东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款 以实施募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用募集资 金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张， 关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"），于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同 意使用募集资金不超过 146,000,000.00 元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区 金宏润气体有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张， 每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元，扣 除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230Z0194 号"的《验资报告》。 为规范公司募集资金 ...

独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《金宏气 体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事制度》的有 关规定，我们作为金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅 公司第五届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《金宏气体股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的独立意见 经审阅，我们一致认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用符合《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件 的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披 露义务，募集资金具体 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对2023年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月20日出具的《关于同意苏州金宏 气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941号）， 公司于获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人 民币1元，发行价格为每股人民币15 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了审慎核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金 80,704,440.73 元置换前期预先投入及已支付发行费用的自筹资金， 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要 求。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）对本事项出具了明确的核查意见，容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 ...

一、监事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金宏气体"）第五届 监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 17 日下午以现场方式召开，现场会议在苏州 市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 309 会议室举行。本次会议的通知 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席戈惠芳主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | （一）审议通过《关于<金宏气体股份有限公司 2023 年半年度报告>及摘要 的议案》 金宏气体股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体调整部分募 集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况和募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 ...

关于金宏气体股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"或"发行人"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体使用暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,016,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64 元。上述募集资金已全部到位， ...