安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天臣 医疗首次公开发行部分限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或 "公司）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件流通股为 6 ...

安信证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为天臣国 际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对天臣医疗使 用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发行价格为人民币 18.62 元，募集资金总额为 37,240.00 万元，扣除发行费 用（不含本次公开发行 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-044 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次上市流通的限售股数量为 41,868,000 股，占公司股本总数的 51.59%， 限售期为 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2020 号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"发 行人"）首次向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股。公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股，共涉及股东 2 名，分别 为陈望宇、陈望东，对应限售股数量为 41,868,000 股，占公司当前总股本的 51.59%。 上述限售股股东限售期为自公司首次发行 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》等 有关规定,作为天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 我们认真审阅相关材料,基于独立、容观判断的原则,现对公司第二届董事会第 八次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 陆志安 公司本次使用额度不超过人民币３亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进 行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，且公司 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容 相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和 损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利 于提高公司的资金使用效率，获取较好的资金回报。 因此我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金不超过３亿元(包含本数) ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-043 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其他具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的、保本型的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国际医疗 科 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-041 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,013,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,013,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.9845 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.9845 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 天臣国际医疗科技股份有限公司 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 9 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜发表法律意见。 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案: 关于公司聘任 年年度审计机构的议案 2023 7 | 3 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》《天臣国际医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关 规定，特制定天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次 ...

公司基本信息 - 公司为天臣国际医疗科技股份有限公司，代码688013，简称天臣医疗[1,12] 报告审计与利润分配 - 2023年半年度报告未经审计[3] - 2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[85] 前瞻性描述说明 - 报告中未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的事实承诺[6] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 行业术语解释 - 吻合器指医学上使用的代替传统手工缝合的设备[10] - CE认证为欧盟产品安全强制性认证，通过认证商品可在欧盟统一市场内自由流通[10] - DRG指医保疾病诊断相关分组方案[11] - PPH指一次性使用管型痔吻合器，是公司在售产品之一[11] 2023年上半年财务数据 - 2023年上半年公司营业收入1.27亿元，较上年同期增长20.12%[14][15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润0.27亿元，较上年同期增长39.04%[14][15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.21亿元，较上年同期增长27.26%[14][15] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长34.66%[14][15] - 2023年上半年基本每股收益0.33元，同比增长37.50%；稀释每股收益0.33元，同比增长37.50%[14][15] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元，同比增长23.81%[14][15] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.06%，较上年同期增加1.4个百分点[14] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.05%，较上年同期增加0.84个百分点[14] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为13.10%，较上年同期减少2.41个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益合计5287159.83元[16][17] - 不考虑股份支付费用影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润3440.66万元，同比增长18.57%[19] - 报告期公司确认股份支付费用919.65万元，影响净利润781.70万元[19] - 公司营业收入为12749.27万元，营业成本含股份支付为5399.67万元[19] - 2023年上半年公司实现营业收入1.27亿元，同比增长20.12%；净利润2658.96万元，同比增长39.04%；扣非净利润2130.24万元，同比增长27.26%[52] - 不考虑股份支付费用影响，2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3440.66万元，同比增长18.57%[52] - 报告期内公司实现营业收入1.27亿元，同比增长20.12%；净利润0.27亿元，同比增长39.04%；扣非净利润0.21亿元，同比增长27.26%[61] - 营业成本5399.67万元，同比增长29.65%；销售费用1835.32万元，同比增长33.24%；管理费用1601.28万元，同比增长22.21%；财务费用 -207.29万元，同比下降307.97%；研发费用1670.48万元，同比增长1.45%[62] - 经营活动现金流量净额3923.25万元，同比增长34.66%；投资活动现金流量净额1.06亿元，同比下降28.22%；筹资活动现金流量净额 -339.42万元[62] - 2023年上半年营业总收入12.75亿元，较2022年上半年的10.61亿元增长20.12%[160] - 2023年上半年营业总成本10.45亿元，较2022年上半年的8.71亿元增长19.92%[160] - 2023年上半年营业利润2838.89万元，较2022年上半年的2008.15万元增长41.36%[161] - 2023年上半年净利润2658.96万元，较2022年上半年的1912.34万元增长38.00%[161] - 2023年上半年综合收益总额2641.54万元，较2022年上半年的1927.82万元增长36.91%[162] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2022年上半年均为0.24元/股[162] - 2023年上半年末资产总计5.90亿元，较期初的5.64亿元增长4.69%[158] - 2023年上半年末负债合计3177.01万元，较期初的3386.50万元下降6.18%[159] - 2023年上半年末所有者权益合计5.59亿元，较期初的5.30亿元增长5.39%[159] - 2023年上半年末流动资产合计4.46亿元，较期初的4.19亿元增长6.56%[158] - 2023年上半年营业收入120,677,498.97元，2022年同期为109,908,788.89元，同比增长约9.8%[163] - 2023年上半年净利润25,170,297.11元，2022年同期为22,126,579.53元，同比增长约13.8%[164] - 2023年上半年经营活动现金流量净额39,232,473.44元，2022年同期为29,133,961.88元，同比增长约34.7%[166] - 2023年上半年投资活动现金流量净额106,152,699.13元，2022年同期为147,879,364.10元，同比下降约28.2%[166] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额 -3,394,197.03元，2022年同期为 -19,754,938.52元，亏损幅度收窄约82.8%[166] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金145,644,078.06元，2022年同期为116,612,303.29元，同比增长约24.9%[165] - 2023年上半年收回投资收到现金463,200,000.00元，2022年同期为749,450,000.00元，同比下降约38.2%[166] - 2023年上半年吸收投资收到现金15,770,437.75元，2022年同期为13,982,760.00元，同比增长约12.8%[166] - 2023年上半年支付的各项税费15,906,949.82元，2022年同期为3,567,517.51元，同比增长约345.9%[166] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额175,380,846.12元，2022年同期为232,074,903.50元，同比下降约24.4%[167] 公司业务模式 - 公司主要业务聚焦吻合器类产品，涵盖多个手术领域，微创腔镜吻合器类成收入主要来源[19][22] - 公司采取“临床洞察、开放竞争、快速迭代”研发模式，推动“产学研医”合作[27] - 公司采购包括定制化零部件等原材料采购和外协采购，制定相关制度强化管理[28][29] - 公司采取品质控制和总装为主体的生产模式，推进生产自动化技术改造[29] - 公司采取买断式经销为主的销售模式，坚持国内和海外双轮驱动策略[31] - 