证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-018 品茗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席汪龙先 生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-017 品茗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李 军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职 责，严格执行股东大会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公 司各项业务发展。 公司独立 ...

关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 品茗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 综上所述，我们对公司 2025 年员工持股计划（草案）及相关议案无异议。 品茗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 4 月 19 日 1 / 1 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）董事会薪酬与 考核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计划相关事项进行了核查，现发表核 查意见如下： 1、公司实施 2025 年员工持股计划（草案）有利于建立和完善员工与股东的 利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提 高员工的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公 司健康长远可持续发展。 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》的内容符合《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关文件的规定，不存在损害公司和全体股东利 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-020 品茗科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）；不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，品茗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东净利润为 31,479,323.43 元； 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 141,713,558.79 ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 目 录 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"晶茗科技")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效 性。 -1 : 内部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查查 ， 【 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,品茗科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部 ...

关于品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元， ...

品茗科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]16047 号 72223 四 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 cc.mof.gov.cn) 进行查步 审计报告 天职业字[2025]16047 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品 茗科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈琴华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 沈琴华：1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千 岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有 限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经 理。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴爱华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 本人同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委 员。 2024 年，审计委员会召开 3 次会议及 2 次沟通会，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人均按时出席了会议。 对于会议审议的议案及相关事项，本人本着客观、审慎的原则，以勤勉负责 的态度，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，基于独立、专业判断， 审慎行使表决权 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）2025 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《品 茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第一章 员工持股计划的制定 一、本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊 ...