航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 航天宏图信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责 任公司整体变更设立的股份有限公司。 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规则运作》等法律、行政法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3， ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原内审负责人邹海玉 先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计 工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事 会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱 丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。 简历如下：朱丽娟女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，会计学专业毕业；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任职于北京力码科信息 技术股份有限公司担任财务经理；2017 年 5 月至今任职于航天宏图信息技术股 份有限公司担任子公司财务经理。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长王宇翔先 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和公司章程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的一般规定 第五 ...

第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （四）具有五年以上履行独立董事职责 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （四）现场检查人员 赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 二、实施回购股份进展情况 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 1,101,068 股，占公司总股本的 0.42%，回购成交的最高 价为 58.50 元/股，最低价为 42.98 元/股，成交总金额为人民币 51,989,082.94 元 （不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

分组1：公司基本情况 - 公司是国内卫星应用与运营服务领域领军企业，推出空间基础设施规划与建设、行业应用服务、云服务三条产品线 [1] - 基于自主研发的PIE - Engine时空云计算平台，构建空天信息孪生体，汇聚多领域地球观测科学数据，提供综合分析与应用服务 [1][2] - 2021年7月全面启动分布式干涉雷达卫星星座建设计划，2023年3月30日“宏图一号”卫星星座成功发射，调试良好并已为政府客户提供数据支持 [2] 分组2：未来发展方向 - 利用行业优势，打造“上游自主数据 - 中游自主平台 - 下游规模应用”业务布局，加快海外市场拓展 [2] - 依托SAR实时数据源，在PIE - Engine遥感云服务平台支持下，形成遥感数据商业闭环 [2] - 以数据要素推动数字经济和产业数字化转型，拓展雷达遥感数据市场 [3] - 加大人工智能大模型开发，构建智能遥感生态体系，加速云服务产品升级并降低人工费用 [3] - 优化业务结构、提升盈利质量，以交互式全息智慧地球应用服务平台为核心，打造时空大数据感知体系和综合应用服务平台，推广SaaS服务和终端应用 [3] 分组3：提问与回答 万亿国债对公司业务影响 - 中央财政增发2023年国债1万亿元用于地方防灾减灾救灾和灾后恢复重建，公司针对“国债八措”增强水利综合保障能力，提供防汛预警、水利工程监测等服务，拓展应急业务 [4] 公司第四季度回款情况 - 第四季度是回款高峰期，中央和地方加大企业欠款清理，公司加强回款管理，将回款纳入销售考核以缓解应收账款占比过高问题 [4] 数据要素新进展情况 - 数据要素需求方为政府部门和特种领域用户，按需求和交付定制价格结算，服务模式分两方面：一是公司作为数据消费者和供应商，通过数据交易所获取数据推动SaaS服务收入增长；二是作为时空公共基础设施研发单位，公共数字基础设施建设改造需求促进业务收入增长，卫星数量增加带动数据要素及相关应用需求拓展 [5]

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为航天宏图信息技术股份 有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行持续督导 职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注 册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对航 天宏图使用 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行 现金管理事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同 意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万 元 ...