江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《关于"提质增效重 回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案的公告》（公告编号：2025-037） （以下简称"《行动方案》"）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》内容， 积极开展落实相关工作，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报 告如下： 一、推动技术平台融合创新，构建学科交叉新生态 上半年公司多项产品取得注册证书，多条制剂生产线及原料药生产线通过 GMP 检查，连云港工厂及子公司诺泰诺和通过美国 FDA 的 cGMP 现场检查。公 司已成为在小分子、多肽及寡核苷酸领域同时通过 FDA 检查的行业领先企业， 具备持续为全球市场提供商业化产品的核心能力，为公司深耕国际市场提供坚实 保障，进一步提升公司综合竞争力。 公司充分发挥学科交叉的研发优势，依托多肽、小分子化药、寡核苷酸领域 的技术积累，搭建了具有领先优势的技术平台。2025 年 6 ...

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-066 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 22 日（星期五）至 8 月 28 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 21 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日（星期五） 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事长兼总裁：童梓权 独立董事：刘坚 财务总监：丁伟 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-063 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜"） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，鉴于原聘任的会计师事 务所中天运已连续多年为江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发 展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任中喜为 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项 ...

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-062 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，江苏诺泰澳赛诺生物制 药股份有限公司（以下简称"公司"或"诺泰生物"）董事会将公司 2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2021 | 年 5 月 14 日募集资金实际到账金额 | 762,629,380.06 | | 2 | | 减：发行费用（包括置换先期支付金额） | 43,341,830.32 | | 3 | | 减：暂时性补充流动资金 | 300,000,000. ...

股本与注册资本 - 截止2025年4月24日，公司可转债提前赎回完成，总股本增加至224,870,915股[3] - 2025年5月23日，公司以224,870,915股为基数，每股转增0.40股，共计转增89,948,366股[3] - 2025年6月26日，公司同意向62名激励对象归属123.2616万股股票，7月9日上市流通[4] - 上述事项完成后公司注册资本变更为316,051,897元[4] - 《公司章程》修订后，公司注册资本由224,601,369元变为316,051,897元[5] - 《公司章程》修订后，公司已发行股份数由224,601,369股变为316,051,897股[6] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构或直接向法院诉讼[7][8] - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬等多项重大事项[8] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[9] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司多种担保情形须股东会审议[9] - 多种财务资助情形须股东会审议[10] 交易审议 - 多种交易情形须提交股东会审议[10][11][13] - 关联交易事项决议及特别决议相关规定[12] 董事会与监事会 - 董事会审议对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[14] 利润分配 - 公司目前处于成长期且未来有重大资金投入支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[16] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[17][18] 其他 - 公司制定、修订部分公司治理制度以促进规范运作和健全内部治理机制[20] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文在上海证券交易所网站披露[21]

财务表现 - 报告期实现营业收入10.48亿元 同比增长26.07% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.1亿元 同比增长36.49% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.06亿元 同比增长33.49% [1] - 基本每股收益0.99元 [1] 收入增长驱动因素 - 多肽原料药等销售收入同比增长推动营业收入增长 [1]

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-065 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰 公告编号：2025-061 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议于2025年8月20日下午13:00以通讯会议方式召开，会议通知于2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席殷新波先生主持。会议的召开程序符合有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-062）。 经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求建立了较 ...

