会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 独立董事2023年出席董事会10次、股东大会4次[4] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会会议2次[4][5] 议案审议 - 2023年4月7日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[10] - 2023年5月23日审议通过增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易议案[11] 报告披露 - 2023年4月10日、4月21日、8月25日、10月30日分别披露2022年年度等报告[14] 人员聘任 - 2023年6月28日审议通过聘任李雅冰为财务总监等议案[16][17] 激励计划 - 2023年3月10日通过向50名激励对象授予78万股第二类限制性股票议案，授予价35元/股[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通和学习[19]

董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日发书面通知[19] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会会议记录保存不少于10年[32] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[11] - 公司与关联方成交金额达一定标准的关联交易需董事会审议[11] 提案与表决 - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[31] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可暂缓表决[32] 董秘任职与职责 - 多种违法违规情况人员不得任董秘[39][40] - 董秘候选人相关受罚情况需披露[40] - 董秘负责公司信息公布等多项职责[42][43] - 董秘由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连聘[44] 议事规则 - 议事规则自股东大会决议通过后生效[46] - 议事规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[47] - 议事规则由公司董事会负责解释[48]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[15][16] 未来展望 - 2024年优化业务流程和内控环境，加强监督检查[18] 其他新策略 - 纳入评价范围主要单位为成都思科瑞及其控股子公司[7] - 纳入评价范围主要业务含资金筹集使用等环节[9] - 重点关注高风险领域包括销售及收款等方面[10]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东大会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东大会审议[11] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东大会审议[11] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须股东大会审议[11] - 公司连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东大会审议，且需出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30％后提供的担保须股东大会审议[11] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上须股东大会审议[12] - 交易的成交金额占公司市值的50%以上须股东大会审议[12] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[22] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[23] 提案与通知 - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 年度股东大会召开20日前书面通知股东，临时股东大会召开15日前书面通知股东[29] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[30] 会议变更与出席 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[31] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[39] 决议通过 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[41] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] 候选人提名 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事候选人[51] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[51] - 监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上股东可提非职工监事候选人[51] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[48] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[48] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[39] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[45] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票，其所持股份表决结果计为“弃权”[58] - 会议主持人可对所投票数组织点票，股东或股东代理人有异议时也可要求点票[58] - 股东大会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等信息[58] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[58] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任人员立即就任或按另行确定时间就任[58] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[58] - 本议事规则经股东大会决议通过后生效[60] - 本议事规则术语含义与《公司章程》相同，“以上”“内”含本数[60] - 议事规则修订由董事会提出草案，提请股东大会审议通过[61] - 本议事规则由公司董事会负责解释[62]

财务数据 - 2023年末资产总计1,842,516,345.64元，较2022年末增长6.23%[22] - 2023年末流动资产合计1,339,346,146.92元，较2022年末增长14.39%[22] - 2023年末非流动资产合计503,170,198.72元，较2022年末增长91.00%[22] - 2023年末负债合计116,023,655.78元，较2022年末增长74.42%[25] - 2023年末所有者权益合计1,727,492,689.61元，较2022年末增长3.57%[25] - 2023年营业收入为19,500.31万元，主要来源于电子元器件可靠性检测服务[10] - 2022年营业利润为106395118.70元，2023年为44566887.84元[27] - 2022年利润总额为106796902.69元，2023年为16464774.67元[27] - 2022年净利润为97393341.23元，2023年为41840438.19元[27] - 2022年基本每股收益为1.14元，2023年为2.43元[27] - 2022年稀释每股收益为1.10元，2023年为0.49元[27] 资产项目 - 2023年12月31日货币资金为228,377,293.55元，2022年为98,067,578.47元[39] - 2023年12月31日应收票据为24,760,737.70元，2022年为34,263,784.10元[39] - 2023年12月31日存货为1,871,042.29元，2022年为813,050.01元[39] - 2023年12月31日固定资产为99,731,215.63元，2022年为65,186,640.42元[39] - 2023年12月31日在建工程为61,584,668.66元，2022年为10,905,111.89元[39] 负债与权益 - 2023年12月31日流动负债合计为22,631,824.79元，2022年为29,554,069.24元[42] - 2023年12月31日非流动负债合计为3,808,592.72元，2022年为3,264,386.54元[42] - 2023年12月31日所有者权益合计为1,454,889,049.41元，2022年为1,467,763,093.92元[42] 现金流量 - 2022年经营活动现金流入小计为171360313.72元，2023年为232741591.95元[29] - 2022年经营活动现金流出小计为142703637.18元，2023年为162008293.55元[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为28671476.56元，2023年为69833298.40元[29] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 1120977384.43元，2023年为116941159.10元[29] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为1213598087.63元，2023年为 - 45994464.28元[29] 在建工程 - 成都高新区新厂房建设工程预算168,561,168.00元，期末数81,188,442.26元，工程累计投入占比48.17%[199] - 国际中心A座4层装修预算15,369,100.00元，期末数12,290,738.36元，工程累计投入占比79.97%[199] - 江苏七维厂房装修预算10,650,000.00元，期末数9,209,802.58元，工程累计投入占比86.48%[199] - 陕西海测厂房装修预算12,310,000.00元，期末数7,501,967.63元，工程累计投入占比60.94%[199] 其他 - 公司现有注册资本为100,000,000元，总股本为100,000,000股，每股面值1元[50] - 公司有限售条件的流通股份A股为57,506,600股，无限售条件的流通股份A股为42,493,400股[50] - 公司于2020年6月17日登记注册，股票于2022年7月8日在上海证券交易所科创板挂牌交易[50] - 财务报表及附注于2024年4月26日经董事会批准对外报出[51] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[54]

