公司业绩预告 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为4600万元至5000万元，同比预增46.13%至58.83% [1] - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3440万元至3840万元，同比预增63.60%至82.62% [1] - 公司预计2025年度营业收入为4.20亿元至4.50亿元，较上年基本持平 [1] 公司财务表现 - 公司预计2025年归属于母公司所有者的净利润为4600万元到5000万元，较上年实现较大幅度增长 [1] - 公司预计2025年经营活动产生的现金流量净额约为9900万元，较上年亦有所增长 [1] 公司经营策略 - 2025年公司继续贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，经营质量进一步提高 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为4600万元至5000万元，较上年同期增加1452.07万元至1852.07万元，同比增长46.13%至58.83% [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为3440万元至3840万元，同比增长63.60%至82.62% [1]

公司股价与交易表现 - 1月16日，品茗科技股价上涨5.63%，报收146.95元/股，成交额达1.32亿元，换手率为1.17%，总市值为115.86亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为品茗科技股份有限公司，位于浙江省杭州市，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司主营业务是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，服务于建筑行业，提供从施工准备到竣工验收阶段的技术、产品及解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：信息化软件产品占57.44%，智慧工地产品占42.56% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下有一只基金重仓品茗科技，为光大保德信锦弘混合A（011231） [2] - 该基金在第三季度持有品茗科技1811股，占基金净值比例为0.35%，为第九大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该持仓今日浮盈约1.42万元 [2] 相关基金表现 - 光大保德信锦弘混合A（011231）成立于2021年3月8日，最新规模为2713.22万元 [2] - 该基金今年以来收益为2.08%，近一年收益为13.8%，成立以来收益为27.62% [2] - 该基金的基金经理为王卫林，累计任职时间6年30天，现任基金资产总规模为20.54亿元，任职期间最佳基金回报为57.24% [3]

公司股价与交易表现 - 1月15日，品茗科技股价下跌5.34%，报收140.11元/股，成交额为6201.03万元，换手率为0.55%，总市值为110.47亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为品茗科技股份有限公司，位于浙江省杭州市西湖区，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司主营业务是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，面向建筑行业，提供从施工准备到竣工验收阶段的技术、产品及解决方案 [1] - 公司主营业务收入构成为：信息化软件产品占57.44%，智慧工地产品占42.56% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下光大保德信锦弘混合A（011231）在第三季度重仓持有品茗科技1811股，占基金净值比例为0.35%，为其第九大重仓股 [2] - 根据测算，1月15日该基金因此持仓浮亏约1.43万元 [2] - 该基金成立于2021年3月8日，最新规模为2713.22万元，今年以来收益为1.81%，近一年收益为13.29%，成立以来收益为27.28% [2] 相关基金经理信息 - 光大保德信锦弘混合A（011231）的基金经理为王卫林 [3] - 王卫林累计任职时间为6年29天，现任基金资产总规模为20.54亿元，任职期间最佳基金回报为57.24%，最差基金回报为0.66% [3]

