公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年5月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过2025年限制性股票激励计划草案及相关议案并于5月30日在上交所网站披露公告 [1] - 公司根据《上市公司股权激励管理办法》等规定对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [1] 内幕信息知情人股票交易核查 - 核查范围覆盖2024年11月29日至2025年5月29日期间内幕信息知情人买卖公司股票情况 [2] - 通过中登上海分公司查询确认核查对象持股及股份变更情况并取得相关证明文件 [2] - 自查结果显示所有核查对象在自查期间均未买卖公司股票 [3] 内幕信息管理合规性结论 - 公司严格执行信息披露管理办法及内部保密制度限定参与人员范围并及时登记接触内幕信息人员 [3] - 未发现激励计划草案披露前6个月内存在信息泄露或内幕交易行为所有核查对象均符合监管规定 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会作为合法召集人于2025年5月30日通过上海证券交易所网站及巨潮资讯网发布会议通知[3] - 现场会议于2025年6月16日在公司会议室召开并由过半数董事推举的董事金喆女士主持[4] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统于2025年6月16日9:15-15:00进行[4] 出席会议人员构成 - 总计161名股东及代理人代表111,108,074股有表决权股份出席（占总数59.3442%）[4] - 现场参会股东3名代表82,060,616股（占比43.8296%）[4] - 网络投票股东158名代表29,047,458股（占比15.5146%）[5] 议案表决结果 - 《限制性股票激励计划草案及摘要》议案获99.5844%同意票（110,646,405股）通过[6] - 《限制性股票激励计划考核管理办法》议案获99.5844%同意票（110,646,405股）通过[8] - 中小股东对三项议案均以28,585,789股同意票支持（具体比例未完整披露）[6][8][9] 法律程序有效性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[3][4] - 出席人员资格经律师查验合法有效[4][5] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式且结果符合特别决议要求[5][6][8]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月16日在山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为161人，持有表决权数量111,108,074股，占公司表决权总数的59.3441% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事会召集，董事金喆女士主持 [1] - 董事会秘书徐纹纹女士出席会议，高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议 [1] 议案审议情况 - 审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，同意票数110,646,405股（99.5844%），反对440,475股（0.3964%），弃权21,194股（0.0192%） [1] - 审议通过了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，表决结果与前一议案相同 [1] - 审议通过了《董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果与前两议案相同 [1] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案表决结果为：同意98.410%，反对1.516%，弃权0.073% [2] - 5%以下股东对《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案表决结果与前一议案相同 [2] - 5%以下股东对《董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果为：同意28,585,789股（98.410%），反对440,475股（1.516%），弃权21,194股（0.073%） [2] 律师见证情况 - 律师石百新、李萌认为会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定 [2] - 律师确认出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及结果合法有效 [2]

激励计划 - 公司2025年5月29日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年11月29日 - 2025年5月29日，核查内幕信息知情人[2] - 自查期核查对象无买卖公司股票行为[3] - 未发现信息泄露、内幕交易等情形[4] 其他 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[5] - 公告日期为2025年6月17日[6]

会议情况 - 会议于2025年6月16日在山东省淄博市临淄区召开[2] - 出席会议股东和代理人161人，所持表决权111,108,074，占比59.3441%[2] - 公司在任董事5人，出席5人[6] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意票比例99.5844%[5][7] - 5%以下股东对三议案同意票比例98.4106%[7] 见证信息 - 见证律师事务所为高朋（上海）律师事务所，律师为石百新和李萌[9]

股东会情况 - 公司于2025年5月30日刊登股东会通知，6月16日召开[6][7] - 出席股东会的161人代表111,108,074股，占比59.3441%[8] - 现场3人代表82,060,616股，占比43.8296%[8] - 网络投票158人代表29,047,458股，占比15.5146%[9] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率99.5844%[14][17][18] - 三议案中小股东同意率98.4106％[15][18][20]

会议信息 - 会议时间为2025年6月16日14点[10] - 会议地点在山东英朗环保科技有限公司[10] - 采取现场和网络投票结合表决[7] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》已通过审议[13] - 需审议激励计划相关3项议案[12] - 制定激励计划实施考核管理办法[16] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划有关事项[20] - 授权期限与激励计划有效期一致[23]

激励计划进展 - 2025年5月29日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年5月30日披露激励计划草案等公告[1] - 2025年5月30日至6月8日内部公示拟激励对象[2] - 公示期满未收到异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 2025年6月10日发布公告[7]

国家文化出口重点项目 - 尼山书屋"走出去"工程第六次入选国家文化出口重点项目 [1] - 该工程由山东友谊出版社推动 已覆盖45个国家并建立124家书屋 [1] - 通过尼山书屋渠道输出6万多种图书进入海外市场 [1] - 未来将加强图书版权输出和国际营销渠道建设 [1] 国家文化出口重点企业 - 22家山东企业入选 涵盖工艺品 乐器 玻璃制品 丝绸 翻译服务等多个领域 [2] - 具体包括临沭美艺工艺品 山东山石麦尔乐器 山东博丽玻璃等制造类企业 [2] - 济南热血网络 山东双泽信息等技术服务类企业同时入选 [2] - 英科再生资源作为循环经济代表企业入围名单 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月8日[2] - 实施期限为2025年4月7日至2026年4月7日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 回购股份价格不超过41.44元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 截至2025年5月31日暂未实施回购[5] 其他事项 - 2025年4月15日获工行淄博临淄支行股票回购专项贷款承诺[6] - 近日完成回购贷款专用证券账户开立，账号B887320905[6] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3]