证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-044 北京晶品特装科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目延期：特种机器人南通产业基地（一期）建设项目达到预定可 使用状态日期延期至2025年12月。 审议程序：2024年11月18日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二 届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》， 保荐机构出具了明确的核查意见。 相关风险提示：如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生 变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险；项目实施过程 中可能存在项目进程及效益不达预期的风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特 装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号） 同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900.00万股，面 值为每股人民币1.00 ...

文章核心观点 公司披露回购股份基本情况、调整事项、进展情况，将按规定在回购期限内实施回购并履行信息披露义务 [1][2][3][4] 回购股份的基本情况 - 2024年2月6日公司召开第二届董事会第四次会议，通过使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行A股股份的议案，资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过90元/股，实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内，该方案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [1] - 2024年4月23日公司召开第二届董事会第五次会议，通过增加回购股份资金总额的议案，将资金总额调整为不低于6000万元且不超过10000万元，该事项经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议 [2] - 因公司在回购期限内实施现金分红，回购股份价格上限由不超过90元/股调整为不超过89.80元/股，调整后的价格上限于2024年6月13日生效 [2][3] 回购股份的进展情况 - 2024年10月公司通过集中竞价交易方式累计回购11528股，占公司总股本比例为0.0152%，购买最低价为43.02元/股，最高价为43.49元/股，支付金额为499905.09元 [3] - 截至2024年10月31日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1523639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付资金总额为66532789.27元 [3]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-042 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 6 | 日~2025 | | 2 | 月 5 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 万元~10,000 6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,523,639 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,532,789.27 | | | | | 元 | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | 元/股 | | | | | | | | | 年 | | | | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | 日 | | 一、 回购股份的基本情况 （一）基本情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第 ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-041 北京晶品特装科技股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原总经理职务调整情况 附件： 王小兵先生简历 二、聘任总经理情况 公司召开了第二届董事会提名委员会第一次会议，全体委员对公司总经理 候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，并发表了明确同意的意见：王小 兵先生具有丰富的业务经验积累，具备相应的履职能力，符合《公司法》等法 律、法规及规范性文件中有关高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在被 中国证监会处以市场禁入且期限尚未届满的情形，未发现其存在被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。全体委员同意聘任王小 兵先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任 王小兵为公司总经理的议案》，同意聘任王小兵先生（简历详见附件）为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。 特此公 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月7日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 2024年10月31日至11月6日16:00前可预征集提问[2][7] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参会人员 - 董事长陈波、总经理王小兵等参加[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80110912，邮箱jptz_ir@163.com[8] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-039 北京晶品特装科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 2%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 日~2025 | 2 | 日 5 | | 月 | 年 | 6 | | | 预计回购金额 | 6,000 | 万元~10,000 | | | | | | | | 万元 | | 回购用途 | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,523,639 | 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0138% | | ...

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-038 北京晶品特装科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/7，由实际控制人、董事长陈波先生提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 6 | 日~2025 | | 2 | 年 | 月 5 | 日 | | | 预计回购金额 | | | | | | | | | 万元~10,000 万元 6,000 | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,512,111 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.9986% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 66,032,884.18 | 元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 32.13 元/股~56.10 | | | 元/股 | | | | | | 一、 回购股份的 ...

业绩数据 - 2024年半年度营业收入3605.55万元，较上年同期下降40.72%[9][27] - 2024年半年度净利润为 - 1976.86万元，较上年同期下降2344.03%[9][27] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润为 - 2576.67万元[9][27] - 2024年半年度基本和稀释每股收益均为 - 0.26元/股，较上年同期下降2700.00%[28] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为16.29亿元，较上年同期末下降4.35%[27] - 2024年6月30日总资产为18.59亿元，较上年同期末下降3.96%[27] - 报告期末应收账款账面价值为23196.85万元，占营业收入比例为643.36%[20] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 - 8691.13万元[21][27] - 报告期内主营业务毛利率为29.91%，呈小幅下降趋势[23] 研发情况 - 2024年公司研发投入2443.08万元，较上年同期增长2.73%，报告期末研发人员82人，占公司总人数24.26%[33] - 公司已获发明专利49项等多项专利和著作权，报告期新申请发明专利20项等[35] - 公司在机器人自主定位导航技术方面掌握多源融合技术并获好评[35] 募集资金 - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额1067276861.41元[37] - 本期发生额项目投入34462240.91元等多项资金使用情况[37][39] - 应结余募集资金671725122.90元，2024年6月30日募集资金专户余额591348301.50元，差异80376821.40元[39] - 差异原因是尚未支付发行费用等[40] 股权结构 - 截至2024年6月30日军融汇智等合计持有公司51.30%的股份，为控股股东[43] - 董事长陈波为公司实际控制人，其在相关公司有出资比例[43] - 王小兵等多人在相关公司有出资比例[43] 合规情况 - 2024年半年度公司及其相关人员未受行政处罚等[4][5][6] - 2024年半年度公司及其控股股东不存在未履行承诺情况[4][5][6] - 2024年半年度经核查不存在应及时向交易所报告的社交媒体传闻情况[4][5][6] - 2024年半年度公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情形[2] - 2024年半年度公司未发生违法违规或违背承诺事项[2] - 公司不存在需要进行专项现场检查的情形[6] - 2024年半年度公司募集资金存放和使用符合相关法规制度[42] 其他 - 公司存在业绩大幅下滑或亏损、军品审价等相关经营风险[6][8] - 公司及子公司按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税[24] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[44]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2024-035 北京晶品特装科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京晶品特装科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京晶品特装科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2 ...

业绩数据 - 2024年上半年营收3605.55万元，同比降40.72%[1] - 2024年上半年净利润-1976.86万元，同比降2344.03%[1] 研发与技术 - 上半年研发投入2443.08万元，同比增2.73%，占营收67.76%[2] - 公司及子公司累计获发明专利49项等多项专利及著作权[2] 投资与分配 - 2024年拟2000万元受让保利科技40%股权[4] - 2024年分配2023年度现金红利1497.18132万元[5] 股份回购 - 2024年2 - 6月回购股份840617股，占总股本1.1111%，支付4028.621843万元[6] 制度与项目 - 修订完善11项治理制度，上半年召开相关委员会会议[8] - 募投项目实施地点变更，完成日期延至2026年10月[9] 沟通交流 - 2024年上半年召开业绩说明会1场，“上证e互动”回复率100%[10]