利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日股东大会通过[4] - 拟派发现金红利总额39,959,266.50元，每股0.50元[6][8] 股权相关日期 - 股权登记日为2025/6/10，除权（息）和发放日为2025/6/11[3][10] 股本情况 - 公司总股本81,155,600股，参与分配79,918,533股[8] 税收情况 - 个人持股超1年免税，1月内20%，1 - 12月10%[12] - QFII和RQFII股东按10%代扣，税后0.45元/股[14] 其他 - 自行发放对象为陈望宇等[12] - 咨询联系证券投资部，电话0512 - 62991907[15]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，天臣医疗报收于24.85元，较上周的23.01元上涨8 0% [1] - 5月30日盘中最高价报25 08元，触及近一年最高点，5月26日盘中最低价报23 0元 [1] - 当前最新总市值20 17亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，两市A股市值排名4889/5146 [1] 财务业绩 - 2024年实现营业收入2 72亿元，同比增长7 38% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润5189 48万元，同比增长9 69% [2] 业务发展 - 2024年新增国内产品注册证2张，海外产品注册证39张，海外市场覆盖国家和地区达62个 [3] - 获得"苏州市级智能车间"、"江苏省四星级上云企业"称号 [3] - 推进募投项目，生产效率提升44% [3] 股东回报 - 2024年累计派发现金红利1 19亿元，占当年净利润229 66% [3][4] - 股份回购累计资金总额约1 0656亿元 [3] 未来规划 - 2025年坚持双轮驱动策略，提升生产自动化和管理信息化水平 [3] - 继续高质量建设研发及生产基地，加大研发投入 [3] - 强化投资者回报机制，优化投资者关系管理，完善公司治理 [3]

专注做强公司主业，提升经营效率 - 2024年公司实现营业收入2.72亿元，同比增长7.38%，归属于上市公司股东的净利润5,189.48万元，同比增长15.67% [1] - 新增国内产品注册证2张，海外产品注册证39张，覆盖国家和地区达62个，深化与德国贝朗医疗合作，成功拓展3个国家市场准入 [1] - 生产自动化技术改造项目使单位产品工时下降26%，整体生产效率提升44% [2] - 获得"苏州市级智能车间"和"江苏省四星级上云企业"称号，优化PLM、CRM/PRM、OA系统流程，搭建AI应用工作站 [2] - 完成"研发及实验中心建设项目"建设，稳步推进"天臣医疗研发及生产基地一期建设项目" [2] 强化投资者回报，提升获得感 - 实施半年度分红每10股派3.50元（合计2,797.15万元），特别分红每10股派5.00元（合计3,958.76万元），年度分红拟每10股派5.00元（合计3,995.93万元） [3] - 2024年股份回购总额调增至不低于4,600万元、不超过8,000万元，累计回购资金达10,656.03万元 [3][4] - 计划在不超过4,000万元额度内实施中期分红，探索预分红、春节前分红等创新方式 [4] 加大研发投入，提升核心竞争力 - 2024年研发费用占营业收入比例达13.21%，拥有境内外专利805项（发明专利526项） [4] - 引入IPD理念提升开发效率，与医疗机构建立联合实验室，推动创新医疗器械进入临床验证阶段 [5] - 完成与德国贝朗合作的Micro Cutter项目118项专利技术转移，布局微型化、轻量化智能手术平台 [5] - 未来将围绕5mm末端执行器和集约式智能手术平台深耕，扩大研发中心规模 [5] 加强与投资者沟通，提升公司透明度 - 全年举办3场业绩说明会，优化信息披露可读性，通过上证E互动平台等渠道形成互动反馈机制 [6] - 计划由董事长或总经理带队常态化开展业绩说明会，加强中小投资者服务，运用短信提醒股东参会 [6] 完善公司治理，坚持规范运作 - 修订《董事会议事规则》等12项制度，新增《独立董事专门会议工作细则》和《舆情管理制度》 [6] - 审计委员会承接原监事会职能，优化董事会结构并促进成员性别多元化，强化专门委员会职能 [7][8] 着眼"关键少数"，强化履职责任 - 全年组织董监高合规培训23次，未发生损害中小投资者权益事件，董监高均未减持股份 [8] - 优化高管薪酬激励机制，与经营业绩紧密挂钩，未来将持续优化管理层与股东利益共享机制 [8]

