证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-042 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"进一步提升上市公司质量和投资价值"，更好发挥主体责任，回报 投资者，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"） 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以不断增强投资者获得感和投 资信心。具体方案如下： 一、专注做强公司主业，提升经营效率 公司始终聚焦外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建 等）所需要的各种吻合器类产品及手术支持类系列产品的研发创新，持续加大国 内和海外业务投入，拓展空白市场，巩固优势区域，提升市场份额，实现境内外 业务的持续增长。 截至2023年底，公司已完成上市募集资金投资的"生产自动化技术改造项目" 和"营销网络及信息化建设项目"，实现了公司产线的技术改造和升级，推动了 生产制造的自动化和智能化。公司产能增加57万支，生产效率提高35%；同时， 公 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于2024年7月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年7月4日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先 生召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利 于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、 财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及 股东，特别是中小股东利益的 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 （修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司股 份，主要内容如下： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-041 1. 拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销； 2. 回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）； 3. 回购价格：不超过人民币 30.00 元/股（含）； 4. 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东未来 ...

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由"不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）"调整为"不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）"。 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。 相关风险提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-040 天臣国际医疗科技股份有限公司 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导 致回购方案无法顺利实施的风险； 2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在 法律法规规定的期限内 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-038 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：145,055 股，其中首次授予部分 117,455 股，预留授 予部分 27,600 股 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预 留授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-037 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一陈望宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 2023 12 27 | 年 | 12 | 日 | 月 | 26 | | 预计回购金额 | 1,800 万元~3,600 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,079,068 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 ...

第三个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：1,525,966 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-035 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划）第三 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 1、2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属股票数量：598,000 股 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-036 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司相关业务规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认 书》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-030 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,394,783 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,394,783 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.7438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.7438 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-033 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召 开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等 议案，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本次激励计划相关议案发 ...