股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月21日在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开 [1] - 出席会议普通股股东人数160人 持有表决权数量146,933,096股 占公司总表决权数量比例26.1630% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案获得通过 同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 占比0.6777% 弃权票391,428股 占比0.2665% [1] - 关于公司及子公司申请授信额度 担保额度并增加申请主体的议案获得通过 同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 占比0.9832% 弃权票36,539股 占比0.0250% [1] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况显示两项议案均获得通过 [1] 法律合规情况 - 律师事务所确认会议召集召开程序符合公司法 上市公司股东会规则等法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 审议议案合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第三届董事会第三十七次会议决议召集 会议通知于2025年8月6日通过《中国证券报》等指定媒体及上交所 巨潮资讯网披露 [2] - 临时提案由持股22.27%的股东吴佩芳于2025年8月11日提出 涉及授信及担保额度议题 董事会于8月13日发布补充公告 [3] - 现场会议于2025年8月21日14:30在北京房山区会议室召开 网络投票通过交易系统及互联网平台进行 时间覆盖9:15至15:00 [4] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共2名 代表4名股东 持有股份141,968,472股 占总股本25.2790% [4] - 现场及网络投票参与总人数为160名 代表有表决权股份146,933,096股 占比26.1630% [5] - 其他出席人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [5] 议案审议与表决结果 - 审议两项议案 包括授信担保额度议题及新增申请主体提案 均属需中小投资者单独计票事项 [5] - 议案一获同意票145,545,849股 占比99.0558% 反对票995,819股 弃权票391,428股 中小投资者同意比例72.0584% [7] - 议案二获同意票145,451,777股 占比98.9918% 反对票1,444,780股 弃权票36,539股 中小投资者同意比例70.1637% [8] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 提案披露充分 [2][3] - 表决程序采用现场书面投票与网络投票结合方式 计票监票按章程执行 结果由上证所信息网络有限公司提供数据支持 [6] - 会议记录由董事 监事 董事会秘书及主持人签署 决议由出席董事签名 程序合法有效 [8]

会议召集信息 - 2025年第一次临时股东大会由8月6日第三届董事会第三十七次会议决议召集[5] - 8月11日控股股东吴佩芳提议新增临时提案，持股125,219,272股，占总股本22.27%[6] 会议召开情况 - 8月21日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] - 出席现场2名股东及代理人，代表股份141,968,472股，占比25.2790%[11] - 160名股东参与投票，代表股份146,933,096股，占比26.1630%[11] 议案审议结果 - 《关于转让子公司部分资产的议案》：145,545,849股同意，占99.0558%[18] - 《关于增加授信及担保额度并增主体的议案》：145,451,777股同意，占98.9918%[19]

会议基本信息 - 2025年8月21日于北京房山区召开股东大会[2] - 160人出席会议，股东表决权占比26.1630%[2] - 9名董事、3名监事全部出席[4] - 见证律所是北京康达，律师为周群、张曹栋[6] 议案表决情况 - 转让子公司资产议案，普通股同意率99.0558%[3] - 增加授信担保额度议案，普通股同意率98.9918%[3] - 转让子公司资产议案，5%以下股东同意率72.0584%[3] - 增加授信担保额度议案，5%以下股东同意率70.1637%[5]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨0.68%，领涨个股为通业科技（涨6.78%）和永慧电器（涨5.00%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块主力资金净流出1335.26万元，游资资金净流出6077.59万元，散户资金净流入7412.85万元[2] 个股价格表现 - 通业科技收盘价36.20元，成交量6.63万手，成交额2.35亿元[1] - 中国中车成交额达10.63亿元，为板块最高，股价微涨0.14%至7.26元[2] - 跌幅最大个股为必得科技（跌3.24%）和今创集团（跌0.96%）[2] 资金流向特征 - 中国通号主力资金净流出2933.10万元，占成交额比例13.09%[3] - 时代新材获主力资金净流入2525.76万元，占比6.33%，但游资与散户均呈净流出[3] - 通业科技获游资净流入1137.38万元（占比4.83%），但散户资金净流出1939.40万元[3]

资产交易 - 天津天宜拟出售汽车刹车片与配件项目产线设备，价格1750万元[11][12] - 天津天宜拟转让建设用地使用权及建筑物，价格3390万元[11][12] 授信担保 - 公司原有授信20亿、担保15亿，拟各新增2亿[14][15] - 增加后总计不超22亿授信等额度[15] - 担保主体增两家子公司，总额不超17亿[15][16]

诉讼情况 - 公司全资子公司绵阳天宜涉两起诉讼，法院已受理未开庭[2][3] - 案件一涉诉金额5450.53万元，案由为建设工程施工合同纠纷[2][5] - 案件二涉诉金额4678.87万元，案由为建设工程分包合同纠纷[2][6] 应对措施 - 公司积极应诉，维护公司和股东利益[2][8] - 及时披露案件进展，提醒投资者注意风险[8] 影响情况 - 无法预计诉讼对公司损益的影响，以判决为准[2][8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价6.68元 单日下跌4.43% 换手率3.19% [1] - 成交量17.96万手 成交金额1.22亿元 [1] - 主力资金净流出2692.83万元 占成交额22.02% 其中超大单净流出185.27万元(占比1.52%) 大单净流出2507.56万元(占比20.51%) [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1264.26万元 占成交额10.34% [1] - 小单资金净流入1428.57万元 占成交额11.68% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.32亿元 同比减少33.08% [1] - 归属净利润8927.21万元 同比增长31.12% [1] - 扣非净利润9651.30万元 同比增长29.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.792 速动比率0.638 [1] - 资产负债率42.16% [1] 公司基本信息 - 北京天宜上佳高新材料股份有限公司成立于2009年 位于北京市 [1] - 从事金属制品业 注册资本56219.8596万元 实缴资本10289.6675万元 [1] - 法定代表人吴佩芳 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资22家企业 参与招投标项目87次 [2] - 拥有商标信息22条 专利信息257条 行政许可16个 [2]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌2.86%，领跌个股为永贵电器（收盘价18.52元，跌幅7.86%）[1] - 板块主力资金净流出6.06亿元，游资资金净流入1.38亿元，散户资金净流入4.68亿元[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌情况 - 永贵电器（300351）成交量51.05万手，成交额9.67亿元，跌幅居首[1] - 全唐重工（301048）跌幅7.75%至12.97元，成交额5.36亿元（注：原文单位"Z"疑似笔误）[1] - 铁大科技（872541）下跌6.17%至17.17元，成交1.09亿元[1] - 跌幅超4%的包括铁科轨道（-5.35%）、天宜新材（-4.43%）、交大铁发（-4.18%）、科安达（-4.17%）[1] 资金流向分布 - 长青科技（001324）主力净流入1731.69万元，占比11.32%，游资净流入402.73万元[2] - 时代新材（600458）主力净流入896.57万元，占比6.7%，但游资净流出545.67万元[2] - 交大思诺（300851）主力净流入349.64万元（占比7.16%），与股价下跌3.73%形成反差[1][2] - 康尼机电（603111）主力净流入348.22万元，但游资净流出529.07万元[2] - 九州一轨（688485）游资净流入568.52万元，占比达9.07%，主力仅流入13.94万元[2]

公司财务安全状况 - 公司无逾期对外担保 [1] - 公司无涉及诉讼的担保事项 [1]