股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第三次临时股东会 由董事会召集[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 现场会议于2025年9月8日14点30分在杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00[1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成股东身份认证[2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交[2] 参会资格与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席会议 可委托非股东代理人代为表决[3] - 登记时间为工作日上午9:30-11:30和下午13:30-17:00 登记地点为公司董事会办公室[4][9] - 法人股东需持营业执照复印件及身份证办理登记 自然人股东需持股东账户卡及身份证办理 信函登记需注明"股东会"字样[4] 会议注意事项 - 参会股东需提前半小时到达现场办理签到 携带身份证明及授权委托书等原件[5] - 会议联系地址为杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼 联系电话0571-56928512 邮箱ir@pinming.cn[5] - 出席会议的股东或代理人交通食宿费用自理[10] 授权委托 - 授权委托书需明确委托人持股数量、股东账户号及对各项议案的表决意向("同意"、"反对"或"弃权")[8] - 委托书中未作具体指示的 受托人有权按自己意愿进行表决 委托书需有委托人及受托人签名[8]

会议基本信息 - 会议为品茗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月8日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议等环节 [5] - 现场会议对提案表决前将推举2名股东代表参加计票和监票 由公司聘请律师和股东代表共同负责计票监票并当场公布表决结果 [3] 股东参会要求 - 出席会议股东及代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件 营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 应围绕会议议题简明扼要 不得打断会议报告人报告或其他股东发言 [2][3] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [5] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [5] - 该方案已经公司董事会审议通过 [6]

财务表现 - 报告期实现营业收入1.87亿元 同比增长1.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3123.34万元 同比增长270.11% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2659.42万元 同比增长706.69% [1] - 基本每股收益0.40元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] 利润增长驱动因素 - 收入结构优化 高毛利的建筑信息化软件业务收入占比提高 [1] - 管理费用、销售费用和研发费用合计同比下降1236.40万元 降幅约9.18% [1] - 信用减值损失、资产减值损失合计同比减少600.88万元 [1] 经营策略 - 贯彻提质增效经营方针 提升成本费用配比效率 [1] - 加强订单质量管控及历史应收账款回收 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.87亿元 同比增长1.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3123.34万元 同比增长270.11% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 不送红股 [1]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-047 品茗科技股份有限公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提及转回资产减值准备的情况概述 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，均采用预期信用损失的简 化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观 1 / 2 证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确 认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当 单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特 征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司 本期合计转回信用减值损失金额 2,506,160.55 元。 （二）资产减值损失 公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化 模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，具体的会计处 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-044 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下： 项目 金额（元） 募集资金总额 680,680,000.00 减：承销费 54,781,132.08 减：支付的发行费用 19,537,830.05 募集资金净额 606,361,037.87 减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 减：募投项目累计使用金额 | 405,712,497.59 | | 其中：本期募投项目使用金额 | 12,683,536.04 | | 减：暂时闲置募集资金用于现金管理 | 0.00 | | 加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 | 30,600,250.02 | | 其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 | 291,550.75 | | 减：节余募集资金永久 ...

品茗科技股份有限公司 "提质增效重回报"2025 年半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 19 日发布了《"提质增 效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案》，在总结 2024 年度工作 成果的同时为公司 2025 年度行动制定了明确的工作方向。上半年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经董事会审议通过，现将 2025 年半年 度的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主营业务，管理提质增效 2025 年，外部环境依然复杂严峻，传统需求持续低迷，客户预期愈加谨慎。 对此，公司坚定贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方针，专注于产品的持续 升级与创新、服务体系的深度优化，推动公司业务平稳发展。2025 年上半年， 公司实现营业收入 18,748.53 万元，同比基本持平，其中建筑信息化软件业务 营收 10,769.11 万元，智慧工地业务营收 7,979.43 万元。业务结构的优化调整 叠加显著的成本费用管控成效，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润 3,123.34 万元，较上年 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 关于 | 2025 年半年度利润分配方案的议案 | 5 | 1 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 品茗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东 会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-046 品茗科技股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年9月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、 ...

品茗科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-045 1 / 2 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度归属于上市公司 股东净利润为 31,233,411.44 元；截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润 为 143,482,036 ...