公司不定期对经销商进行培训，制定制度加强经销商管理[31] - 公司积极响应集采政策，拓展线上营销，打造“线上+线下”一体化销售渠道[31] 吻合器市场情况 - 2015 - 2019年全球吻合器市场规模由73.64亿美元增长至90.18亿美元，复合增长率约5%，预计2019 - 2024年复合增长率5%，2024年将达115.09亿美元[34] - 2015 - 2019年中国吻合器市场规模由48.27亿元增长至94.79亿元，复合增长率约18%，预计2019 - 2024年复合增长率约15%，2024年将达190.58亿元[35] - 中国吻合器市场规模2019 - 2024年复合增长率比全球约高10个百分点[35] - 国家集采政策推进使吻合器市场使用数量规模扩大，但金额计整体市场容量有不确定性，集采后市场将向头部企业集中，企业成本管理面临挑战[32] - 吻合器市场使用规模将继续增长，腔镜吻合器销量已超开放式，未来腔镜吻合器市场将加速扩张[32] - 中国人口老龄化、慢性病患者增多、经济增长、消费提升、医疗改革、“国产替代”战略等推动吻合器市场规模增长[32][35] 行业发展趋势与挑战 - 医疗器械行业发展受国家科技水平影响大，中国医疗器械领域整体以跟踪仿制为主，相关科技基础、关键技术、核心部件、技术融合、创新模式等需加强和优化[33] - 从事二、三类医疗器械生产企业获取注册证时间长，涉及环节复杂，易造成资源闲置浪费，且法规多、人才缺乏，企业管理成本高[33] - 国家药监局2014年和2017年分别开设“创新医疗器械特别审查”和“医疗器械优先审批”绿色通道[32] - 微创外科和机器人外科发展推动吻合器向微创化和智能化方向发展[35] - 吻合器使用降低并发症发生概率，临床并发症原因包括选择及使用不当等[36] - 外科发展要求吻合器技术精进，如减肥及代谢手术等需降低出血概率[36] - 手术微创化使腔镜手术与吻合器技术相辅相成，提升患者生命质量[36] - 吻合器将向自动化和智能化方向迈进，电动吻合器智能化有提升空间[37] - 中国将成医疗技术创新来源，新产品、新技术开发周期将缩减[37] 公司技术与产品优势 - 公司无障碍吻合技术消除“活塞效应”，降低吻合口漏发生率[38] - 通用腔镜技术平台实现钉仓组件自由组合更换，降低使用成本[38] - 选择性切割技术针对病变组织切除，减少并发症，缩短康复时间[39] - 旋转切割技术模拟自然切割，提升安全性，降低击发力[39] - 第三代及第四代保险技术提高产品操作便利性和安全性，避免误击发[39] - 公司开发的5mm平台技术减少了58%-67%的创伤，拓展了术式发展[40] 公司荣誉与资质 - 2023年7月，公司入选第五批专精特新“小巨人”企业[41] - “一次性使用痔疮套扎器”和“一次性使用自动保险肛肠吻合器”完成开发并取得NMPA产品注册证[43] - 公司产品在国内多个区域集中带量采购中标，海外覆盖54个国家和地区 [51] - 公司与德国贝朗医疗建立长期深入业务合作，还将在研发层面深入合作 [51] - 公司一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）获德国红点奖等三大国际设计奖 [51] - 2023年上半年公司新增产品注册证3张，新增申请国家3个，取得注册证国家3个，获得海外注册证书6张[52] 公司研发情况 - CST - T多适应症良性病治疗技术项目申请实用新型专利3件，能量平台项目申请外观设计专利1件，其他战略研发类项目申请发明专利4件、实用新型专利9件[43] - 报告期内，发明专利申请4个、获得10个，实用新型专利申请12个、获得20个，外观设计专利申请1个，软件著作权申请1个、获得1个，合计申请18个、获得31个[44] - 本期费用化研发投入16,704,767.78元，上年同期为16,466,743.71元，变化幅度1.45%，研发投入总额占营业收入比例减少2.41个百分点[45] - 第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件预计总投资2,900万元，本期投入382.84万元，累计投入2,857.26万元，处于中试阶段[46] - 能量平台项目预计总投资3,618万元，本期投入302.99万元，累计投入726.28万元，处于中试阶段[46] - TSRB套扎器已取得NMPA产品注册证，预计总投资310万元，本期投入12.64万元，累计投入68.27万元[47] - EMG电动/手动腔镜吻合器组件预计总投资900万元，本期投入180.98万元，累计投入244.78万元，处于设计阶段[47] - 公司研发人员数量从上年同期42人增至50人，占比从19.27%提升至20.83%，增幅达19%以上[48][50] - 研发人员薪酬合计从上年同期591.11万元增至743.25万元，平均薪酬从14.07万元增至14.87万元[48] - 研发人员中硕士研究生占32%、本科占58%、专科占10%；30 - 40岁占46%、40 - 50岁占30% [48][49] - 具有10年以上经验的研发人员占比约68% [50] - 截至报告期末，公司拥有境内外专利638项，其中发明专利327项 [50] - 公司OELC腔镜吻合器组件预计总投资1415万元，本期投入150.92万元，累计投入196.87万元 [48] - 其他战略研发类预计总投资2190万元，本期投入218.14万元，累计投入477.13万元 [48] - 2023年上半年公司新增全球专利申请数量17件，获授权专利数量30件，其中核心技术的发明专利新增获授权数量10件[54] - 截至报告期末，“第三代腔镜切割吻合器和钉仓组件”和“能量平台项目”处于产品中试阶段；“补片增强吻合器”处于项目立项阶段[54] - “TSRB套扎器”和“CST - T多适应症良性病治疗技术”已完成研发并取得NMPA产品注册证；“TT穿刺器”项目处于产品注册阶段；“第二代极厚组织微创吻合技术”项目处于产品验证和确认阶段；“TCL结扎夹”、“TCT结扎夹”和“TSF电动吻合

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及医疗设备行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-040 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:00-15:00 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 13:00-15:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 29 日（星期二）至 9 月 4 日（星期一）16 ...