业绩总结 - 2024年营业收入2.72亿元，同比增长7.38%[1] - 2024年归母净利润5189.48万元，同比增长9.69%[1] - 2024年扣非净利润4674.08万元，同比增长24.46%[1] 市场扩张 - 2024年新增国内产品注册证2张，海外产品注册证39张[2][3] - 2024年拓展3个国家市场准入，海外覆盖达62个国家和地区[2][3] 生产效率 - 2024年“生产自动化技术改造项目”单位产品工时降26%，效率提44%[4] 分红与回购 - 2024年半年度分红3963.24万元，特别分红3958.76万元，拟年度分红3995.93万元，累计派现1.19亿元，占归母净利润229.66%[5][6] - 截至2024年末两期股份回购累计资金约10656.03万元[6] - 2025年将在不超4000万元额度内中期分红[6] 研发与合作 - 2024年研发费用占比13.21%，有境内外专利805项，发明专利526项[7] - 2024年与德国贝朗Micro Cutter项目完成118项微创外科专利技术转移[7] 公司治理 - 2024年举办3场业绩说明会[10] - 2024年修订12项治理制度，完成《公司章程》修订[11] - 2025年取消监事会，审计委员会承接职能[12] - 2025年完善第三届董事会建设，选聘职工董事，优化结构促性别多元[12] - 2025年强化专门委员会职能，提升独立董事效能，增强战略决策力[12] - 2025年建立健全目标管理及激励约束机制，优化组织架构与流程管理[12] 合规与管理 - 2024年规范控股股东及董监高行为，无损害中小投资者权益事件，董监高未减持[13] - 2024年组织“关键少数”合规培训23次，超额完成目标[13] - 2024年优化薪酬激励机制，高管薪酬与业绩挂钩[13] - 2025年关注法规政策变化，提升“关键少数”规范意识和履职能力[13] - 2025年加强股东会、董事会和专门委员会规范运作与执行[13] - 未来发挥“关键少数”引领作用，优化管理层与股东利益共享机制[13]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-033 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,473,489 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,473,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.8998 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.8998 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票 ...

!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: 2024 ;;<5=>? @ A#BCD 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 1 一、 本次股东大会的召集、召开程 ...

公司股价与估值 - 5月16日收盘价22.6元 上涨3.67% 滚动市盈率34.14倍 创349天新低 总市值18.34亿元 [1] - 市净率3.21倍 静态市盈率35.34倍 [2] 行业比较 - 医疗器械行业平均市盈率49.40倍 行业中值36.13倍 公司排名第73位 [1] - 行业平均市净率4.59倍 行业中值2.51倍 行业平均总市值105.39亿元 行业中值47.81亿元 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数4443户 较上次增加68户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售 [1] - 主要产品包括腔镜吻合器类 管型吻合器类 线型切割吻合器类 荷包吻合器类 线型缝合吻合器类 [1] - 获得"苏州市级智能车间——微创外科吻合器智能制造车间"称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6584.61万元 同比增长9.34% [1] - 净利润1318.67万元 同比增长16.16% [1] - 销售毛利率58.46% [1]

天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 2025 年 5 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 7 | | | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度董事会工作报告》的议案 | 1: | 7 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度监事会工作报告》的议案 | 2: | 13 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度财务决算报告》的议案 | 3: | 17 | | | 议案 | 关于公司《2025 | 年年度财务预算报告》的议案 | 4: | 22 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 5: | 24 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年度利润分配方案及 | 年中期分红规划》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （二）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天臣国际医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制 人之一陈望宇先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 27 12 月 日 | 12 | 日~2025 | 年 | 26 | | 预计回购金额 | 4,600万元~8,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 2,505,324股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,249.89万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...