股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 会议召开时间为2025年8月21日14点30分，地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 [1][3] - 股权登记日为2025年8月14日，A股股票代码688033，简称天宜新材 [4][5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00（互联网平台）及9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统平台） [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案1已于2025年8月4日经第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过 [2][3] - 无关联股东需回避表决，无公开征集股东投票权事项 [2][3] 参会人员与登记方式 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4][5] - 股东登记需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书，登记时间为2025年8月15日10:00-17:00 [5] - 登记方式包括现场登记、信函、传真及邮件，不接受电话登记，异地股东以信函或传真抵达时间为准 [5] 其他会务信息 - 会议联系地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，联系电话010-69393926，传真010-82493047，联系人章丽娟、王烨 [6] - 授权委托书需明确填写委托人持股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

交易概述 - 公司拟出售全资子公司天津天宜部分资产以盘活存量资产并改善现金流 包括汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备及不动产[1][2] - 机器设备出售给珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 价格为1750万元 不动产转让给重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司 价格为3390万元 总交易金额5140万元[2] - 交易已通过董事会和监事会审议 尚需提交股东大会批准[1][2] 交易标的详情 - 出售资产包括位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 以及汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备[2][7] - 截至2025年6月30日 拟出售资产账面净值总计9141.66万元 其中机器设备2643.55万元 不动产6498.11万元[9] - 交易价格较账面净资产折价4001.66万元 折价率为43.77%[9] 交易对方信息 - 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司主营业务包括汽车零配件零售批发、新材料技术研发等 2025年1-6月资产总额141823.66万元 净利润4527.14万元[3][4] - 重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司主营业务涵盖金属矿石销售、货物进出口等 2025年1-6月资产总额100579.40万元 净利润500.57万元[5][7] 公司财务状况 - 公司及子公司银行账户累计被冻结金额8757.92万元 占2024年末经审计净资产的2.39% 占2024年末货币资金的32.83%[14] - 公司面临资金短缺和偿债压力 现金流紧张 光伏行业周期性影响持续 业务回暖不理想[13][14] 业务影响 - 天津天宜近年连续亏损 业务收入体量较小 占公司整体收入比例较低[7][15] - 出售资产后 轨道交通闸片/闸瓦业务将转移至北京基地 相关产线设备也将转移 不影响公司整体收入情况[2][7][15] - 公司主营业务仍为高铁粉末冶金闸片、光伏拉晶辅材、航空航天业务等 暂无变化[14] 交易必要性 - 出售资产有助于盘活存量资产 尽快获得现金回流 缓解偿债压力和现金流紧张状况[13][15] - 尽管交易存在折价 但考虑到天津天宜持续亏损状况 交易具有合理性[9][15]

公司融资与资本运作 - 若羽臣筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [1][6] - 豪恩汽电拟定增募资不超过11.05亿元用于深圳产线扩建及研发中心升级项目 [1][10] - 山东海化拟以23.2亿元投资取得中盐碱业29%股权 [1][7] 销售与经营数据 - 牧原股份7月销售商品猪635.5万头同比增长13.02% 销售收入116.39亿元同比下降10.41% [1][9] - 金龙汽车7月客车销售量3402辆同比增长21.85% 今年累计销量25912辆同比增长0.70% [2] - 江铃汽车7月销量23834辆同比下降12.22% 产量25707辆同比增长1.46% [8] 资产处置与重组 - 天宜新材子公司拟出售产线设备及土地使用权 总交易金额5140万元 [5] - 安车检测控股股东变更为矽睿科技 实际控制人变更为无实际控制人 股票于8月6日复牌 [1][13] - 云南铜业子公司楚雄矿冶被法院受理破产清算 [14][15] 项目合作与协议变动 - 三江购物与盒马公司业务合作协议到期后不再续签 过渡期将影响宁波盒马门店销售 [3] - 珠江钢琴子公司中标白水仙瀑景区经营权项目 年资源使用费843万元 20年投资总额不低于4亿元 [6][7] - 北京科锐中标中国华能箱式变压器采购项目 投标报价约6.93亿元 [11] 股东行为与诉讼 - 国家集成电路基金拟减持德邦科技不超过3%股份（426.72万股） [4] - 明志科技就云内动力拖欠货款3537.97万元向法院提起诉讼 已立案未开庭 [1] - 太阳能下属公司前7月收到可再生能源补贴资金6.27亿元 其中国家补贴5.72亿元 [8] 项目投资与中标 - *ST节能子公司联合体中标独立储能项目 总报价3.04亿元（含勘察设计费320万元及建设工程费3.01亿元） [12]

