证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-040 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞松科技"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人孙志强先生的通知，获悉其协议转让公司股份 事宜已完成过户登记手续。具体情况如下： 一、 股份协议转让的基本情况 的持股情况如下： | 股东名称 | | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股总数 | | 持股比例 | 持股比例 | 持股总数 | | | | （股） | | （%） | （%） | （股） | | | 孙志 | 孙志强 28,175,609 | | 29.9122 | | 22,533,609 | 23.9224 | | 强、孙 圣杰 | 孙圣杰 1,349,954 | | 1.4332 | | 1,349,9 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 法律意见书 致：广州瑞松智能科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞松智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李启茂律师和吴翌婷律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-041 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,326,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,326,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.4848 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4848 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。大会采用现场投票和 （一 ...

1 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州瑞松智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。务必请出席 大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始 后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-039 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：20 ...

报告期与股票信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - A股指公司公开发行的16,840,147股每股面值为1.00元的境内上市人民币普通股[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入403,994,574.17元，上年同期456,542,797.93元，同比下降11.51%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,891,042.16元，上年同期11,081,185.69元，同比下降73.91%；若剔除某客户应收款项及合同资产减值准备约1,150万元影响，同比增加29.86%[15][17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 390,718.73元，上年同期5,184,553.24元；若剔除减值因素影响，同比增加114.25%[15][17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产892,312,312.67元，上年度末901,333,110.05元，同比下降1.00%[15] - 本报告期末总资产1,575,861,740.39元，上年度末1,689,769,964.10元，同比下降6.74%[15] - 本报告期基本每股收益0.03元／股，上年同期0.12元／股，同比下降75.00%[16] - 本报告期稀释每股收益0.03元／股，上年同期0.12元／股，同比下降75.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.32%，上年同期1.27%，减少0.95个百分点[16] - 本报告期研发投入占营业收入的比例5.64%，上年同期6.01%，减少0.37个百分点[16] - 非经常性损益合计3,281,760.89元，其中计入当期损益的政府补助4,958,314.49元，非流动性资产处置损益 - 100,186.29元，其他营业外收入和支出 - 892,217.99元[19] - 本期费用化研发投入22,805,266.37元，上年同期27,446,817.49元，变化幅度-16.91%[73] - 研发投入合计22,805,266.37元，上年同期27,446,817.49元，变化幅度-16.91%[73] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.64%，上年同期为6.01%，减少0.37个百分点[73] - 报告期内，公司实现营业收入40399.46万元，同比下降11.51%，毛利率同比增加5.20%[90] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润289.10万元，同比下降73.91%，扣非净利润-39.07万元[90] - 报告期末，公司总资产157586.17万元，较期初下降6.74%；归属于母公司的所有者权益89231.23万元，较期初减少1.00%[90] - 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7361.97万元[90] - 报告期内公司营业收入4.04亿元，同比下降11.51%，主要因业务调整减少低毛利订单承接及部分项目验收周期延长[108][110][111] - 营业成本3.16亿元，同比下降17.03%，原因是营业收入减少和加强项目管理[111] - 销售费用2311.8万元，同比增加13.59%，因销售人员和售后服务费增加[111] - 管理费用2828.6万元，同比增加11.79%，因管理人员增加及多项费用增加[111][113] - 研发费用2280.5万元，同比下降16.91%，因部分研发项目基本完成[111][113] - 实现归属于母公司所有者的净利润289.1万元，同比下降73.91%[110] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -39.07万元[110] - 总资产15.76亿元，较期初下降6.74%；归属于母公司的所有者权益8.92亿元，较期初减少1.00%[110] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7361.97万元，因销售商品、提供劳务收到的现金减少[110][111][113] - 货币资金本期期末数为345,477,052.12元，占总资产比例21.92%，较上年期末变动-22.68%[114] - 应收账款本期期末数为235,997,844.25元，占总资产比例14.98%，较上年期末变动18.08%[114] - 应收款项融资本期期末数为2,080,903.70元，占总资产比例0.13%，较上年期末变动-66.87%[114] - 预付款项本期期末数为35,473,873.99元，占总资产比例2.25%，较上年期末变动140.57%[114] - 应付票据本期期末数为141,284,672.94元，占总资产比例8.97%，较上年期末变动-24.48%[115] - 应付账款本期期末数为115,768,205.27元，占总资产比例7.35%，较上年期末变动-29.57%[115] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为269,534.75元，变动幅度为-100%[118] - 2024年6月30日货币资金为345,477,052.12元，2023年12月31日为446,791,472.42元[185] - 2024年6月30日应收票据为6,679,368.87元，2023年12月31日为6,468,227.89元[185] - 2024年6月30日应收账款为235,997,844.25元，2023年12月31日为199,865,220.28元[185] - 2024年6月30日预付款项为35,473,873.99元，2023年12月31日为14,746,065.50元[185] - 2024年6月30日存货为209,460,952.26元，2023年12月31日为273,058,185.96元[185] - 2024年6月30日流动资产合计为1,120,605,925.90元，2023年12月31日为1,236,250,724.77元[185] - 2024年6月30日长期股权投资为14,776,882.33元，2023年12月31日为15,292,106.34元[185] - 公司2024年6月30日资产总计15.76亿元，较2023年12月31日的16.90亿元下降6.76%[186] - 2024年6月30日非流动资产合计4.55亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长0.38%[186] - 2024年6月30日流动负债合计5.94亿元，较2023年12月31日的7.05亿元下降15.66%[186] - 2024年6月30日负债合计6.57亿元，较2023年12月31日的7.63亿元下降13.89%[187] - 2024年6月30日所有者权益合计9.19亿元，较2023年12月31日的9.27亿元下降0.85%[187] - 母公司2024年6月30日资产总计11.35亿元，较2023年12月31日的11.60亿元下降2.14%[189] - 母公司2024年6月30日流动资产合计6.28亿元，较2023年12月31日的6.59亿元下降4.69%[189] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计5.07亿元，较2023年12月31日的5.01亿元增长1.21%[189] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.17亿元，较2023年12月31日的2.46亿元下降11.81%[189] - 母公司2024年6月30日长期借款为2000万元[189] - 2024年上半年营业总收入4.04亿元，2023年上半年为4.57亿元，同比下降11.49%[191] - 2024年上半年营业总成本3.92亿元，2023年上半年为4.57亿元，同比下降14.30%[191] - 2024年上半年净利润397.55万元，2023年上半年为1100.87万元，同比下降63.89%[192] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润289.10万元，2023年上半年为1108.12万元，同比下降73.91%[192] - 2024年上半年基本每股收益0.03元/股，2023年上半年为0.12元/股，同比下降75%[193] - 2024年上半年负债合计2.63亿元，2023年上半年为2.74亿元，同比下降4.18%[190] - 2024年上半年所有者权益合计8.72亿元，2023年上半年为8.86亿元，同比下降1.49%[190] - 2024年上半年母公司营业收入1.43亿元，2023年上半年为2.15亿元，同比下降33.71%[194] - 2024年上半年母公司营业成本1.17亿元，2023年上半年为1.79亿元，同比下降34.43%[194] - 2024年上半年母公司投资收益646.99万元，2023年上半年为1270.26万元，同比下降48.90%[194] - 2024年上半年对联营企业和合营企业投资收益为 -530,125.91元，2023年同期为 -297,423.68元[195] - 2024年上半年信用减值损失为 -3,095,966.20元，2023年同期为 -904,659.02元[195] - 2024年上半年营业利润为 -2,620,985.64元，2023年同期为21,455,494.23元[195] - 2024年上半年净利润为 -1,499,922.93元，2023年同期为20,260,085.97元[195] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金为354,622,467.37元，2023年同期为504,463,218.05元[196] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为372,639,139.11元，2023年同期为522,777,087.70元[196] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -73,619,709.04元，2023年同期为 -32,687,269.76元[197] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9,103,858.81元，2023年同期为 -5,337,111.73元[197] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,530,419.85元，2023年同期为 -48,861,137.69元[197] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为313,622,136.50元，2023年同期为269,823,327.74元[198] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为132,547,160.09元，2023年半年度为201,701,492.78元[199] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为142,305,361.87元，2023年半年度为246,445,989.60元[199] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9,758,201.78元，2023年半年度为 -44,744,496.82元[199] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为74,780,678.38元，2023年半年度为22,407,708.34元[199] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为62,929,510.05元，2023年半年度为50,870,608.75元[199] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为11,851,168.33元，2023年半年度为 -28,462,900.41元[199] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为47,686,194.80元，2023年半年度为20,000,000.00元[200] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为35,054,884.70元，2023年半年度为35,404,473.52元[200] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12,6

