会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 选聘评分与费用规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降20%以上需说明金额、定价原则等[11] 人员轮换与资料保存 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[12] - 文件资料保存至少10年[12] 改聘与选聘时间 - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度前完成[14] 审计委员会关注事项 - 关注资产负债表日后等变更情形[16] - 关注拟聘任事务所近3年处罚等情况[16] - 关注原审计团队转入其他所情况[16] - 关注审计费用变动大或成交价低情况[16] - 关注未按要求轮换人员情况[16] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[19] - 与日后法规抵触按规定执行[19] - 由董事会制订，股东大会审议通过施行[19] - 修改需报股东大会审议通过[19] - 由董事会负责解释[19]

人事变动 - 2024年2月5日公司召开职工代表大会选举裘昊为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 裘昊1982年生，本科，高级工程师，间接持股0.2915%[4] - 2003 - 2015年历任虹软软件工程师等，2015年至今任公司研发总监[4]

会议通知与召集 - 原则上提前五日通知全体独立董事，紧急召开不受限[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[6] 会议召开与举行 - 以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[8] 会议决策与职权 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[9] 会议记录与保密 - 会议记录保存期限不少于十年[9] - 独立董事对所议事项有保密义务[10] 公司保障与报告 - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[10] - 述职报告应包括专门会议工作情况[12]

独立董事任职条件 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚、证交所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备五年以上法律等相关工作经验[1] 审查与核实 - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据上交所指引核实并确认任职资格[5] - 参加培训并取得证交所认可证明材料（如有）[5]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[11] 会议变更与出席规定 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日之前3日书面通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[17] 重大事项审议要求 - 审议重大关联交易事项应现场召开全体会议[18] 董事会职权与架构 - 董事会行使制订公司资本、证券等方案职权[4] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3] 决议通过规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 会议其他规定 - 部分情况可提议延期，董事会应采纳[29] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议[28] - 会议档案保存10年以上[38]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行，6个月内完成聘任[8] 任职限制 - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘规定 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 制度发布 - 2024年2月发布董事会秘书工作细则[12]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] 关联交易审议决策 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[11][13] - 股东大会审议关联交易时，特定股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[12][14] - 与关联自然人交易低于30万元（对外担保除外）、与关联法人交易300万元以内（含）或占公司最近一期经审计总资产或市值比例低于0.1%（对外担保除外），由总经理办公会审议批准[14][15] - 与关联自然人交易30万元以上（含）、与关联法人交易占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（含）且超300万元（对外担保除外），由董事会审议批准并披露[15] - 与关联方交易占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上（含）且超3000万元（对外担保除外），应聘请中介机构评估或审计，经董事会审议、披露后提交股东大会审议[16] - 公司为关联方提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[16] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额在连续12个月内累计计算，达标准则用相应决策程序[16] 独立董事相关 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露[19] - 独立董事对应由董事会审议的关联交易召开专门会议，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 交易限制与要求 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易事项进行审议并作出决定[18] - 公司向关联方高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[19] - 公司拟部分或全部放弃向与关联方共同投资公司的增资权或受让权，按相应金额履行审议及披露义务[19] 监督与管理 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[20] 日常关联交易管理 - 公司对年度日常关联交易金额合理预计，超预计金额需重新提交审议并披露[23] - 公司与关联方签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行关联交易决策程序[24]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年2月5日召开，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过换届选举第三届非职工代表监事议案[1] - 选举项晨梦、高媛媛为候选人[1] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[1][2] 表决方式 - 股东大会将用累积投票方式表决监事候选人[2]

中信证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为杭州当虹科技股 份有限公司（以下简称"当虹科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对当虹科技使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 关于杭州当虹科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2334 号"《关于同意杭州当虹 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人 民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元，合计募集资金人民币 1,009,600,000 元，扣除发行费用人民币 80,000,188.68 元，募集资金净额为人民币 929,599, ...

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2023-045 杭州当虹科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司"或"当虹科技")于 2023 年 12 月 19 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 13,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发 行 ...