深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光 电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市杰普特光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第十 九次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 经审议，我们认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定， 我们对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件对公司相 关事项进行了逐项核查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定 对象发行股票的相关规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 综上，我 ...

独立董事候选人声明 (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关 系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 兄弟姐妹等); 本人刘雪生,已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电 股份有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退( ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则以及《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达公司全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 徐盼庞博女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关法 律法规、规章、规范性文件以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-047 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）为进一 步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集 资金总额不超过 127,050.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金拟投资于以下 项目及补充流动资金，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精密智能光学成套设备生产建设项目 | 28,084.00 | 22,322.00 | | 2 | 光伏钙钛矿设备扩产建设项目 | 15,609.00 | 12,129.00 | | 3 | 总部及研发中心建设项目 | 51,975.00 | 39,240.00 | | 4 | 激光器扩产建设项目 | 13,858.00 | 10,190.00 | | 5 | 海外技术支持和网络建设项目 | ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-055 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-053 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事 暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孙云旭先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对孙云旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，孙云旭先生辞职将会使公司独立董事人 数少于董事会成员人数的三分之一，孙云旭先生仍将继续履行公司独立董事职 责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将 按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。 二、关于补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进 行资格审核和推荐，公 ...

第一条 为保证深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行 政法规、中国证监会规定、上交所业务规则及《深圳市杰普特光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 深圳市杰普特光电股份有限公司关联交易制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-049 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管 理委员会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对 即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提 1、假设本次发行预计于 2024 年 6 月底完成实施。该完成时 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》，具体内容如下： 一、 公司的主营业务 公司是一家专注于研发、生产和销售工业激光器、激光精密加工装备及光学 精密检测设备的国家级高新技术企业，是中国首家商用"脉宽可调高功率脉冲光 纤激光器（MOPA 脉冲光纤激光器）"生产制造商和领先的光电精密检测及激 光加工智能装备提供商，公司产品主要应用于智能手机、半导体、集成电路、被 动元件、动力电池、光伏材料等的精密制造和检测。 经过多年发展，公司以激光器研发为基础，打造激光与光学、测试与测量、 运动控制与自动化、机器视觉等技术平台。目前公司已拥有一支以深圳和新加坡 为中心的国际化研发、销售团队，产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众 多知名客户。公司生产的各类核心激光器及激光/光学智能装备产品已 ...