证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-006 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告书 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心及价值认可，公司将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护 公司股价稳定，树立良好的市场形象。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展 战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心， 促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励， 以及用于维护公司价值及股东权益。主要内容如下： 价值及股东权益的回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 4、回购期限：本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-005 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份回购报告 书暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2024 年 2 月 2 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关材 料已于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通 知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等国 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-004 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到 公司董事、高级管理人员暨核心技术人员赵崇光先生的书面辞职报告。赵崇光先 生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 赵崇光先生与公司签有《劳动合同》和《保密协议》，在任职期间作为 发明人申请的相关专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或 潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 赵崇光先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工 作均有序推进。赵崇光先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心 竞争力产生重大不利影响。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员赵崇光先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 离职后，赵崇光先生不再担任公司任何职务。赵崇光先生在担任公司董事、高级 管理人员暨核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用， 公司及董事会对赵崇光先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《上海证券交易所科 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 026 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2024]第 026 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-003 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,555,031 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,555,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7111 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.711 ...

刘健先生已就此次超出减持计划数量减持股份的行为进行深刻反省，认真总 结，汲取教训，今后将切实加强对《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 等法律法规及规范性文件的学习，强化规范运作意识，严格遵守相关规定，杜绝 此类事件再次发生。 本次行政监管措施决定书不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将以 此为契机，进一步向全体董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东重申相 关法律法规、规范性文件的要求，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为， 防止此类事件再次发生。 特此公告。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-002 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会深圳监管局 责令改正行政监管措施整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 刘健先生近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监 局"）下发的《关于对刘健采取责令改正措施的决定》（[2023]291 号）（以下 简称"行 ...

关于公司董事收到中国证券监督管理委员会 深圳监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 刘健先生近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监 局"）下发的《关于对刘健采取责令改正措施的决定》（[2023]291 号）（以下 简称"行政监管措施决定书"），现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 刘健： 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-001 深圳市杰普特光电股份有限公司 刘健先生在收到行政监管措施决定书后高度重视，已就此次减持行为进行深 1 刻反省，认真总结，汲取教训，今后将切实加强对《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的学习，强化规范运作意识，严格遵 守相关规定，杜绝此类事件再次发生。 刘健先生将按照行政监管措施决定书要求，承诺在三个月内购回超比例减持 的股票，在规定时间内向深圳证监局提交书面整改报告。 本次行政监管措施决定书不 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年 1月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | | | 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 6 | | | | | 议案二：《关于公司 2023 股股票方案的议案》 7 | | 年度向特定对象发行 | A | | 议案三：《关于公司 股股票预案的议案》 10 | 2023 | 年度向特定对象发行 | A | | 议案四：《关于公司 2023 股股票方案的论证分析报告的议案》 11 | | 年度向特定对象发行 | A | | 议案五：《关于公司 股股票募集资金使用可行性分析报告的议 2023 | | 年度向特定对象发行 | A | | 案》 12 | | | | | 议案六：《关于公司 年度向特定对象发行 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体 2023 | | | A | | 承诺的议案》 13 | | | | | 议案七：《关于 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 中国·深圳 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 43 | | 第九章 | 通知和公告 | | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 50 | | 第十一章 | | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 | 则 | 53 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰普特光电股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-050 深圳市杰普特光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"杰普 特"）将截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1797号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2019年10月28日采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,092,144股，发行价为每股人民币43.86元。截至2019年10月28日， 本公司共募集资金1,012,821,435.84元，扣除发行费用97,785,759 ...