关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-001 天臣国际医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第二 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案>的议案》，并于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-048）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 陈望宇 | 20,978,130 | 25.85 | | 2 | 陈望东 | 20,934,000 | 25.79 | | 3 | Inspire Surgical Limited ...

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-047 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12月 22日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参 加表决董事 7 名，会议由董事长陈望宇先生主持，本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 (一) 审议通过关于《公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案 董事会收到公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生《关于提议天臣 国际医疗科技股份有限公司回购公司股份的函》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-046 天臣国际医疗科技股份有限公司 一、提议人的基本情况及提议时间 1. 提议人：公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生。 2. 提议时间：2023 年 12 月 22 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续 发展，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激 励。 三、提议人的提议内容 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 22 日收到公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《天臣 国际医疗科技股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为天臣国际医疗科技股份有限公司的独立董事，在审阅公司第二届董事会第十次 会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发 表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份（2023 年 12 月修 订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的相关规定。 2、人民币 3,600万元上限股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展 产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-048 天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回购部分公司股 份，主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结 果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销； 2. 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）； 3. 回购价格：不超过人民币 30.00 元/股（含）； 4. 回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5. 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持公司 股票的计划。 相关风险提示 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 证券简称：天臣医疗 证券代码：688013 编号：20231127 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □分析师会议 □新闻发布会 □媒体采访 □路演活动 参与单位名称 参与业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 11 月 24 日 16:00~17:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司 接待人员姓名 董事长 陈望宇先生 独立董事 金文龙先生 董事、财务总监兼董事会秘书 田国玉女士 投资者关系活动 主要内容介绍 "2023 年第三季度业绩说明会"主要交流内容 （一）主持人开场 （二）网络文字互动问答 1.问：三季度净利润下降是何原因导致 答：尊敬的投资者您好，公司业绩受宏观环境、国内外政策、市场需 1 | | 求等多重因素影响。公司整体收入和利润仍保持增长趋势并未发生变化， | | --- | --- | | | 前三季度营业收入同比增长 7.98%，归属于上市公司股东的净利润同比增 | | | 长 4.5%。感谢关注。 | | | 2.问：贵公司与德国贝朗达成 MicroCutte ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-045 天臣国际医疗科技股份有限公司 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日（星期五）至 11 月 23 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00- 17:00 举行 2023 年 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入54,207,665.88元，同比下降12.76%；年初至报告期末营业收入181,700,399.51元，同比增长7.98%[5] - 年初至报告期末公司营业收入为1.81亿元，同比增长7.98%[15] - 2023年前三季度营业总收入181,700,399.51元，较2022年前三季度的168,269,441.05元有所增长[23] - 2023年前三季度营业收入为174,418,804.50元，2022年前三季度为177,113,716.25元[34] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,522,312.23元，同比下降48.52%；年初至报告期末为33,111,864.38元，同比增长4.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,767,083.28元，同比下降53.80%；年初至报告期末为26,069,475.60元，同比下降3.65%[5] - 2023年前三季度净利润33,111,864.38元，高于2022年前三季度的31,792,137.04元[24] - 2023年前三季度净利润为31313861.85元，2022年前三季度为39112290.17元[35] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.08元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末为0.41元/股，同比增长2.50%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.40元/股，均高于2022年前三季度[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,187,863.86元，同比增长8.50%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额49,187,863.86元，多于2022年前三季度的45,334,771.43元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计559,782,656.72元，低于2022年前三季度的1,137,359,615.33元[28] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为96,942,057.64元，上年同期为140,556,233.55元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,693,484.37元，上年同期为 - 35,786,686.83元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计204423965.47元，2022年前三季度为190880155.48元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计154447738.20元，2022年前三季度为143129372.03元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额49976227.27元，2022年前三季度为47750783.45元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计559782057.87元，2022年前三季度为1137192242.42元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计461496399.08元，2022年前三季度为996803381.78元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额98285658.79元，2022年前三季度为140388860.64元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计15770437.75元，2022年前三季度为39334760.00元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计20110843.55元，2022年前三季度为75121446.83元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -4340405.80元，2022年前三季度为 -35786686.83元[38] 研发投入情况 - 本报告期研发投入7,981,487.21元，同比下降7.37%；年初至报告期末为24,686,254.99元，同比下降1.58%[6] - 2023年前三季度研发费用24,686,254.99元，略低于2022年前三季度的25,082,845.75元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产587,326,520.91元，较上年度末增长8.07%；归属于上市公司股东的所有者权益552,036,459.10元，较上年度末增长8.58%[6] - 2023年9月30日货币资金为175,054,567.39元，2022年12月31日为33,052,264.08元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为226,376,292.48元，2022年12月31日为329,284,916.01元[17] - 2023年9月30日应收账款为6,569,324.22元，2022年12月31日为7,856,137.57元[17] - 2023年9月30日流动资产合计445,820,792.52元，2022年12月31日为407,458,034.77元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计141,505,728.39元，2022年12月31日为135,997,842.98元[18] - 2023年9月30日资产总计587,326,520.91元，2022年12月31日为543,455,877.75元[18] - 2023年9月30日货币资金为171,996,333.84元，2022年12月31日为27,709,042.30元[31] - 2023年9月30日流动资产合计454,552,083.51元，2022年12月31日为418,631,644.43元[32] - 2023年9月30日非流动资产合计149,935,490.53元，2022年12月31日为145,317,516.54元[32] - 2023年9月30日所有者权益为571,970,798.61元，2022年12月31日为530,084,185.30元[34] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计31,097,115.64元，2022年12月31日为32,472,193.16元[19] - 2023年9月30日非流动负债中租赁负债为1,545,714.46元，2022年12月31日为580,754.80元[19] - 2023年第三季度非流动负债合计4,192,946.17元，负债合计35,290,061.81元[20] - 2023年9月30日流动负债合计29,684,064.04元，2022年12月31日为31,389,538.76元[33] - 2023年9月30日非流动负债合计2,832,711.39元，2022年12月31日为2,475,436.91元[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,755,228.95元；年初至报告期末为7,042,388.78元[9] 业绩变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益和稀释每股收益下降，主要系收入同比下降和股权激励 - 股份支付费用增加所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,650户，前两大股东为陈望宇和陈望东，持股比例分别为25.85%和25.79%[12] 专利转移情况 - 2024年将有超120项微创外科相关专利转移至公司[15] 成本及费用情况 - 2023年前三季度营业成本78,366,555.42元，高于2022年前三季度的66,602,837.39元[23] - 2023年前三季度销售费用28,145,468.65元，较2022年前三季度的21,663,040.25元有所增加[24] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为33,617,864.49元，2022年前三季度为42,582,383.70元[34]

公司活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有银泰证券6人、投资者19人 [1] - 活动时间为2023年9月27日14:00 - 16:00，地点在公司会议室 [1] - 接待人员有董事长陈望宇、财务总监兼董事会秘书田国玉、证券事务代表兼证券投资部经理杨彩红 [1] - 活动议程包括公司概况及2023年半年度经营情况介绍、交流问答环节、颁发奖牌、公司参观 [1] 核心技术优势与研发费用 - 公司入选第五批专精特新“小巨人”企业，坚持“专注”和“自主创新”战略，产、学、研、医相融合 [2] - 截至2023年半年度，公司境内外获授权专利639件，其中发明专利327件，领先于同行业企业 [2] - 过去三年，公司研发费用占营业收入比重分别为9.41%、13.70%和14.98%，未来将保持在合理水平 [2] 大股东限售股解禁情况 - 2023年9月28日大股东所持限售股解禁，公司不存在破发、破净情形，近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的130% [3] - 控股股东、实际控制人目前并无减持计划，未通过融券变相减持 [3] 医疗器械集采政策应对 - 集中带量采购政策带来机遇和挑战，中标利于扩大市场份额，未中标或低价中标影响研发创新和生存空间 [3] - 公司保证产品临床质量，挖掘内部潜力，提升竞争力，集采中标区域已覆盖全国25个省、市、自治区 [3] 其他事项 - 附件清单有奖牌照片 [4] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-042 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证 募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，亦不会影响 公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能 获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好 的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应 出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 ...