公司治理与董事会变更 - 公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2][5] - 本次股东会拟审议关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的议案，议案已由第四届董事会第九次会议审议通过 [6][28] - 公司近期发生董事变更，非独立董事章益明、莫志鹏及职工代表董事陈飞军因工作调整辞去董事职务，独立董事沈琴华亦提交辞呈 [25] - 章益明、莫志鹏和陈飞军辞去董事职务不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职报告送达董事会之日起生效 [26] - 沈琴华辞去独立董事将导致独立董事人数少于董事会三分之一，其辞职将在股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前继续履行职责 [27] - 股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业提名董乐、李未为非独立董事候选人，郭炜炜为独立董事候选人，尚需股东会审议通过 [28] - 公司职工代表大会已选举莫志鹏担任第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [29] - 若独立董事候选人郭炜炜经股东会选举通过，其将被补选进入董事会战略委员会和提名委员会 [30] 股东与股权结构 - 持有公司5%以上股份的股东通智清研（北京）科技产业发展合伙企业承诺，在股份协议转让过户完成之日起36个月内不谋求上市公司控制权且18个月内不减持所受让股份 [24] - 董事候选人李未通过通智清研（北京）科技产业发展合伙企业间接持有公司股份4,925,217股，占公司总股本6.25% [33] - 新任职工代表董事莫志鹏为公司控股股东、实际控制人莫绪军之子 [35] 公司业务与战略 - 公司立足于建筑行业，面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案 [24] - 公司业务满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求 [24] - 本次董事变更不会导致公司主营业务、生产经营情况发生重大变化 [24] 新任董事背景 - 非独立董事候选人董乐，现任北京通用人工智能研究院常务副院长，曾任电子科技大学计算机科学与工程学院教授、博导 [31] - 非独立董事候选人李未，现任北京通用人工智能研究院产业平台-通智人工智能科技（北京）有限公司执行董事，通智清研（北京）科技产业发展合伙企业执行事务合伙人委派代表，曾任职于英国巴克莱银行投资银行部 [32] - 独立董事候选人郭炜炜，现任同济大学自主无人系统科学中心副教授、博士研究生导师，拥有上海交通大学电子信息与电气工程学院博士后经历 [33] - 职工代表董事莫志鹏，2016年加入公司，历任公司营销中心销售经理、区域销售负责人、人力资源部招聘主管等职务，现任公司投资部投资经理 [34]

证券日报网讯1月14日，品茗科技发布公告称，公司于2026年1月14日召开了职工代表大会，会议经民主 讨论、表决，选举莫志鹏先生担任公司第四届董事会职工代表董事。 ...

独立董事提名 - 郭炜炜被提名为品茗科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在品茗科技连续任职不超六年[5] - 需取得证券交易所认可培训证明[5]

独立董事提名 - 通智清研提名郭炜为品茗科技第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2026年1月14日[6] 任职要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 人员不在持股5%以上或前五股东单位任职及非直系亲属[3] - 候选人近36个月无证监会处罚、刑事或交易所谴责批评[4] - 被提名人兼任境内独董公司不超三家[5] - 被提名人在品茗科技连续任职不超六年[5]

股东承诺 - 持有公司5%以上股份的股东承诺36个月内不谋求控制权，18个月内不减持受让股份[4] 人员变动 - 章益明、莫志鹏、陈飞军和沈琴华因工作调整申请辞职，原定任期到2028年2月5日[5][6] - 2026年1月14日董事会同意提名董乐、李未为非独立董事候选人，郭炜炜为独立董事候选人[9] - 2026年1月14日职工代表大会选举莫志鹏为职工代表董事[10] 股份情况 - 李未通过通智清研间接持有公司4,925,217股，占总股本6.25%[15] - 董乐、郭炜炜、莫志鹏截至公告披露日未持有公司股份[13][16][17] 其他事项 - 2026年1月14日董事会通过调整专门委员会成员议案，若郭炜炜当选将补选职务[11]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月30日14点30分在杭州西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，1月30日可投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[4] - 审议议案包括选举郭炜炜为独立董事，董乐和李未为非独立董事[5] - 议案2026年1月15日于上交所网站披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[6] - 股权登记日为2026年1月26日[13] - 会议登记时间为1月27日、28日（09:00 - 11:30、14:00 - 17:00），地点为公司董事会办公室[15] - 联系地址为杭州西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼，电话0571 - 56928512，邮箱ir@pinming.cn，联系人高志鹏、王倩[18] - 公告发布时间为2026年1月15日[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[1] - 某上市公司股东会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[1] - 某投资者持有100股股票，“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[2] - 方式一投资者将500票集中投给陈××[3] - 方式二投资者给陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[3] - 方式三投资者给陈××投100票，赵××投50票，蒋××投200票，宋××投50票[3]