证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-048 深圳市必易微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司<2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律 法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司对 2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： （一）拟激励对象名单公示情况 1、公司 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案..6 | | | 议案二： 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘 关于公司《2024 | | | 要的议案 8 | | | 议案三： 关于公司《2024 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 9 | | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年第二期限制性股票 2024 | | | 激励计划相关事项的议案 10 | 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-047 2023 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行股票取得 的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 78.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,200.00 万 元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含）。回购期限自董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《深圳市必易微电子 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023- 053）。 深圳市必易微电子股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 释 | | --- | | 第二章 声 明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 基本假设… | | 第四章 本次激励计划的主要内容 | | 激励方式及股票来源………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 拟授予的限制性股票数量… । Í | | 激励对象的范围及分配情况: | | 限制性股票的相关时间安排- 四、 | | 限制性股票的授予价格及其确定方法… 五、 | | 限制性股票的授予与归属条件…………………………………………… ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-043 二、修订《公司章程》的情况 根据公司实际情况，由于住所变更，现对《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社 | 公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽 | | 区留新四街万科云城三期 区八栋 座 C A | 社区打石二路万科云城六期一栋云中 | | 3303 房，邮政编码：518055。 | 城 B3303，邮政编码：518055。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权 公司董事长或其授权人员在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更 登记、备案手续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后形成的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《深圳市必易微电子股份有限公司章程》。 深圳市必易微电子股份 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-044 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：深圳市必易微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二期限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟向激励对象授予限制性股票 86.00 万股，约占本次激励计 划草案公告时公司总股本 6,904.8939 万股的 1.25%。本次激励计划为一次性授予， 不设预留权益。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市必易微电子股份有限公司 2024年第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第二期限制性股票激励计划 （草案）》系深圳市必易微电子股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 制订。 深圳市必易微电 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为6904.8939万元[7] - 公司A股总股本为6904.8939万股，每股面值1.00元[8] - 公司营业期限为2014年05月29日至无固定期限[7] 上市相关 - 1464.6673万股于2024年5月26日起上市交易[8] - 上海证券交易所于2021年9月16日审议同意必易微发行上市（首发）[8] - 中国证监会于2022年4月19日同意必易微首次公开发行股票注册[8] - 上海证券交易所于2022年5月24日同意公司A股股票在科创板上市[8] 股权激励 - 2022年12月19日，以35.00元/股向109名激励对象首次授予限制性股票113.14万股[12] - 2023年5月15日，以35.00元/股向6名激励对象授予预留部分限制性股票20.00万股[12] - 2023年7月24日以35元/股价格向156名激励对象首次授予93万股限制性股票[13] - 2024年4月3日以15元/股价格向242名激励对象授予307.05万股限制性股票[13] - 本次激励计划激励对象8人，约占2023年12月31日公司员工总数360人的2.22%[20] - 本次激励计划拟授予86万股限制性股票，约占草案公告时公司总股本6904.8939万股的1.25%[23] - 核心技术人员王轶获授20万股，占拟授予权益总额23.26%，占草案公告时公司总股本0.29%[26] - 7名核心业务骨干共获授66万股，占拟授予权益总额76.74%，占草案公告时公司总股本0.96%[26] - 激励计划有效期最长不超过72个月[28] - 限制性股票授予价格为15.00元/股[36] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，每年考核一次[47] 业绩目标 - 2024年电池管理等芯片营收目标500万元，毛利润目标225万元[49] - 2025年电池管理等芯片营收目标3600万元，毛利润目标1400万元[49] - 2026年电池管理等芯片营收目标9500万元，毛利润目标4000万元[49] - 2027年电池管理等芯片营收目标17500万元，毛利润目标7200万元[49] 资金与程序 - 本次回购资金总额4200万元（含）至8400万元（含），资金源于首次公开发行股票超募资金[23] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[55] - 公司尚需在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[89] - 公司尚需对内幕信息知情人在激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票及衍生品种情况进行自查[89] - 公司尚需发出召开股东大会的通知[90] - 独立董事在股东大会召开前需就激励计划相关议案向全体股东征集投票权[90] - 公司尚需召开股东大会对激励计划内容表决，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[92]

会议情况 - 公司第二届监事会第九次会议于2024年5月27日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案通过 - 一致通过《2024年第二期限制性股票激励计划（草案）》等三议案[3][6][8] 后续安排 - 三议案需提交股东大会审议[5][8][10] - 会前公示激励对象，监事会披露审核意见[8]