证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-011 上述制度均已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，第1-6项制度尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述 1~6 项制度全文同日已披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合 公司实际情况，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，拟修订及新增的部分治理制度明细 如下表： | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要 | ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《天臣国际医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万 元。 本议事规则所称"交易"包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2） 对外投资（购买银行理财产品的除外）；（3）转让或受让研发项目； （4）签订许可使用协议；（5）提供担保；（6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称"对外担保"，是指公司及控股子公司为他人提供 的担保，包括公司对控股子公司的担保。 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产 安全，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规章及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"，是指公司及控股子公司为他人向债权人 提供保证、抵押、质押、留置和定金。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司为控股股东、实际控制人 及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应 当提供反担保。 第五条 公司对控股子公司的担保可以无需控股子公司提供反担保。 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《天 臣国际医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条 件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资 料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履 行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-009 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日收盘，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,055,068股， 占公司总股本的比例为2.53%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股， 支付的资金总额约为人民币3,563.76万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万 元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购 方案之日起 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-007 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 2%暨回购进展公告 数相比增加 0.80%，回购成交的最高价为 21.00 元/股、最低价为 11.87 元/股，支付的 资金总额约为人民币 3,078.50 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至2024年2月7日收盘，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,754,524股， 占公司总股本的比例为2.16%，与上次披露数相比增加0.80%，回购成交的最高价为 21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币3,078.50万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,800 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-005 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2023 年 9 月 13 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司聘任 2023 年年度审计 机构的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2023 年年度审计 机构的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司收到公证天业出具的《关于变更天臣国际医疗科技股份有限公司 签字注册会计师及项目质量复核人员的告知函》，具体情况如下： 一、变更签字注册会计师的情况 公证天业作为公司 2023 年年度 ...

重要内容提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-004 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 与上次披露数相比增加 1.04%，回购成交的最高价为 21.00 元/股，最低价为 17.92 元 /股，支付的资金总额为人民币 17,911,952.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并 予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 截至2024年1月22日收盘，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份887,012股， 占公司总股本81,155,60 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-003 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年1月8日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份44,134股，占公司总股本81,155,600 股的比例为0.05%，回购成交的最高价为20.90元/股，最低价为20.79元/股，支付的资金总额 为人民币919,731.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，现 将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年1月8日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份 44,134股，占公司总股本81,155,600股的比例为0.05%，回购成交的最高价为20.90元/股，最 低价为20.79元/股，支付的资金总额为人民 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-002 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日披露 了《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-048），公司拟使用不低于人民币1,800 万元（含），不超过 人民币 3,600万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币30.00元/ 股（含），回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以 实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 ...