| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024年4月24日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0129 号 容诚会计师事务所(4. 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行座 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行座 。" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]610Z0129 我们认为,国力股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称国力股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国力 股份董事会的责任。 二 ...

业绩总结 - 2023年度确认资产和信用减值损失总额1919.33万元[3] - 2023年度计提信用减值损失417.97万元[4] - 2023年度计提资产减值损失1501.36万元[4] - 2023年度需计提存货跌价损失1496.04万元[6] - 2023年度需计提合同资产减值损失5.32万元[6] 影响说明 - 计提减值准备减少合并报表利润总额1919.33万元[7] - 计提减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[7][8] - 计提减值准备不影响公司正常经营[8]

授信与资金管理 - 公司2024年度拟向银行申请不超过140,350万元综合授信额度[10] - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过1.5亿元调整为不超过3亿元，授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效[22] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意票数7票，尚需股东大会审议[3] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[6] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意票数7票[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票数5票，回避2票，已薪酬与考核委员会审议[14] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[16] - 《关于公司2023年度的独立董事履职情况报告的议案》表决同意7票[17] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票[18] - 《关于公司董事会审计委员会2023年年度履职报告的议案》表决同意7票[19] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[21] - 《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》表决同意7票[24] - 《关于<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决同意7票[25] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决同意7票[26] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》表决同意7票[28] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意7票，经审计委员会审议通过[30] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 其他事项 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股[29] - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场投票和网络投票结合方式[31] - 相关公告于2024年4月25日发布[33]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券面值及募集资金总额均为4.8亿元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.6697452831亿元[3] 资金管理 - 拟在交通银行昆山分行新增设立募集资金专项账户[4] - 专户用于两个项目[5] - 将与保荐机构及银行签署三方监管协议[5] - 董事会授权办理专户设立事宜[5]

昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项 发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一） 个人履历 本人卜璐，女，中国国籍,无境外永久居留权,1983年生，博士学位，毕业于武 汉大学国际法学专业，副教授，持有法律职业资格证书。2010年8月至今,先后任苏 州大学王健法学院讲师、副教授、党委委员；2018年1月至今，任苏州仲裁委员会 仲裁员；2019年5月至今，任苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事；2022年 6月至今，任苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司董事；2021年5月至今，任苏州国 际商事法庭中立评调员；2023年3月至今，任南京仲裁委员会仲裁 ...

激励计划审议 - 2022年5月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年6月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年10月26日第三届董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] 业绩情况 - 2023年度营业收入增长率35.99%，未达目标[16] - 2023年度扣非净利润低于2021年，未达目标[16] 限制性股票处理 - 本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股[16][17][18] - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分限制性股票议案[15][16]

公司基本信息 - 公司注册地址为昆山开发区西湖路28号，办公地址也在同一地点[13] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688103[14] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为692,254,572.76元，较上年下降1.12%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为55,265,058.72元，较上年下降32.59%[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加1,124.36%[17] - 公司2023年度总资产较上年增加38.19%[18] 产品及研发情况 - 公司主要产品包括直流接触器、接触点组、真空继电器、交流接触器、真空开关管等[27] - 公司的核心技术包括电镀及表面处理技术、陶瓷金属化技术、真空密封焊接技术等，为产品的可靠性和稳定性提供了支持[39] - 公司在新领域新型高压继电器、高性能精细化真空电容器等产品研发方面取得进展[23] 市场表现及竞争优势 - 公司在新能源汽车及充电设施领域具备竞争实力，产品技术水平得到广泛认可[36] - 公司在航天航空及军工领域是国产军用真空继电器供应商，销售收入稳步提高[36] - 公司在半导体设备制造领域生产射频电源的真空电容器及真空继电器，具有较低生产成本[36] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会、股东大会等机构运作合法有效，审议通过了多项重要议案[139] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况和变动情况得到披露[143] - 公司设立了薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，对相关事项进行研究和审查[163] 公司人才及员工情况 - 公司研发人员数量为191人，占公司总人数的比例为17.59%[48] - 公司员工教育程度主要以本科和大专为主，分别为244人和161人[194] - 公司注重员工培训，将员工培训作为战略性工作，帮助员工提升个人能力[195]

昆山国力电子科技股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、会计师事务所的情况 1.会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分 支机构，总部位于北京注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚首席合伙人肖厚发， ...

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次[4] - 提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[5] 公司治理 - 2023年完成第三届董事会、监事会换届选举[18] - 独立董事任期内无关联交易、未违反承诺、未发生并购重组[12][13] 履职情况 - 独立董事通过学习提高履职能力提供意见[20]