综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿综合授信额度[1] - 申请银行包括工行、招行等[1] - 用途含短期流贷、长期借款等[1] 授权与期限 - 董事会授权董事长或其授权人士签署文件[2] - 额度有效期至下一年年度董事会结束[2]

募资情况 - 公司获准发行1900万股，每股60.98元，募资总额11.59亿元，净额10.67亿元[2] 项目进展 - 2023年9月1.56亿元用于新项目，南通项目多次延期[5][6] - 2024年4月调整研发项目地点、结构并延期至2026年10月[5] - 截至2024年底，募投项目累计投入2.71亿元[8] 增资计划 - 2023年1月向南通晶品增资8000万元，拟再增资9000万元[2][9] - 2025年4月董事会和监事会审议通过增资议案[2][15] - 监事会和保荐机构同意公司用募集资金增资[16][18] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2][12]

业绩总结 - 2024年公司不存在财务及非财务报告重大、重要内部控制缺陷[21] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.00%，营收合计占比为86.39%[9] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设，完善制度并规范执行[21] - 2025年强化内控意识，优化内控环境，提升管理水平[21] 其他新策略 - 对内部控制一般缺陷采取“发现即整改”策略且均已整改完毕[18][20]

业绩数据 - 2024年营业收入16373.90万元，同比降27.39%[1] - 2024年净利润-5719.30万元，同比降286.87%[1] - 2024年研发投入5444.41万元，同比增4.47%[2] 市场扩张与并购 - 2024年7月1日2000万元受让保利科技防务投资40%股权[3] 股东权益 - 2024年分配2023年度现金红利14971813.20元，分红占比48.92%[5] - 2024年回购股份1523639股，占比2.0138%，耗资66532789.27元[6] 研发与项目进展 - 公司及子公司获发明专利66项等多项知识产权[2] - “研发中心提升项目”实施地变更，完成日期延至2026年10月[11] - “特种机器人南通产业基地（一期）”完成日期延至2025年12月[11] 公司治理 - 2024年召开董事会审计等委员会会议多次[8] - 2024年召开业绩说明会3场[13] - “上证e互动”平台回复30次，回复率100%[13]

人事变动 - 公司2025年4月25日聘任王进为副总经理[3] 人员信息 - 王进1978年8月生，有汽车工程学士，为中级工程师[7] - 王进曾在晶品等公司任职，间接持有公司股份[7]

证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-009 北京晶品特装科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 15 号行政楼一楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京晶品特装科技股份有限公司 北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2025-008 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

财务相关 - 2025年度独立董事津贴为7.20万元/年（税前），按月发放[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[39] - 2024年度利润分配方案需提交股东大会审议[31][33] - 使用9000万元募集资金向南通晶品增资，其注册资本增至2.90亿元[53][54] 公司决策 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[41] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订相关制度[43][44] - 通过《舆情管理制度》[46] - 通过《2025年第一季度报告》[48] 人事变动 - 调整董事会审计委员会委员，王进不再担任，涂余担任[50] - 聘任王进为公司副总经理[52] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东大会[56] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[4][7][10][12][15][18][21][24][28]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -57,192,977.88元[3] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为39,934,993.83元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度[2] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过利润分配方案[8][9] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[12] 股份回购 - 本年度以现金为对价实施的股份回购金额66,532,789.27元[4] - 以现金为对价回购股份并注销金额为0元[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为16373.90万元，较2023年下滑27.39%[6] - 2024年末资产总计17.65亿元，较上期期末下降8.82%[15] - 2024年净利润为 -61,256,897.31元，上期为26,895,332.43元[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.76元，上期为0.40元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -49,103,872.88元，上期为 -38,981,804.00元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用为54,444,098.52元，较上期增长约4.47%[17] 市场扩张和并购 - 2024年7月24日公司与英杰伟成签订债转股合作协议，提供借款500万元，年利率5%，借款期满可决定是否债转股，转股则享有15%股权[181] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[165][167][168][169]