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为10.48亿元，同比增长26.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元，同比增长36.49%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长59.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为29.61亿元，同比增长11.31%[19] - 总资产为58.97亿元，同比增长16.13%[19] - 基本每股收益为0.99元/股，同比增长30.26%[20] - 稀释每股收益为0.99元/股，同比增长35.62%[20] - 加权平均净资产收益率为11.03%，同比增加1.09个百分点[20] - 研发投入占营业收入的比例为20.19%，同比增加2.23个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.06亿元，同比增长33.49%[19] - 2025年上半年公司营业收入10.48亿元，同比增长26.07%[33] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润3.10亿元，同比增长36.49%[33] - 2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.06亿元，同比增长33.49%[33] - 2025年6月末公司总资产58.97亿元，较年初增长16.13%[33] - 2025年6月末归属于母公司的所有者权益29.61亿元，较年初增长11.31%[33] - 2025年上半年经营性现金流量净额3.16亿元[33] - 扣除股份支付影响后的净利润3.09亿元，同比增长20.95%[25] - 非经常性损益合计383.87万元，其中政府补助411.75万元[23] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖CRO、CDMO/CMO等医药定制研发生产服务[10] - 公司产品包括小分子化药、多肽、寡核苷酸等[11] - 公司多肽原料药单批次产量已超过10公斤，如司美格鲁肽、替尔泊肽等[31] - 公司已与因赛特、吉利德等海外知名创新药企建立稳固的合作关系[32] - 连云港工厂第四代规模化吨级多肽生产车间601车间投产，实现多肽产能5吨/年[36] - 寡核苷酸吨级商业化生产车间预计2025年10月建成，将形成年产寡核苷酸1000公斤、PMO 100公斤、PEG偶联环肽200公斤的产能[36] - 建德工厂车间七投产，新增22万升GMP级产能[36] - 2025年上半年公司连云港工厂及诺泰诺和通过美国FDA cGMP检查[36] - 公司自主开发的原料药销往美国、欧洲、加拿大、印度、中东等地区[43] - 公司CDMO业务客户包括Incyte、Gilead、Vertex、MSD等知名海外创新药企[43] 各地区表现 - 公司自主开发的原料药销往美国、欧洲、加拿大、印度、中东等地区[43] - 境外收入占比较高，汇率波动可能影响业绩[64] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性描述涉及盈利预测、目标、估计及未来经营计划等，但不构成实质性承诺[5] - 公司自主研发制剂中已有十余个取得注册批件，但其他品种能否及何时取得批件存在不确定性[60] - 公司原料药销售收入受客户制剂研发及商业化进程影响，目前销售规模相对较小[61] 研发投入和技术创新 - 公司报告期内研发投入总额为2.116亿元，同比增长41.74%[52] - 研发投入资本化比重从24.65%增至41.60%，增加16.95个百分点[52] - 费用化研发投入1.236亿元，同比增长9.86%[52] - 资本化研发投入8803.84万元，同比大幅增长139.17%[52] - 研发投入占营业收入比例从17.96%提升至20.19%[52] - 报告期内新增发明专利5项，累计发明专利达72项[50] - 公司被认定为2024年国家级专精特新"小巨人"企业[49] - 依折麦布阿托伐他汀钙片和马来酸氟伏沙明片获得药品注册证书[50] - 报告期内新增专利申请12项，累计专利申请达230项[50] - 公司研发人员数量为459人，占公司总人数的20.43%，较上年同期增加136人[58] - 研发人员薪酬合计4,074.35万元，平均薪酬8.88万元，与上年同期基本持平[58] - 研发人员中硕士研究生占比最高达40.3%，本科占比47.49%，博士研究生占比6.31%[58][59] - 30岁以下研发人员占比50.98%，30-40岁占比41.39%，40岁以上占比7.63%[59] 成本和费用 - 营业成本同比增长17.38%至319,007,268.92元，与收入增长同步[71][72] - 销售费用同比大幅增长56.14%至44,761,899.94元，主因佣金及市场推广费用增加[71][72] - 财务费用激增273.10%至19,036,302.21元，系银行借款利息支出增加[71][72] 资产和负债 - 货币资金增长18.43%至676,678,104.65元，占总资产比例11.47%[75] - 交易性金融资产下降55.05%至93,500,000.00元，因结构性存款赎回[75] - 应收账款增长15.38%至613,483,013.43元，与营业收入增长相关[75] - 存货同比增长22.63%，达到716,190,032.86元，占总资产12.14%[76] - 其他权益工具投资同比增长56.72%，达到82,888,000元，新增杭州澳赛诺技改等项目[76] - 固定资产同比增长13.56%，达到1,722,128,464元，占总资产29.20%[76] - 在建工程同比增长78.50%，达到606,770,708元，涉及多肽原料药车间等项目[76] - 长期借款同比增长173.64%，达到771,798,962元，占总资产13.09%[77] - 应付票据同比增长145.17%，达到327,943,364元，占总资产5.56%[77] - 合同负债同比下降60.73%，减少至24,040,234元，主要因预收货款减少[77] - 递延收益同比增长124.64%，达到125,778,438元，因政府补助增加[77] 现金流量 - 经营活动现金流净额同比增长59.33%至316,156,545.09元，因货款回收增加[72][73] - 投资活动现金流净流出598,657,971.90元，同比扩大因固定资产购置增加[72][73] 股东和股权结构 - 无限售条件流通股份从219,780,048股增至314,819,281股，增幅43.24%[173] - "诺泰转债"累计转股金额达4.3亿元，形成股份10,168,365股[174] - 2024年度利润分配实施资本公积转增股本89,948,366股[174] - 报告期末普通股股东总数为18,770户[176] - 连云港诺泰投资管理合伙企业（有限合伙）持有28,000,000股，占总股本的8.89%[179] - 赵德毅和赵德中各持有18,779,600股，分别占总股本的5.97%[179] - 建德市星联企业管理有限公司持有14,336,851股，占总股本的4.55%[179] - 杭州伏隆贸易有限公司和杭州鹏亭贸易有限公司各持有13,309,687股，分别占总股本的4.23%[179] - 建德市上将企业管理有限公司持有11,296,466股，占总股本的3.59%[179] - 建德市宇信企业管理有限公司持有9,532,151股，占总股本的3.03%[179] - 全国社保基金一一零组合持有5,716,011股，占总股本的1.82%[179] - 建德市睿信企业管理有限公司持有5,039,986股，占总股本的1.60%[179] - 董事长童梓权持股从50,000股增至70,000股，增加20,000股[181] - 高级副总裁施国强持股从37,500股增至52,500股，增加15,000股[181] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为8.298亿元[154] - 可转换债券募集资金总额为4.34亿元[154] - 募集资金累计投入金额为11.514亿元[155] - 超募资金总额为1.752亿元[154] - 募集资金承诺投资总额为9.762亿元[155] - 杭州澳赛诺医药中间体建设项目累计投入募集资金119,620,941.30元，完成进度79.75%[157] - 多肽原料药及制剂产品技改项目累计投入募集资金244,014,770.07元，完成进度97.61%[157] - 高端多肽类药研发中心建设项目累计投入募集资金36,438,865.49元，完成进度36.44%[157] - 多肽类药研发项目累计投入募集资金52,003,137.96元，完成进度104.01%[157] - 氟维司群新建生产项目累计投入募集资金28,932,326.80元，完成进度72.33%[158] - 超募资金归还银行贷款及补充流动资金累计投入174,042,003.72元，完成进度99.36%[158] - 寡核苷酸单体产业化生产项目累计投入募集资金64,598,752.10元，完成进度49.10%[158] - 原料药制剂生产项目尚未投入募集资金，完成进度0.00%[158] 风险和法律事项 - 公司及实际控制人之一赵德中于2024年10月收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[139] - 中天运会计师事务所对公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告[139] - 公司于2025年7月18日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕59号）[140] - 公司及实际控制人之一赵德中因涉嫌信息披露违法违规于2024年10月24日被中国证监会立案[141] - 公司于2025年7月18日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕59号）[142]

