76 | 30.01 | 1.60 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月27日收到 公司监事会主席沈捷尔女士的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及 对公司长期价值的高 ...

员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案经2025年1月24日董事会、监事会会议审议通过[16][19][24] - 2025年员工持股计划管理办法于1月25日披露在上海证券交易所网站[19] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[22]

天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （四）公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、 是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在召 ...