会议信息 - 股东大会于2024年9月9日在深圳龙华召开[3] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权占比49.3548%[3] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 4项议案均获出席股东二分之一以上表决通过[8] - 拟参与员工持股计划股东及关联股东对议案2 - 4回避表决[8] - 律师见证股东大会程序合法有效[11]

会议信息 - 公司董事会2024年8月23日决议召开股东大会，次日公告通知[7] - 2024年9月9日10:00召开现场会议，网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股39,205,870股，占比41.4443%[12] - 通过网络投票股东53人，持股7,483,242股，占比7.9105%[12] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意46,646,803股，占比99.9094%[15] - 《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》同意46,317,842股，占比99.2271%[16] - 《关于<深圳市杰普特光电股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》同意46,369,362股，占比99.3375%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》同意46,317,629股，占比99.2267%[17]

公司股本与上市 - 公司股本为9,504.9423万股，备案注册资本为9,499.0945万元，差异因部分股本未完成工商变更[9] - 2019年10月31日公司在上交所科创板上市，首次公开发行A股股票23,092,144股[11] 员工持股计划 - 2024年8月相关会议审议通过员工持股计划草案及摘要议案[12][19][21] - 参与对象合计不超过50人[13] - 受让股票价格为23元/股[14] - 股票合计不超过20万股，占公司当前股本总额的0.21%[14] - 存续期为42个月[14] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[16] - 全部有效员工持股计划所持标的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[16] - 尚需召开股东大会审议，需经无关联关系股东表决权半数以上通过[24] - 已履行现阶段必要决策、审批和信息披露义务，尚需经股东大会审议通过方可实施[25][26]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划总人数不超过50人[11] - 拟受让公司回购股份数量不超过200,000股，约占草案公告日公司股本总额的0.21%[12] - 购买价格为23.00元/股[12] - 存续期为42个月，可提前终止或展期[13][38] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户满12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[13][40] 限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持标的股票总数累计不超公司股本总额的10%[12] - 任一持有人持有的员工持股计划份额对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[12] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前30日内等期间不得买卖公司股票[42] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2026年，各年度营业收入增长率目标均不低于10%[43] - 公司层面业绩考核未达成，对应标的股票不得解锁，由管理委员会收回处理[44] - 个人层面绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[45] 回购股份情况 - 截至2024年6月26日，公司累计回购股份450,404股，占总股本0.47%，支付资金20,545,784.16元，均价45.62元/股[32] - 原回购股份中344,864股用于维护公司价值及股东权益，105,540股用于员工持股计划或股权激励[32] - 2024年8月29日变更回购股份用途，94,460股变更为用于员工持股计划或股权激励[33] - 变更后，250,404股用于维护公司价值及股东权益，200,000股用于员工持股计划或股权激励[33] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[31] - 股票来源为公司回购专用证券账户中回购的公司股份[32] 管理与决策 - 股东大会是审核批准机构，董事会在授权范围内办理相关事宜[47] - 持有人会议由全体持有人组成，是内部管理权力机构[52] - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1人[66] 资产与收益分配 - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[79] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃所持有股票的表决权[80] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会应于解锁日后择机出售标的股票或过户至持有人[81] - 存续期内，所持标的股票交易出售取得现金或其他可分配收益时，每个会计年度均可分配，按持有人所持份额比例分配[81] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[86] - 存续期届满后未有效延期即终止；锁定期届满后存续期届满前，所持股票全部出售或过户，经持有人会议通过可提前终止；其他提前终止情形须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[87] 相关方权利义务 - 公司有权监督员工持股计划运作、处置持有人权益等，有义务真实、准确、完整、及时披露信息等[96] - 持有人有权参加持有人会议、按份额享有权益、监督管理等，有义务遵守计划规定等[97]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 计划符合规定，不损害公司和股东利益[1] - 持有人主体资格合法有效，无强制参与情形[2] 决策进展 - 监事会同意实施计划并提交股东大会审议[2]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划总人数不超过50人[11][27] - 拟受让公司回购股份数量不超过200,000股，约占草案公告日公司股本总额的0.21%[12][35] - 全部有效员工持股计划所持标的股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[12][27] - 购买股票价格为23.00元/股[12][36] - 存续期为42个月，可提前终止或展期[13][39] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户满12、24、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[13][41] 回购股份情况 - 截至2024年6月26日，累计回购股份450,404股，占总股本0.47%，支付资金20,545,784.16元[33] - 回购股份最高价50.43元/股，最低价40.42元/股，均价45.62元/股[33] - 原344,864股用于维护公司价值及股东权益，105,540股用于员工持股计划或股权激励，2024年8月29日变更后250,404股用于维护公司价值及股东权益，200,000股用于员工持股计划或股权激励[33][34] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式[32] - 股票来源为公司回购专用证券账户中回购的公司股份[33] 考核目标 - 考核年度为2024 - 2026年，各年度营业收入增长率目标均不低于10%[44] - 持有人个人绩效考核结果分A、B、C、D四级，解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[46] 管理与决策 - 股东大会是审核批准机构，董事会在授权范围内办理相关事宜[48] - 持有人会议由全体持有人组成，是内部管理权力机构[53] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[67] 权益与分配 - 持有人按份额比例享有权益和股利，承担风险和税费[50][52] - 锁定期内不得要求对员工持股计划权益进行分配，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[82] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会应于解锁日后择机出售标的股票或过户至持有人[82] - 存续期内，所持标的股票交易出售取得现金或其他可分配收益时，每个会计年度均可分配，按持有人所持份额比例分配[82] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[87] - 存续期届满未有效延期即终止；锁定期届满后存续期届满前，所持股票全部出售或过户，经持有人会议通过可提前终止；其他提前终止情形须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[88] 持有人特殊情况处理 - 因负面情形职务变更、个人过错被解聘、违法违规等，管理委员会有权取消其资格并收回份额，收回价格为原始出资金额与出售资金孰低[89] - 成为独立董事等不能持有份额人员，管理委员会取消其资格并收回份额，收回价格为原始出资金额加一年期存款利息与出售资金孰低[90] - 因工丧失劳动能力，份额按丧失前程序进行，个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；非因工丧失劳动能力，管理委员会有权收回未实现收益部分份额[90] - 因执行职务身故，份额由继承人代持，未实现收益部分按身故前程序进行，个人绩效考核条件不再纳入解锁条件；非因执行职务身故，管理委员会有权收回未实现收益部分份额[91] 实施流程 - 董事会及其下设薪酬与考核委员会拟定持股计划草案及摘要，征求员工意见后提交董事会审议[102] - 董事会审议需全体非关联董事过半数通过，关联董事回避表决，非关联董事不足三人则提交股东大会审议[102] - 监事会核实持有人名单，对持股计划发表意见[102] - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关文件[102] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会召开前公告[102] - 股东大会审议，关联股东回避表决，经出席股东大会有效表决权半数以上通过可实施[103] - 召开持有人会议选举管理委员会委员，明确实施事项并披露会议情况及决议[103] - 公司完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，以临时公告披露相关情况[103]

