独立董事独立性评估 - 公司董事会对2024年在任独立董事独立性评估[1] - 认为独立董事履职符合独立性要求[1] - 2024年度不存在违反独立性要求情况[17] 独立性核查内容 - 核查是否属特定任职人员及其亲属等情况[15][16][17]

业务计划 - 拟开展不超20000万元外汇衍生品交易业务，额度12个月有效可循环[3][5] - 交易资金用自有资金，方式选不超12个月金融衍生工具[6][7] 进展情况 - 第三届董事会已审议通过，尚需股东大会审议[3][14] 风险防控 - 存在市场、流动性、履约风险，公司有防控措施[9][10] 机构意见 - 保荐机构对开展交易业务无异议[15]

业绩总结 - 审计公司对江苏诺泰澳赛诺生物制药2024年度财报出具中天运[2025]审字第90011号审计报告[4] 数据相关 - 2024年杭州诺通生物应收账款往来累计373.82万元，偿还累计373.82万元[10] - 2024年初杭州澳赛诺其他应收款余额1000万元，利息10.3万元，偿还累计1010.3万元[10] - 2024年初杭州诺通其他应收款余额5716万元，往来累计3810万元，利息258.94万元，偿还258.94万元，年末9526万元[10] - 2024年初杭州诺澳其他应收款余额19955.32万元，往来累计1156.78万元，利息533.69万元，偿还6817.13万元，年末14828.67万元[10] - 2024年初杭州新博思应收账款余额88.01万元，往来累计73.15万元，偿还累计161.16万元[10] - 2024年初浙江华贝应收账款余额354万元，往来累计698.83万元，偿还累计799.49万元，年末253.34万元[10] - 2024年各类关联资金往来年初余额27113.33万元，往来累计6112.58万元，利息802.94万元，偿还9420.85万元，年末24608.01万元[10] 其他 - 2023年11月公司转让新博思15%股权，2024年11月后不再认定为关联方，11月余额计入本期占用发生余额 - 0.65万元[10][11]

财务审计 - 中天运对公司2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] - 审计报告增加强调事项段不影响财报有效性[2] 立案调查 - 公司及实控人赵德中2024年10月收到证监会《立案告知书》[1] - 截至报告日未收到立案调查结论性意见或决定[1] 应对措施 - 董事会将采取措施消除审计报告事项影响[2] - 公司持续关注强调事项进展并及时披露信息[4] - 董事会提醒投资者注意投资风险[4]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[1] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议通过报告及议案，含关联交易、财务预算等[2][3] 会计师事务所相关 - 审计委员会认为续聘的中天运会计师事务所具备资格能力且履职[4] 审计工作成果 - 2024年指导内审工作，认为财务报告真实准确完整无舞弊[5][6]

公司章程修订 - 公司于2025年4月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由219,779,883元修订为224,601,369元[2] - 公司股份总数由219,779,883股修订为224,601,369股[3] - 公司股本结构修订为普通股224,601,369股，无其他类别股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[5] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制规定[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任等相关规定[8] 股东会相关 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会等相关流程[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事和三名独立董事[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职责[20] 独立董事相关 - 独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[23] - 独立董事需对公司与控股股东等之间潜在重大利益冲突事项监督[23] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[25] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[25] 利润分配与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[28] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[28] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[28] 公司合并分立减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[29] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[30] - 债权人接到减资通知书30日内等有权要求公司清偿债务或提供担保[30] 其他 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议[34] - 公司提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等事宜[34] - 修订后的《公司章程》及其附件全文于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露[33]

董事会提名 - 公司董事会提名寿均华为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人无违规违法、不良记录等情况，兼任境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月22日[7]

理财决策 - 2025年4月22日董事会通过用闲置自有资金买理财产品议案[2][14] - 2025年度公司及子公司拟用不超2亿闲置自有资金委托理财[2][3] 资金安排 - 资金使用期限12个月，额度内可滚动使用，来源为自有资金[3][4] 投资品种 - 投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品[5] 风险控制 - 采取筛选产品、跟踪净值、审计监督等措施控制风险[13]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 其他 - 任职后尽快取得科创板独董资格证书[5] - 声明时间为2025年4月22日[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中天运为2024年度审计机构[1] 审计机构人员情况 - 2023年末中天运有合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 续聘审议情况 - 2024年10月22日相关会议审议通过续聘中天运议案[2][4] - 2024年11月7日股东大会批准续聘中天运[2] 审计工作相关 - 审计委员会沟通确定2024年度审计计划[5] - 2025年4月17日会议审议通过2024年度报告等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为财务报告公允，无欺诈舞弊[5] - 认为中天运能按要求工作，无损害公司及股东利益情形[7]