2024年半年度财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计营业收入为51117.49万元，同比减少46084.47万元，降幅47.41%[3] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为 - 49278.57万元，同比减少62452.34万元，降幅474.07%[3] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 50788.16万元，同比减少62805.86万元，降幅522.61%[3] - 2024年上半年相关资产预计计提减值合计28115.26万元，其中存货跌价准备28806.35万元[5] 2023年半年度财务数据关键指标 - 2023年半年度实现营业收入97201.96万元[4] - 2023年半年度实现利润总额21510.71万元[4] - 2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13173.76万元[4] - 2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12017.69万元[4] - 2023年半年度每股收益0.23元[4] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步核算数据，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[2][3][6][7]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年8月9日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月6日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 表决情况 - 现场表决监事1名，通讯表决监事2名[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张和并购 - 天宜上佳与西通航2024年8月2日签《战略合作协议》[2][5][7] - 西通航注册资本100,000万元[5] 未来展望 - 合作助天宜上佳开拓新市场，加快产品创新及产业化[14] 其他新策略 - 双方成立联合项目推进组落实项目[11] 风险提示 - 协议无强制约束，履行有不达预期或终止风险[3][15] - 合作项目实施内容、进度等存在不确定性[15]

利润分配方案 - 2024年6月27日2023年年度股东大会审议通过本次利润分配方案[4] - 每股现金红利0.025元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税）[5][7][8] 股权登记与分红日期 - 股权登记日为2024年7月25日，除权（息）日和现金红利发放日为2024年7月26日[3][9] 股份与价格 - 公司总股本562,198,596股，实际参与分配股份为561,607,096股[8] - 虚拟分派现金红利约0.02497元/股，除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.02497元/股[8] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如自然人超1年暂免，QFII等扣10%[12][13][14] 特殊股东红利派发 - 吴佩芳等股东现金红利由公司自行派发[11]

股份回购 - 2023年9月15日首次实施股份回购，12月27日完成，回购591,500股[1] 权益分派 - 以总股本扣减回购股份为基数分配利润，每10股派0.25元，共分14,040,177.40元，占净利润9.75%[3] - 总股本562,198,596股，实际参与分配561,607,096股[6] 股价相关 - 2024年7月4日收盘价5.63元/股，除权（息）参考价5.605元/股[7] - 虚拟分派除权（息）参考价5.60503元/股，影响约0.0005%[7][9] 其他 - 2023年度不转增股本、不送红股，流通股份变动比例为0[6] - 保荐人对差异化权益分派无异议[10]

会议安排 - 2024年6月6日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年6月7日发布召开会议相关事项通知[5] - 2024年6月27日14点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] 股东情况 - 2024年6月17日股东吴佩芳提交临时提案，持公司22.27%股份[6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表6名股东，持股142,398,272股，占比25.3555%[12] - 参与投票股东等共23名，代表股份155,861,185股，占比27.7527%[12] 议案情况 - 本次股东大会审议11项议案，4、9、11项为特别表决事项[14] - 议案10和11是吴佩芳提交的临时提案[15] 表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》154,717,110股同意，占比99.2659%[19] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》154,717,110股同意，占比99.2659%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》145,677,808股同意，占比93.4663%[29] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[34] - 公司本次会议审议的议案合法有效[34] - 公司本次会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[34]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权155,861,185，占比27.7527%[3] 议案表决情况 - 多数议案同意票数比例超99%，如2023年度董事会工作报告同意票数154,717,110，比例99.2659%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数154,780,329，比例99.3065%[7] - 公司董事、高级管理人员2024年薪酬同意票数153,159,189，比例98.2664%[7] - 提请授权发行股票同意票数145,677,808，比例93.4663%[8] 分段表决情况 - 现金分红5%以上股东同意票数141,899,272，比例100%；1%以下股东同意票数12,881,057，比例92.2585%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数12,767,057，比例92.1948%[10] - 5%以下股东对薪酬议案同意票数11,145,917，比例80.4880%[10] - 5%以下股东对发行股票议案同意票数3,664,536，比例26.4627%[10] 律师意见 - 见证律师认为会议召集、召开等程序合法有效[11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[2] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[4] - 首次公开发行股票超募资金2.22亿元[5] 资金使用与变更 - 2021年使用6600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.70%[7] - 2022年投资2.90亿元建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[8] - 2023年变更“营销与服务网络建设项目”为“余热回收绿能发电项目”，变更金额7539.29万元[9] - 2024年调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”投资总额及募集资金投入金额[13] 项目计划募集资金 - 首次公开发行股票变更募投项目后四个项目计划募集资金共7.98亿元[11] - 向特定对象发行股票三个项目计划募集资金共22.97亿元[13] - 调整后四个募集资金投资项目总投资259,198.17万元，计划募集资金投资229,658.68万元[17] 项目投资进度 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资进度96.80%[19] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投资进度62.39%[21] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目投资进度99.13%[19] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园投资进度110.54%[19] - 余热回收绿能发电项目投资进度74.58%[19] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目投资进度85.66%[19] 资金补充计划 - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][22] - 2024年6月26日董事会和监事会均审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[23][25]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年6月26日上午10点召开[2] - 会议通知及材料于2024年6月21日发出[2] - 应出席3名监事，实到3名，现场1名、通讯2名表决[2] 资金决策 - 审议通过用不超30000万元闲置募集资金补流议案[3] - 资金使用期限自董事会通过日起不超12个月[4] - 表决结果3票赞成，0票反对与弃权[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[8] - 2022年1月将2.90亿元用于“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[9] - 2023年5月“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[9] 项目投资调整 - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，合计22.97亿元[13] - 2024年2月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”，投资总额13.82亿元，募集投入11.62亿元[14] - 调整后剩余募集资金用于“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”[14] 项目投资计划与进度 - 变更募投项目后首次公开发行募集资金投资四项目，合计计划投资7.98亿元[11] - 四个项目计划募集投资229,658.68万元，总投资259,198.17万元[17] - 首次公开发行股票募集资金承诺投资79,801.29万元，累计投资77,245.05万元，进度96.80%[18] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229,658.68万元，累计投资143,281.27万元，进度62.39%[19] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目承诺投资14,645.00万元，累计投资14,516.94万元，进度99.13%[18] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园承诺投资31,000.00万元，累计投资34,266.57万元，进度110.54%[18] - 余热回收绿能发电项目承诺投资7,180.00万元，累计投资5,354.96万元，进度74.58%[18] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目承诺投资26,976.29万元，累计投资23,106.58万元，进度85.66%[18] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目承诺投资116,001.84万元，累计投资56,148.83万元，进度48.40%[19] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目承诺投资34,946.54万元，累计投资24,122.20万元，进度69.03%[19] 其他资金安排 - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20]