减持计划公告 - 公司股东国创开元计划通过集中竞价方式减持公司股份，减持数量不超过180.24万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] 减持执行细节 - 在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司总股本的1.00% [1] - 减持原因为基金到期及股东自身资金需求 [1]

股东持股 - 国创开元持有公司股份9011636股，约占总股本的4.99991%[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1802358股，不超总股本1.00%[3] - 减持自公告披露15个交易日后3个月内进行，连续90日不超1.00%[3] 减持情况 - 2024/11/13 - 2025/2/7，减持1796894股，比例0.997%，价格15.74 - 19.06元/股[7] - 2025/7/23 - 2025/8/13，减持1050588股，比例0.58%，价格17.25 - 20.08元/股[7] 减持限制 - 上市36个月内不转让或委托管理上市前持股[9] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[10] - 公司特定重大违法时，至股票终止或恢复上市前不减持[10] 减持规定 - 锁定期满拟减持，遵守规定，审慎制定计划，逐步减持[11] - 减持前提前三个交易日公告，持股低于5%除外[11]

公司业绩说明会安排 - 山石网科通信技术股份有限公司将于2025年12月16日（星期二）下午16:00至17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4] - 说明会旨在使投资者更全面了解公司情况，并就投资者关心的问题进行沟通交流 [3] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式在线召开 [2][4] 投资者参与及提问方式 - 投资者可于2025年12月16日下午16:00登录上证路演中心网站在线参与说明会 [5] - 投资者可在2025年12月9日至12月15日下午16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@hillstonenet.com预先提问 [2][5] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][5] 公司出席人员 - 公司董事长兼总经理叶海强先生将出席说明会 [5] - 公司独立董事张毅强先生将出席说明会 [5] - 公司副总经理、财务负责人、董事会秘书尚喜鹤先生将出席说明会 [5] 相关背景与信息获取 - 公司已于2025年10月30日披露了《2025年第三季度报告》 [3] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看说明会的召开情况及主要内容 [7] - 投资者可通过联系电话0512-66806591或电子邮箱ir@hillstonenet.com联系公司 [6]

公司近期动态 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第三季度业绩说明会 [1]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于12月16日16：00 - 17：00召开[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在12月9日 - 15日16：00前提问[2][5] 人员与联系 - 出席人员有董事长兼总经理叶海强等[5] - 联系人为何远涛、顾祎晴，电话0512 - 66806591[6] - 电子邮箱为ir@hillstonenet.com[2][5][6] 报告与查看 - 公司于10月30日披露2025年第三季度报告[3] - 说明会召开后可在上证路演中心查看情况及内容[6]

财务数据 - 2022年3月22日发行26743.00万元可转换公司债券[13] - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278000元转股，数量12354股[14] - 截至2025年10月31日，股份总数增至180235808股，注册资本变更为180235808元[14] 公司治理 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 拟调整董事会、审计和提名薪酬委员会成员人数，增设独董和职工代表董事[16] 会议信息 - 现场会议2025年12月18日14：00，网络投票同日[10] 制度修订 - 2025年11月29日修订《公司章程》，涉及9项制度[17][21] - 提名张长水为第三届董事会独立董事候选人[24] 审议情况 - 三项议案通过第三届董事会第九次会议，提请股东大会审议[19][22][25]

债券发行 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，规模26,743.00万元[6][8][18] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 初始转股价格24.65元/股，转股期限为2022年9月28日至2028年3月21日[6][8][15][16] - 可转换公司债券票面利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[8] 转股情况 - 2022年9月28日至2025年10月31日，“山石转债”278,000元已转换为公司股票，转股数量12,354股[19] - 截至2025年10月31日，公司股份总数由180,223,454股增加至180,235,808股，注册资本由180,223,454元变更为180,235,808元[19] 公司治理调整 - 拟不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[20] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事[20][24] - 拟将董事会审计委员会、提名与薪酬委员会成员人数由3名调整为4名[20][24] - 董事会提名张长水先生为第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议[24] - 若张长水先生担任独立董事，将担任审计委员会、提名与薪酬委员会委员[24] - 选举张长水先生为独立董事需股东大会审议且以通过变更注册资本等议案为前提[25] 其他事项 - 发行人主体信用评级为A，评级展望为负面，可转换公司债券信用评级为A[16] - 本次可转债不提供担保，登记等机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[17] - 2025年11月29日刊登《山石网科通信技术股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》[21] - 对部分治理制度进行修订并新制定部分治理制度，涉及25项制度，部分需提交股东大会审议[22][23] - 2025年11月28日第三届董事会第九次会议审议通过变更注册资本、修订制度等议案[24] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并将关注债券本息偿付情况[26] - 中金公司提请投资者关注本期债券相关风险并独立判断[26]

公司产品与技术进展 - 公司ASIC芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] - 公司目前没有直接对外销售芯片的规划 [1]

公司ASIC芯片研发与产品进展 - 公司ASIC安全专用芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载该ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] 公司ASIC芯片销售规划 - 公司目前没有直接对外销售ASIC芯片的规划，芯片将主要用于自研产品 [1]

公司ASIC芯片研发与产品进展 - 公司ASIC安全专用芯片已完成从设计到流片的关键验证和量产流片 [1] - 搭载该ASIC芯片的新一代安全产品已进入供货准备阶段，即将面向市场形成批量销售 [1] - 公司目前没有直接对外销售芯片的规划 [1]