公司治理 - 2024年2月22日完成董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 选举孙彦龙为第三届董事会董事长[4] - 2024年2月22日和2月5日完成监事会换届，任期三年[2][6] - 选举项晨梦为第三届监事会主席[8] 人员聘任 - 董事会聘任孙彦龙为总经理等多人任职，任期至第三届董事会届满[9][10] 股份持有 - 汪本义间接持有公司1.4561%股份[13] - 刘娟间接持有公司0.3035%股份[15] 联系方式 - 董秘和证代联系电话、传真、邮箱及地址公布[11] 公告信息 - 公告发布时间为2024年2月23日[12]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于2月22日在杭州当虹大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人11人，所持表决权55,781,242，占比50.4345%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 股权信息 - 截至股权登记日总股本111,916,907股，回购账户1,315,483股无表决权[2] - 本次大会享有表决权股份总数110,601,424股[2] 议案表决 - 修订公司治理制度议案同意票数55,773,257，占比99.9856%[6][8] 人员选举 - 选举孙彦龙等人为第三届董监高，得票占比超86%[11][12] 其他信息 - 本次议案为普通决议，出席表决权过半数同意即通过[13] - 见证律所浙江天册，律师张声、孔舒韫[14] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年2月23日[16]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘天健为2023年度审计机构[1] - 天健委派江娟和余琴琴接替原签字注册会计师[1] - 本次变更系内部调整，不影响2023年度审计工作[4] 签字会计师信息 - 江娟2004年成注会，2017年起为公司服务[2] - 余琴琴2015年成注会，2023年起为公司服务[2] - 二人近三年无违规，无独立性问题[3] 公告信息 - 公告发布于2024年2月23日[6]

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 杭州当虹科技股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 2024 4 | | 议案一：关于修订并制定部分公司治理制度的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案 7 | | 议案三：关于董事会换届选举第三届独立董事的议案 8 | | 议案四：关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案 9 | 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州当虹科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州当虹科技股份有限公司董事会,现提名丁勇先生 为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州当虹科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2024年2月5日召开，应到3人实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过换届选举第三届非职工代表监事议案[1] - 选举项晨梦、高媛媛为候选人[1] - 议案表决同意3票，尚需提交股东大会审议[1][2] 表决方式 - 股东大会将用累积投票方式表决监事候选人[2]

人事变动 - 2024年2月5日公司召开职工代表大会选举裘昊为第三届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 裘昊1982年生，本科，高级工程师，间接持股0.2915%[4] - 2003 - 2015年历任虹软软件工程师等，2015年至今任公司研发总监[4]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[4][5] 关联交易审议决策 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[11][13] - 股东大会审议关联交易时，特定股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[12][14] - 与关联自然人交易低于30万元（对外担保除外）、与关联法人交易300万元以内（含）或占公司最近一期经审计总资产或市值比例低于0.1%（对外担保除外），由总经理办公会审议批准[14][15] - 与关联自然人交易30万元以上（含）、与关联法人交易占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（含）且超300万元（对外担保除外），由董事会审议批准并披露[15] - 与关联方交易占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上（含）且超3000万元（对外担保除外），应聘请中介机构评估或审计，经董事会审议、披露后提交股东大会审议[16] - 公司为关联方提供担保不论数额大小，经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[16] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项，按发生额在连续12个月内累计计算，达标准则用相应决策程序[16] 独立董事相关 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露[19] - 独立董事对应由董事会审议的关联交易召开专门会议，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 交易限制与要求 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易事项进行审议并作出决定[18] - 公司向关联方高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[19] - 公司拟部分或全部放弃向与关联方共同投资公司的增资权或受让权，按相应金额履行审议及披露义务[19] 监督与管理 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[20] 日常关联交易管理 - 公司对年度日常关联交易金额合理预计，超预计金额需重新提交审议并披露[23] - 公司与关联方签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行关联交易决策程序[24]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 本人高琦,已充分了解并同意由提名人杭州当虹科技股份有 限公司董事会提名为杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任杭州当虹科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[8][9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[11] 会议变更与出席规定 - 定期会议变更事项需在原定会议召开日之前3日书面通知[14] - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[17] 重大事项审议要求 - 审议重大关联交易事项应现场召开全体会议[18] 董事会职权与架构 - 董事会行使制订公司资本、证券等方案职权[4] - 董事会下设办公室，秘书兼任负责人[3] 决议通过规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项另有要求[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 会议其他规定 - 部分情况可提议延期，董事会应采纳[29] - 议案未通过，一个月内无重大变化不再审议[28] - 会议档案保存10年以上[38]