募集资金情况 - 2022年公开发行2500.00万股，发行价每股55.53元，募集资金总额138,825.00万元，净额125,250.66万元[14] - 2022年使用募集资金10,931.35万元，2023年使用27,086.04万元[15] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为89,397.95万元[15] 资金存储账户 - 截至2023年12月31日，公司有8个募集资金专户、8个定期存款账户[18] - 中信银行成都领事路支行多个专户有不同存储余额[18] - 中国工商银行成都东方电气支行部分专户有不同存储余额[18] - 中国工商银行成都东方电气支行大额存单账户有现金管理余额[18] - 中信银行成都领事路支行大额存单账户有现金管理余额[18] 资金使用决策 - 2023年8月23日同意用最高不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2023年4月7日同意用1亿元超额募集资金永久补充流动资金，已使用1亿元[23] - 2023年8月23日拟用3000 - 5000万元超募资金回购股份，已使用3000万元[24][25] 项目实施情况 - 2023年5月23日同意增加“无锡检测试验基地建设项目”实施地点[27] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金27,086.04万元，累计投入38,017.39万元[32] - 成都检测试验基地建设项目累计投入10,010.53万元，投入比例57.14%[32] - 环境试验中心建设项目累计投入1,068.48万元，投入比例15%[32] - 无锡检测试验基地建设项目累计投入1,353万元，投入比例32.09%[32] - 研发中心建设项目累计投入2,637万元[32] - 补充流动资金项目累计投入 - 5,947.45万元，投入比例 - 52.55%[32] 其他情况 - 报告期内现金管理取得利息1713.25万元[21] - 截至2023年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为7.2亿元[21][33] - 中汇会计师认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定[10] - 截至2023年12月31日，银行大额存单账户存储余额合计8.94亿元[19] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 报告期内不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[26] - 会计师事务所执业证书编号为3000014[36] - 准予执业文号为析财会〔2013〕54号[36] - 准予执业日期为2013年12月[36]

激励计划时间线 - 2023年2月22日董事会、监事会审议通过激励计划草案[1] - 2023年2月23日至3月4日公示首次授予激励对象名单[3] - 2023年3月10日股东大会审议通过激励计划并为首次授予日[3][4] 激励计划内容 - 向50名激励对象授予78万股限制性股票，授予价35元/股[4] - 截至2024年3月9日，19万股未明确授予对象[5] 激励计划调整 - 2024年4月26日取消授予19万股预留部分限制性股票[4] - 2024年4月26日审议通过作废部分已授未归属股票议案[4]

会议与议案 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 独立董事林干出席董事会10次、股东大会4次[4] - 2023年林干参加提名、审计、战略委员会会议共11次，审议通过21项议案[4][5] - 2023年多次董事会会议林干对多项议案发表同意意见[6][7] - 2023年公司审议通过多项议案，含关联交易、增资等[10][11] 报告与聘任 - 2023年多次披露各季度报告[14] - 2023年续聘中汇会计师事务所[16] - 2023年聘任李雅冰为财务总监等[17][18] 股权激励 - 2023年3月10日向50名激励对象授予78万股第二类限制性股票，授予价35元/股[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责提供建议[20]

上市与股本 - 公司于2022年7月8日在上交所科创板上市，首次发行2500.00万股[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数10000万股，每股面值1.00元[9][20] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销，其他特定情形6个月内转让或注销[25] - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[34] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[40] - 特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[42] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形须经股东大会审议[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会[46] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[48] 投票相关 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3[88] 高管与监事 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[120][124] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[134] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[143] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 最近三个会计年度累计现金分红总额原则上不少于年均净利润的30%，每连续3年至少现金分红一次[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[164][165] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[170]

会议信息 - 第二届监事会第四次会议于2024年4月26日召开，3名监事实到[2] - 多项议案表决3人同意，0人反对，0人弃权[3][6][9][12][14][18][21][24][26][28][31] 股票处理 - 取消授予2023年限制性股票激励计划预留部分19万股[23] - 作废50名激励对象34.80万股已获授未归属股票[25] 议案审议 - 多项议案提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][15][29][32] - 《2024年度监事薪酬方案》因监事回避直接提交[19] 其他事项 - 2024年第一季度报告4月30日披露于上交所网站[22] - 同意选举吴兵为股东代表监事候选人[30] - 审议通过《修订<监事会议事规则>》等议案[27][5][8][11][13][16][20][23][25][30]