减肥药概念股表现 - A股市场减肥药概念股集体上涨 其中翰宇药业涨幅最高达14 66% 金凯生科涨12 28% 圣诺生物涨6% 阳光诺和 ST诺泰涨超4% 众生药业 康缘药业涨近4% [1] - 相关公司总市值差异显著 翰宇药业264亿 金凯生科51亿 圣诺生物72 29亿 阳光诺和89 6亿 ST诺泰150亿 众生药业199亿 康缘药业104亿 [2] - 年初至今涨幅显示翰宇药业累计上涨131 81% 圣诺生物151 24% 阳光诺和112 83% 众生药业95 96% 反映行业长期强势 [2] 行业催化剂 - 美国FDA加速批准诺和诺德Wegovy(2 4 mg司美格鲁肽)补充新药申请 用于治疗特定肝纤维化患者 直接推动诺和诺德美股盘后涨超6% [1] - 该疗法适应症扩展至代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)领域 显示GLP-1类药物应用场景持续拓宽 [1] 市场反应 - 美股诺和诺德与A股减肥药概念股形成联动效应 显示全球资本市场对GLP-1类药物商业化前景的乐观预期 [1] - 涨幅居前的翰宇药业 金凯生科等公司单日成交量显著放大 反映资金集中涌入该赛道 [1][2]