独立董事候选人声明与承诺 本人罗勇根,已充分了解并同意由提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董 事 会 提 名 为 广 州 瑞 松智 能 科技 股份有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。本 人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广州瑞松 智能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州瑞松智能科技股份有限公司董事会,现提名罗勇根为 广州瑞松智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州瑞松 智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广州瑞松智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")会议通知于 2024年8 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体独立董事,公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届独立董事第一次专 门会议(以下简称"本次会议")。本次会议由马腾主持,本次应出席会议的独立 董事 3 名,实际出席会议的独立董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,决议合法有效。 二、会议表决情况 2 2 张剑滔 经与会独立董事认真讨论,审议并通过如下事项: 广州瑞松智能科技股份有限公司 (1) 审议通过《关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议案》 2024 年 8 月 27 日 (以下无正文) （此页无正文,为广州瑞松智能科技股份有限公司第三届独立董事第一次专门会 议决议之签字页) 出席独立董事签名: 席 FT 马 腾 子 汽 la 闵华清 独立董事会认为: 本次公司使用超募资金对外投资参股子公司武汉华锋惠众 科技有限公司,有利于公司推进专业资源整合,发挥 ...

56789:;<=9>,?@ABCDEF+ 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州瑞 松智能科技股份有限公司（以下简称"瑞松科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用超募资金对外投资 暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股股票 16,840,147 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55 元，募集资 金总 ...