董事会会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[11] 会议变更与出席规定 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日之前3日书面通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[17] 重大事项审议要求 - 审议重大关联交易事项应现场召开全体会议[18] 董事会职权与架构 - 董事会行使制订公司资本、证券等方案职权[4] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3] 决议通过规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 会议其他规定 - 部分情况可提议延期，董事会应采纳[29] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议[28] - 会议档案保存10年以上[38]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[8] 任职限制 - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘规定 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 制度发布 - 2024年2月发布董事会秘书工作细则[12]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] 关联交易审议决策 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[11][13] - 股东大会审议关联交易时，特定股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[12][14] - 与关联自然人交易低于30万元（对外担保除外）、与关联法人交易300万元以内（含）或占公司最近一期经审计总资产或市值比例低于0.1%（对外担保除外），由总经理办公会审议批准[14][15] - 与关联自然人交易30万元以上（含）、与关联法人交易占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（含）且超300万元（对外担保除外），由董事会审议批准并披露[15] - 与关联方交易占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上（含）且超3000万元（对外担保除外），应聘请中介机构评估或审计，经董事会审议、披露后提交股东大会审议[16] - 公司为关联方提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[16] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额在连续12个月内累计计算，达标准则用相应决策程序[16] 独立董事相关 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露[19] - 独立董事对应由董事会审议的关联交易召开专门会议，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 交易限制与要求 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易事项进行审议并作出决定[18] - 公司向关联方高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[19] - 公司拟部分或全部放弃向与关联方共同投资公司的增资权或受让权，按相应金额履行审议及披露义务[19] 监督与管理 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[20] 日常关联交易管理 - 公司对年度日常关联交易金额合理预计，超预计金额需重新提交审议并披露[23] - 公司与关联方签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行关联交易决策程序[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年2月5日召开，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过换届选举第三届非职工代表监事议案[1] - 选举项晨梦、高媛媛为候选人[1] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[1][2] 表决方式 - 股东大会将用累积投票方式表决监事候选人[2]

中信证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为杭州当虹科技股 份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对当虹科技使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人 民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,600,000 元，扣除发行费用人民币 80,000,188.68 元，募集资金净额为人民币 929,599, ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-045 杭州当虹科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司"或"当虹科技")于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行 ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-047 杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 12 月 19 日在杭州市 滨江区众创路 309 号当虹大厦 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监 事会主席王大伟先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会 秘书谭亚女士列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 ...

关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-046 杭州当虹科技股份有限公司 单位：万元人民币 | | | | | 2023 年 1 月 1 | | 本次预计 额度与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 年度预计额 | 占同类 | 日至 2023 年 | 占同类 | 2023 年实 | | 关联交易类别 | 关联方 | | 业务比 | | 业务比 | | | | | 度 | | 11 月 30 日实 | | 际发生金 | | | | | 例（%） | 际发生金额 | 例（%） | 额差异较 | | | | | | | | 大的原因 | | | 广东博华 超高清创 | | | | | | | | 新中心有 | 100.00 | 0.37 | - | - | / | | 向关联人采购 | 限公司 ...

杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 杭州当虹科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 1 杭州当虹科技股份有限公司 独立董事独立意见 董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司关于 2024 年度日常关联交易 额度预计议案涉及的交易事项。 （以下无正文） 杭州当虹科技股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理 准则》《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州当虹科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态 度，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事宜发表以下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东 ...

公司战略业务方向 - 公司定位大视频领域，面向传媒文化、泛安全、智能网联汽车三大方向 [2] 智能娱乐座舱业务 - 公司在视频帧级同步播放等技术方面有较深技术积累，基于纯国产化技术和产品能力提供智能座舱体验，助力车内生态打造 [2] - 已完成多家车企定点，包括多家国内外知名车企 [3] 5G 边缘计算终端业务 - 5G 边缘计算视频压缩终端产品逐步在卫星通信、金融、能源等泛安全行业落地 [3] “百城千屏”业务 - 户外大屏联网联播联控平台业务稳定开展，拓展户外大屏运营业务，与大屏业主及合作伙伴联合建设并参与运营收入分成 [3] - 积极参与“百城千屏”相关技术标准制定 [3] 海外业务 - 海外业务持续拓展，不断覆盖中东、东南亚及其他一带一路国家 [3]