公司基本情况 - 公司股票代码为688078，简称为龙软科技，在上海证券交易所科创板上市 [3] - 公司董事会秘书为郭俊英，证券事务代表为井泉，联系电话分别为010-62670727和010-62670056 [3] - 公司办公地址位于北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室，电子信箱为info@longruan.com [3] 财务数据 - 公司2025年上半年总资产为8.84亿元，较上年度末下降5.97% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为7.36亿元，较上年度末下降0.69% [3] - 营业收入为8597.53万元，同比下降38.75% [3] - 利润总额为442.48万元，同比下降88.53% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为481.91万元，同比下降86.43% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为904.32万元，上年同期为-1982.20万元，同比增长145.62% [3] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降4.20个百分点 [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，同比下降85.71% [3] - 研发投入占营业收入的比例为24.94%，同比增加7.39个百分点 [3] 股东情况 - 截至报告期末，公司股东总数为6,338户 [4] - 公司控股股东及实际控制人为毛善君，持股比例为45.76%，持有33,359,466股 [6] - 第二大股东为任永智，持股比例为2.80%，持有2,040,279股 [6] - 第三大股东为郭兵，持股比例为2.24%，持有1,629,807股 [6] - 公司自然人股东之间存在亲属关系：毛善君与李尚蓉为兄妹关系，李尚蓉与尹华友为夫妻关系 [6] 重要事项 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化或对未来有重大影响的事项 [8]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月18日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年8月8日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果，未发现保密违规行为 [1] - 表决结果为全票通过（7票同意） [2] 提质增效专项行动评估 - 董事会通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [2] - 表决结果为全票通过（7票同意） [2] 限制性股票激励计划 - 因2024年营业收入未达考核目标，董事会认定首个归属期不符合归属条件 [2][3] - 作废处理首次授予部分第一个归属期对应的22.32万股限制性股票 [3][4] - 关联董事高志誉回避表决，其余6票全票通过 [3][4] 应收账款保理业务 - 董事会批准开展账龄3年以上应收账款保理业务，累计额度不超过4000万元人民币 [4][5] - 授权管理层决策具体事项，包括选择保理机构及确定额度 [4] - 表决结果为全票通过（7票同意） [5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十五次会议于2025年8月18日以现场会议方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年8月8日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 公司监事3人全部实际出席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 监事会确认报告编制程序合规 内容真实反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 [2] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》 因2024年度营业收入未达考核指标 第一个归属期不符合条件 [2][3] - 审议通过作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票共计22.32万股 [3][4] - 审议通过开展应收账款保理业务 保理额度累计不超过4000万元人民币 针对账龄3年以上应收账款 [4] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

公司股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期因业绩未达标而作废223,200股已授予未归属限制性股票 [6][7][8] - 公司2024年营业收入为3.286亿元 较2023年下降17.04% 未达到激励计划要求的增长率目标 [7][8] - 激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标要求营业收入增长率不低于20%或15% 对应归属比例分别为100%和80% [7] 公司治理程序 - 公司于2024年5月14日召开股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划及相关管理办法 [5] - 公司于2025年8月18日召开董事会和监事会会议 审议通过作废处理限制性股票的议案 [6] - 激励计划实施前公司对拟激励对象进行了公示 监事会未收到异议并出具审核意见 [5] 法律合规性 - 本次作废事项已取得必要的批准与授权 符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规要求 [3][7][8] - 法律意见认为作废原因和数量符合激励计划及监管规定 [8]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 公司于2024年4月25日通过第五届董事会第四次会议审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 公司于2024年5月14日召开2024年第一次临时股东大会正式批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 限制性股票授予日为2024年5月15日，第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [5] 业绩考核目标与实际情况 - 第一个归属期业绩考核目标A要求2024年营业收入增长率不低于20%（公司层面归属比例100%） [6][9] - 业绩考核目标B要求2024年营业收入增长率不低于15%（公司层面归属比例80%） [6][9] - 公司2024年实际营业收入为3.286亿元，较2023年下降17.04%，未达到任一考核目标 [9] 限制性股票处理措施 - 因未达到业绩考核条件，所有激励对象第一个归属期限制性股票均不得归属 [9] - 作废限制性股票数量为223,200股，对应公司层面归属比例为30% [9] - 作废股票不会对财务状况、经营成果及团队稳定性产生实质性影响 [10] 公司治理程序履行 - 公司已履行内部公示（2024年4月26日-5月5日）、监事会审核及股东大会审批程序 [2][3] - 2025年8月18日董事会及监事会审议通过不符合归属条件及股票作废议案 [4][5] - 律师事务所出具法律意见，确认作废程序符合法律法规及激励计划规定 [10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8598万元 同比下降38.8% [2] - 归属于上市公司股东净利润482万元 同比下降86.4% [2] - 扣非净利润564万元 同比下降83.9% [2] - 经营现金流净额904万元 由负转正 [2] 业绩变动原因 - 煤炭行业市场环境影响致客户需求释放递延 [2] - 招投标节奏放缓与项目验收周期延长导致收入确认不及预期 [2] - 初中级智能矿山建设项目竞争加剧 [2] - 研发投入持续处于高位水平 [2] 现金流与运营改善 - 应收账款回款增加推动经营活动现金流显著改善 [3] 战略调整与技术发展 - 积极推进组织架构变革应对复杂市场环境 [3] - 持续推动技术创新并深度结合人工智能技术 [3] - 围绕国家智能矿山整体智能化转型升级目标持续研发投入 [3]

财务表现 - 营业收入8597.53万元 同比减少38.75% [1] - 归母净利润481.91万元 同比减少86.43% [1] - 扣非净利润564.36万元 同比减少83.91% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 经营状况 - 煤炭行业市场环境导致客户需求释放递延 [1] - 招投标节奏放缓与项目验收周期延长 [1] - 初中级智能矿山建设项目竞争加剧 [1] - 研发投入持续高位影响利润水平 [1] 收入确认 - 收入确认不及预期 [1] - 同比下降主因行业环境与项目周期因素 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8598万元 同比减少38.75% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约482万元 同比减少86.43% [2] - 基本每股收益0.07元 同比减少85.71% [2]

公司董事会会议 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年8月18日以现场会议方式召开 [2] - 会议审议了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》等文件 [2] 财务信息披露 - 公司发布2025年半年度报告及其摘要 [2]

财务表现 - 营业收入8597.53万元 同比下降38.75% [1] - 利润总额442.48万元 同比下降88.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润481.91万元 同比下降86.43% [1] - 扣除非经常性损益的净利润564.36万元 同比下降83.91% [1] - 基本每股收益0.07元 [1] 经营状况 - 煤炭行业市场环境影响客户需求释放递延 [1] - 招投标节奏放缓导致项目验收周期延长 [1] - 初中级智能矿山建设项目竞争加剧 [1] - 研发投入持续高位 [1]