担保与授信 - 公司拟为新加坡杰普特不超2000万元借款提供不超2200万元最高额连带责任担保，实担余额0万元[1] - 借款期限一年，保证期间为借款期满次日起五年[2] - 公司及新加坡杰普特拟向星展银行申请5000万元综合授信，新杰普特可用2000万元[3] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额255891502.26元，2023年12月31日为155329286.51元[4] - 2024年6月30日负债总额217519624.39元，2023年12月31日为113865991.92元[4] - 2024年6月30日资产净额38371877.87元，2023年12月31日为41463294.59元[4] - 2024年6月30日营业收入22660364.70元，2023年12月31日为38175047.09元[4] - 2024年6月30日净利润 - 3531920.31元，2023年12月31日为 - 22076103.41元[4] 其他 - 公司对全资子公司担保总额2808.12万元，占净资产及总资产比例1.44%、1.10%[5] - 新加坡杰普特注册资本21677358新币[3]

股份与员工持股 - 变更94460股回购股份用途为员工持股或激励[2] - 审议通过2024年员工持股计划草案及管理办法议案，待股东大会审议[4][6] - 提请授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜[8] 子公司担保 - 同意为全资子公司提供不超2200万元最高额连带责任保证[11]

股份回购 - 2024年2月2日决定用2000 - 3000万元自有资金，不超100元/股回购股份[2] - 截至2024年6月26日完成回购450404股，占总股本0.47%[3] - 回购最高50.43元/股，最低40.42元/股，均价45.62元/股[3] - 回购支付资金总额20545784.16元（不含交易费用）[4] 用途变更 - 2024年8月29日同意变更回购股份用途[5] - 原维护公司价值及股东权益中的94460股变更为员工持股或激励[5] - 变更后250404股维护公司价值及股东权益，200000股用于员工持股或激励[1] 变更目的 - 完善公司治理，提高员工凝聚力和竞争力[8] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形[8]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年8月29日召开，应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过2024年员工持股计划（草案）及其摘要议案，表决全票通过[1][2] - 审议通过2024年员工持股计划管理办法议案，表决全票通过[3] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[2][3]