业务计划 - 公司拟于2025年开展商品期货和外汇套期保值业务，期限12个月[2][3] 业务额度 - 商品期货保证金不超1000万元，最高合约价值不超5000万元[2][9] - 外汇套期保值业务额度不超3000万美元或等值外币[2][16] 业务品种与场所 - 商品期货为螺纹钢期货，交易场所是上海期货交易所[2][8][12] - 外汇交易品种为汇率和利率，含美元、欧元等[2][15][19] 资金与审议 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4][11][18] - 该事项经相关会议审议通过，无需提交股东大会[6][22] 风险与防控 - 商品期货存在市场、资金等风险，采取控制头寸等措施[23][24] - 外汇业务存在市场、履约等风险，采取关注汇率等措施[27][28] 授权与管理 - 董事长负责商品期货业务，决策外汇业务，财务部实施管理[14][21] 业务要求 - 确保职责不交叉越权，加强人员教育和培训[29] - 加强政策把握，及时调整业务思路与方案[29] 业务影响与核算 - 开展业务可提高应对风险能力，降低对业绩影响[30][31] - 依据准则对业务进行核算和披露[30] 监事会意见 - 监事会认为业务有利于公司，一致同意开展[31]

会议信息 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年4月8日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避[4]

回购方案 - 2023年12月28日首次披露，陈望宇提议[3] - 实施期限为2023年12月27日至2025年12月26日[3] - 预计回购金额调整为不低于4600万元，不超过8000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数2448563股，占总股本3.02%[3] - 累计已回购金额4149.33万元[3] - 实际回购价格区间11.87元/股 - 21.00元/股[3] 方案调整 - 2024年7月9日调整回购资金总额为不低于3600万元，不超过7200万元[4] - 2024年12月25日调整回购资金总额及延长回购期限[6] - 2025年1月6日调整回购资金来源含中信银行专项贷款[7] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

公司基本面 - 3月31日收盘价18.94元 上涨1 34% 滚动市盈率29 49倍 总市值15 37亿元 [1] - 2024年三季报营业收入2 02亿元 同比增长11 22% 净利润4275 17万元 同比增长29 11% 销售毛利率58 20% [2] - 股东户数4282户 较上次减少117户 户均持股市值35 28万元 户均持股数量2 76万股 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率44 72倍 行业中值32 59倍 公司排名第68位 [1] - 公司市净率2 69倍 低于行业平均4 80倍 但高于行业中值2 47倍 [2] - 总市值15 37亿元 显著低于行业平均106 45亿元和行业中值46 64亿元 [2] 业务与产品 - 主营业务为高端外科手术吻合器研发生产 产品涵盖消化道/肛肠/泌尿吻合器及腔镜切割吻合组件等 [1] - 国家专精特新"小巨人"企业 获江苏/苏州民营企业创新100强 制造业发明专利百强等多项认证 [1] 同业数据 - 医疗器械行业PE对比：硕世生物(-1914 42倍) 诺唯赞(-568 93倍) 博晖创新(-292 72倍) 华大基因(-215 44倍) [2] - 头部企业市值对比：华大智造325 92亿元 华大基因218 93亿元 诺唯赞96 73亿元 [2]

回购方案 - 2023年12月28日首次披露，由陈望宇提议[3] - 实施期限为2023年12月27日至2025年12月26日[3] - 预计回购金额调整为4600万元至8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购股数2448563股，占比3.02%[3][9] - 累计已回购金额4149.33万元[3][9] - 实际回购价格区间为11.87元/股至21.00元/股[3][9] 方案调整 - 2024年7月9日，回购资金总额调整为3600万元至7200万元[4][5] - 2024年12月25日，总额调整为4600万元至8000万元，期限延长12个月[6] - 2025年1月6日，资金来源调整为自有资金及不超3465万元专项贷款[7]

员工持股计划情况 - 2025年80人参与认购，份额1474.40万份，资金1474.40万元，对应股份80.00万股[1] - 2025年2月26日80.00万股过户，价格18.43元/股[2] - 截至披露日持股80.00万股，占总股本0.99%[2] 计划期限 - 存续期不超72个月，自最后一笔过户起算[4] - 锁定期12个月，自最后一笔过户起算[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入272,367,248.39元，较上年同期增加7.38%[4] - 2024年营业利润55,385,594.52元，较上年同期增长19.28%[4] - 2024年利润总额55,219,769.06元，同比增长15.17%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润52,114,430.36元，同比增长10.15%[4] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润46,757,253.53元，同比增长24.51%[4] - 2024年基本每股收益0.65元，较上年同期增加8.33%[4] - 2024年末总资产637,240,337.63元，较报告期初增加1.70%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益581,648,061.90元，较报告期初增加1.77%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.17元，较报告期初增加1.85%[4] 股份支付费用对净利润影响 - 报告期内确认股份支付费用1,192.98万元，对净利润影响1,014.02万元，不考虑该费用2024年净利润为6,225.46万元[7]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议2月14日举行，80人出席，代表份额1474.4万份占100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[3] 委员选举 - 选举吴娴、陈嫣然与沈珺为管理委员会委员，任期与持股计划存续期一致[5] 主任选举 - 管理委员会第一次会议选举吴娴为主任，任期与持股计划存续期一致[5] 授权事宜 - 授权管理委员会办理持股计划相关事宜，自会议批准至计划终止有效[6][7]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 公平信息披露指向所有投资者公开未公开重大信息[2] - 公司按及时性原则披露，不得延迟[6] - 公司董事会及全体成员对披露内容真实性等担责[7] - 公司可按规定暂缓或豁免披露商业等信息[7] 披露内容与时间 - 应公开披露信息包括定期报告、临时报告等[14] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[16] - 预计年度净利润变动超50％以上1个月内业绩预告[18] - 预计不能2个月内披露年报2个月内披露业绩快报[19] 特殊情况披露 - 任一股东所持5％以上股份被质押等情况需披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[24] - 董事会或监事会决议等时点及时披露重大事件[24] - 控股子公司发生重大事件公司应披露[25] 会议与交易披露 - 召开监事会会议结束后两个交易日内披露[25] - 董事会决议涉及重大事项必须公告[25] - 召开股东大会结束当日报送文件并披露决议公告[26] - 交易金额达董事会权限经批准两交易日报告并公告[28] 披露流程与责任 - 信息披露前部门负责人核对、董事会秘书审查[29] - 信息披露由董事会秘书负责，他人未经授权不得发布[29] - 股东对股权变动等事项有保证信息传递义务[31] - 董事会秘书协调组织多项信息披露事务[32] 档案与保密 - 信息披露文件及公告保存期限不少于10年[29][34] - 证券投资部管理信息披露文件档案，董事会秘书为第一负责人[34] - 相关人员对未公开信息负有保密义务，泄露应立即披露[36][37] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[38] - 证券投资部负责投资者关系活动档案工作[38] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[38] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，业绩说明会网上直播[38] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职违规将受处分并可能赔偿[42] - 违反规定造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[42] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[44]

天臣国际医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织实施。证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的办 事机构，并负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内 幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内 幕信息的保 ...