公司产品概况 - 公司产品主要分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料占公司营收结构的80%，主要应用于智能终端产品内部，可实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能[2] - 光电显示模组材料和精密制程应用材料也是公司重点发展的业务[2] 与主要客户的合作 - 公司与A客户合作多年，产品应用于其手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等[3] - 估计A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，公司目前在A客户材料中占比较低，还有较大的发展空间[3] 再融资项目进展 - "新建高效密封胶项目"已基本完成建设，将在今年开始试生产[4] - "创新中心项目"正在按计划建设中[4] - 公司董事长认购定增股票的资金来源为自有资金和合法自筹资金[5] 业绩增长分析 - 一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[6] - 电子复合功能材料持续挖掘客户需求,在终端产品中争取更多项目[6] - 光电材料实现新客户、新产品的开拓,并在一季度开始放量[6] 光电材料业务 - 光电材料市场空间较大,可达到几百亿元人民币[7] - 公司光学产线顺利投产,光电新产品实现新客户认证并量产销售,打破国外企业垄断[7] - 公司新增一条高速光学材料产线,预计今年可投入使用[7] 其他信息 - 公司已开始实施股份回购,未来将用于员工持股计划或股权激励[8] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要关注各业务细分领域的毛利率水平[9]

光电材料市场及公司进展 - 光电类产品的全球市场空间可达数百亿元人民币规模，公司光学产线已顺利投产并实现新客户认证及量产销售[1][2][3] - 公司正在新增一条高速光学材料产线以提高产能和生产效率，预计今年可投入使用[1] - 公司正积极推动其他光学类产品的打样验证工作，有望在今年继续实现新产品量产销售[1] 公司分红及未来发展 - 公司2023年拟向股东每10股派发现金红利3.6元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的48.58%[2] - 公司未来将继续制定积极的利润分配方案，与投资者共享公司发展成果[2] - 公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略发展路径，实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[3][4] 公司业务发展 - 公司一季度增长主要来自电子复合功能材料和光电材料的增长[3][4] - 公司持续加强海外布局，在美国、新加坡、日本均设有子公司[5] - 公司正在建设的三个募投项目进展顺利，将陆续投入使用[6] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进，研发人员占员工总数22.86%[8] - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7%[8] - 公司在上海建设的创新中心项目有利于增强公司在新材料方面的科技创新能力[8] 产品及应用 - 公司电子复合功能材料形成矩阵化功能材料体系，品类较多[11] - 公司材料应用于A客户的手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等多类产品[12] - 公司精密制程应用材料营收有所下降，主要是公司主动调整资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[13] - 公司新建的高效密封胶项目有利于实现业务结构优化，预计今年具备试生产条件[14]

公司业务概况 - 公司主营业务包括电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶三大类[1][2][15] - 电子复合功能材料是公司的核心业务,占比超过80%,是公司发展的主要驱动力[15] - 光电材料是公司的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但体量大的特点,公司已有新产品实现量产并正在放量[4][15] - 高效密封胶是公司的种子业务,预计今年将具备试生产条件,首先在消费电子领域应用[6][15] 业务发展情况 - 2023年一季度公司业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[1] - 公司在光电材料领域打破国外垄断,实现进口替代,目前正在逐步放量[4] - 公司在生物基、可回收、可循环等绿色环保材料方面持续加大研发和销售力度[2] - 公司精密制程应用材料业务有所下降,主要是公司主动调整,将资源向高附加值的电子复合功能材料和光电材料倾斜[3] 客户及市场情况 - 公司主要客户包括三星、京东方、杉金光电等行业龙头[5] - 公司在A客户产品中的材料应用广泛,但目前占比较低,未来空间很大[10][11] - 公司产品在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域应用广泛[6] - 公司看好光电材料市场的发展前景,市场空间可达数百亿元[4] 公司展望 - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构以电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶为主[15][16] - 公司将继续践行既定战略,服务行业龙头客户、增强持续创新能力、聚焦主流产业应用[1] - 公司对未来发展充满信心,有望实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[1]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 | ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0038号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系 业绩说明会 活动类别 参与单位名称 投资者 时间 2024年4月30日 地点 网络互动 总接待次数 1场 董事长、总经理：顾正青 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 财务总监：周昌胜 独立董事：徐幼农 1.公司下一步有没有海外投资计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司坚持以客户为中 心的理念，积极进行海外布局，提高全球化经营能力。公司已于 2019 年设立 全资子公司世华美国公司，主营功能性材料的研发、销售服务、贸易；于 2023 年设立全资子公司新加坡世嘉有限公司，主营功能性材料的贸易；于 2023 年设立全资孙公司日本世嘉材料株式会社，主营功能性材料的研发、生 产和销售。未来如有其他投资计划，公司也将根据要求及时披露，欢迎关注。 2.公司这两年分红情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。一直以来，公司积极制定利润 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,562,549 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 万元 2,216.3952 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.32 元/股 10.19 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 蔡福祥、吴学孔、刘一为 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为正在履行苏州世华新材料 科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开发行股票及向 特定对象发行股票持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度情况（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日。 （四）现场检查人员 （三）现场检查时间 保荐代表人蔡福祥、吴学孔、刘一为，持续督导专员李响 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年五月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算的议案 8 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 9 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 | | 议案八 | 关于公司 2024 ...