公司资产处置 - 天宜新材第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于转让子公司部分资产的议案》[2]

资产处置交易 - 公司全资子公司天津天宜向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 交易价格为1750万元 [1] - 公司全资子公司天津天宜向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 转让价格为3390万元 [1] - 两项资产处置交易总金额达5140万元 旨在盘活公司资产并改善现金流 [1] 业务结构调整 - 通过处置天津天宜的土地厂房及汽车刹车片与钢背相关产线设备 公司正式剥离汽车刹车片及钢背业务 [1] - 轨道交通车辆闸片/闸瓦产线将转移至北京基地 相关产线设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下 [1] - 天津天宜子公司后续将办理注销手续 公司业务重心向轨道交通核心产品集中 [1] 子公司业务范围 - 天津天宜主要业务涵盖轨道交通车辆闸片/闸瓦、汽车刹车片及钢背三大产品线 [1] - 本次资产处置后 天津天宜将不再从事汽车刹车片及钢背业务 保留业务将进行地理转移 [1]

资产出售交易 - 全资子公司天津天宜拟出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备及不动产 交易总金额达5140万元 其中机器设备出售价格1750万元 国有建设用地使用权及地面建筑物转让价格3390万元[1] - 交易对手方均为非关联方 机器设备出售给珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 不动产转让给重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司[1] 涉及项目背景 - 出售资产部分涉及"年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目"[1] - 天津基地汽车刹车片业务近几年尚未产生经济效益 天津天宜处于连续亏损状态[1] 业务影响与调整 - 近三年天津天宜业务收入体量较小 占公司整体业务收入比例较低[1] - 轨道交通闸片/闸瓦业务将转移至北京基地 相关产线机器设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下[1] - 此次资产出售不影响公司整体收入情况 不会对公司业务带来较大影响[1]

资产出售交易 - 全资子公司天津天宜拟向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 出售价格为1750万元 [1] - 全资子公司天津天宜拟向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 转让价格为3390万元 [1] - 交易标的涉及前期"年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目" [1] 业务经营状况 - 天津天宜近年处于连续亏损状态 汽车刹车片业务近几年尚未产生经济效益 [1] - 天津天宜近三年业务收入体量较小 占公司整体业务收入比例较低 [1] - 轨道交通闸片/闸瓦业务将转移至北京基地 相关产线机器设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下 [1] 交易影响评估 - 此次部分资产的出售不影响公司整体收入情况 [1] - 资产出售不会对公司业务带来较大影响 [1]

资产出售交易 - 全资子公司天津天宜向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 交易价格为1750万元 [1] - 向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 转让价格为3390万元 [1] 交易目的 - 盘活公司资产以改善现金流 [1] - 通过资产处置实现资产结构优化 [1]

资产处置与业务调整 - 全资子公司天津天宜向非关联方珠海格莱利摩擦材料股份有限公司出售汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备 出售价格为1750万元 [1] - 全资子公司天津天宜向非关联方重庆弘脉天下工贸发展集团有限公司转让位于天津市武清区华宁道5号的国有建设用地使用权及地面建筑物 建筑面积16778.56平方米 转让价格为3390万元 [1] - 通过上述两项交易合计获得资产处置收入5140万元 [1] 业务结构优化 - 处置天津天宜的土地厂房及汽车刹车片及钢背相关产线机器设备 剥离汽车刹车片及钢背相关业务 [1] - 轨道交通闸片/闸瓦产线转移至北京基地 相关产线机器设备将转移至天宜新材及体系内相关主体名下 [1] - 天津天宜子公司后续将办理注销手续 [1] 资产盘活与现金流改善 - 本次资产处置旨在盘活公司资产 改善公司现金流状况 [1] - 天津天宜主要业务原包括轨道交通车辆闸片/闸瓦、汽车刹车片及钢背 [1] - 交易完成后公司将专注于轨道交通闸片/闸瓦业务 [1]

资产出售 - 公司拟出售全资子公司天津天宜持有的汽车刹车片与配件项目产线相关机器设备及不动产，其中机器设备出售价格为1750万元，不动产转让价格为3390万元 [1] - 此次出售的部分交易标的涉及公司前期"年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目" [1] - 交易完成后，天津天宜将剥离汽车刹车片及钢背相关业务，轨道交通闸片/闸瓦产线转移至北京基地 [1] 交易目的 - 公司此次资产出售旨在盘活存量资产，改善现金流 [1]