违规情况 - 公司2024年4月25日收到北京证监局警示函决定书[1] - 公司2024年3月8日知悉董事长被留置，3月15日才披露，信息披露不及时[1] 责任认定 - 副董事长兼总裁、董事会秘书对违规行为负有责任[2] 救济途径 - 不服监督管理措施可60日内向证监会申请行政复议[2] - 不服监督管理措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

财务预测 - 公司预计2024年第一季度营业收入为33,000.00万元到36,000.00万元，同比增加6.07%到15.71%[2] - 预计2024年第一季度净利润为-12,800.00万元到-13,500.00万元，同比下降382.63%到398.08%[2] 2023年财务表现 - 公司2023年第一季度实现营业收入为31,112.15万元，净利润为4,528.96万元[3]

公司事件 - 2024年3月15日公司披露董事长吴佩芳被实施留置[1] - 2024年3月8日公司董事会办公室知悉董事长被留置[1] - 公司未及时披露董事长被留置信息[2] 监管处理 - 时任副董事长兼总裁杨铠璘、时任董事会秘书章丽娟未履行勤勉尽责义务[3] - 上交所对公司及杨铠璘、章丽娟予以监管警示[3] - 公司需在收到决定书后一个月内提交整改报告[4]

业绩相关 - 公司中标2024年第一批动车组闸片联合采购项目，中标金额171,461,277.72元（含税）[2][4][9][10] - 2020 - 2022年与拟签订合同对方业务往来金额分别为16,127.14万元、13,349.09万元、8,232.69万元，占比38.94%、31.63%、36.48%[8] 未来展望 - 若项目签订正式合同并顺利实施，将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响[10] 合同情况 - 截至公告披露日，合同正在签订中，签署时间及履约安排存在不确定性[10][11] - 项目所涉金额、履行条款等以正式合同为准，公司将披露实施进展[11]

标题：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-03-19 处理事由：关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司的监管工作函 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市 门头沟区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制 人、董事长吴佩芳女士个人实施留置。 吴佩芳女士在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据《公司章程》规定， 董事长无法履职期间由副董事长杨铠璘女士代为履行公司董事长职责，以及代为 履行公司董事会相关委员会成员职责。 公司拥有完善的组织架构及规范的治理体系，已对相关事项做出妥善安排。 截至本公告披露日，公司及各子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进中。 公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-011 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 0086 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 京 西 安 深 圳 海 口 上 海 广 州 杭 州 沈 阳 南 京 天 津 菏 泽 成 都 苏 州 呼和浩特 香 港 武 汉 郑 州 长 沙 厦 门 重 庆 合 肥 宁 波 济 南 北京市康达律师事务所 致：北京天宜上佳高新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件、《北京 天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及北京天宜上 佳高新材料股份 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2024-010 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 162,298,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 162,298,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 28.8990% | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.8990% | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司副董事长杨铠璘作为会议主 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《北京天宜上佳高新材料 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议 案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 | 2024 | ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入22.16亿元，同比增长124.51%[1] - 公司实现利润总额2.67亿元，同比增长35.89%[1] - 营业总收入在2022年至2025年间呈现逐年增长趋势，从987百万元增长至6439百万元[8] 未来展望 - 公司预计2023-2024年业绩为2.7亿元和6.5亿元，对应PE为25和10倍，给予买入评级[3] - 每股收益预测从2022年的0.37元增长至2025年的1.90元[8] - 净资产收益率预测从2022年的3.5%增长至2025年的15.0%，逐年增长[8] 新产品和新技术研发 - 公司与美国硅比科公司签订长期采购框架协议，计划2024年至2028年累计向硅比科采购7817吨石英砂，同时进行石英坩埚产能扩张[3] 市场扩张和并购 - 公司光伏新能源业务板块和碳碳制品及石英坩埚产能释放，带动整体营业总收入和利润总额增长[3] 风险提示 - 石英坩埚产能发挥率不足和光伏热场价格表现较弱是公司面临的风险[4] - 如果公司2024年坩埚产能发挥率不足，可能影响业绩释放节奏[5] - 公司在光伏热场领域布局更多是量的扩张，对盈利弹性贡献不足[6]