品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 1 / 8 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案 | ... 7 | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | 2 / 8 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 品茗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东 会须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝 ...

卫星产业链投资机会 - 卫星结构分为平台（占成本约25%）和载荷（占成本约75%）两大核心部分[4][15] - 平台成本中姿态控制系统占比最高约40%，电源系统占比约22%[133][134] - 载荷成本中收发（TR）组件占比最高约50%，天线单元占比约9%[135][138] - 多波束相控阵天线是低轨通信卫星的核心载荷，其成本中TR组件占比约50%[103][104] - 国内卫星制造产能快速提升，如时空道宇年产能达500颗，格思航天约1.5天可生产1颗卫星[123][127] 本周市场表现 - 本周（1月3日至9日）A股主要指数上涨，万得全A指数涨幅5.11%，日均成交额28519.51亿元环比上涨34.00%[141] - 中小盘指数表现优于大盘，中证500指数本周涨幅7.92%[143] - 概念板块中脑机接口指数本周涨幅最大达18.95%[144] 重点推荐与风险 - 报告重点推荐智能汽车、高端制造及户外用品主题下的多只个股，如新泉股份本周涨幅16.17%[148][149] - 风险提示包括宏观环境变化、IPO、再融资及并购政策变动[7]

公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中，公司股价报134.49元/股，上涨2.10%，总市值106.04亿元 [1] - 当日成交额1.64亿元，换手率1.59% [1] - 今年以来股价累计上涨5.81%，近5个交易日上涨4.22%，近20日下跌23.72%，近60日上涨34.49% [1] 资金流向 - 1月8日主力资金净流出1381.28万元 [1] - 特大单买入1638.74万元（占比9.97%），卖出3085.75万元（占比18.77%） [1] - 大单买入3213.60万元（占比19.55%），卖出3147.86万元（占比19.15%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为品茗科技股份有限公司，位于浙江省杭州市西湖区，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，业务覆盖从施工准备至竣工验收阶段，满足成本、安全、质量、进度、信息管控等信息化需求 [1] - 主营业务收入构成为：信息化软件产品57.44%，智慧工地产品42.56% [1] 行业与概念归属 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 所属概念板块包括：世界杯、空间计算、AIAgent（智能体）、智慧城市、国产软件等 [2] 股东与股本情况 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6564户，较上期增加39.30% [2] - 截至同期，人均流通股为12011股，较上期减少28.21% [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.88亿元，同比增长3.76% [2] - 同期归母净利润为4843.05万元，同比增长267.42% [2] 分红情况 - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.52亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利7598.94万元 [3]

市场板块表现 - 2025年度科创50指数上涨35.92%，涨幅在各板块50指数中位列第三，领先于上证50和深证50指数 [1] - 2025年末科创板总市值达11.12万亿元，较2024年末的6.72万亿元增加4.4万亿元，增幅为65.38%，高于其他板块市值增长 [3] - 2025年度科创板总成交额累计37.79万亿元，单只个股平均成交额为629.82亿元，低于同期沪深主板和创业板，主要受交易门槛限制 [5][6] - 2025年度科创板日均换手率为3.37%，高于上证主板，但低于深证主板和创业板 [7] - 2025年末科创板市净率为5.61倍，高于创业板和沪深主板 [11] - 2025年末科创板融资余额达2703.3亿元，较年初的1453.01亿元增长1250.29亿元 [13] - 2025年末科创板融券余额为9.25亿元，较年初的4.59亿元增长4.66亿元 [15] 市场个股表现 - 2025年末，中芯国际市值超过6000亿元，寒武纪-U（5716.15亿元）与海光信息（5216.05亿元）紧随其后，摩尔线程-U（2763.3亿元）、百济神州-U（2634.57亿元）及沐曦股份-U（2320.98亿元）市值突破2000亿元 [17] - 剔除新股首日波动后，2025年度上纬新材以大涨1820.29%居涨幅首位，仕佳光子（442.55%）、品茗科技（428.78%）和东芯股份（427.51%）涨幅居前 [21] - 2025年末，寒武纪-U融资余额达151.21亿元位居首位，其次为中芯国际（136.91亿元）、海光信息（72.21亿元）和澜起科技（61.97亿元） [23] - 2025年末，海光信息融券余额以3423.42万元居首，寒武纪-U（3161.28万元）与中芯国际（2841.14万元）位居其后，国盾量子和拓荆科技融券卖出超过2000万元 [25] 发行情况 - 2025年末共有600家科创板公司上市交易，以网上打新日期统计，2025年科创板共成功发行18只个股，较2024年的15只同比增长20% [28] - 2025年度科创板发行的公司分布在4个Wind科创主题行业中，新一代信息技术产业以10家位居首位，生物产业5家紧随其后，新材料产业、高端装备制造产业各1家 [30] - 2025年度科创板发行的公司中，有10家以标准一上市，即最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币0.5亿元或最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，预计市值不低于人民币10亿元 [33] - 2025年度发行的科创板公司所在地中，北京以5家领先，江苏3家次之，华北地区（北京）和华东地区（江苏、浙江、福建、上海）合计占比超过七成 [36] - 2025年度科创板公司IPO合计融资378.44亿元，同比增长187.83%，其中13家IPO融资超过10亿元，4家融资在5~10亿元之间，1家融资在5亿元以内 [39] - 2025年度IPO融资中，摩尔线程-U以80亿元领先，西安奕材-U（46.36亿元）和沐曦股份-U（41.97亿元）融资紧随其后，强一股份、禾元生物-U、屹唐股份和昂瑞微-UW4家融资超20亿元 [43]

股权情况 - 通智清研持有公司股份12,552,212股，占总股本15.92%[2] 质押情况 - 通智清研本次质押8,780,000股，占持股69.95%，占总股本11.14%[2] - 质押起始2025年12月29日，到期2028年2月29日，质权人为重庆国际信托[2] - 质押用途为自身经营，未作重大担保，无潜在业绩补偿义务[2][3] - 本次质押前累计质押0股，质押后累计8,780,000股[4] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股均为0股[4]

股东股权质押情况 - 持股5%以上股东通智清研将其持有的878万股公司股份质押给重庆国际信托股份有限公司 [1] - 本次质押股份数量占通智清研持股总数的69.95%，占公司总股本的11.14% [1] - 质押期限为2025年12月29日至2028年2月29日 [1] 股东持股及累计质押概况 - 截至公告日，通智清研合计持有公司股份1255.22万股，占公司总股本的15.92% [1] - 通智清研累计质押股份878万股，占其持股总数的69.95%，占公司总股本的11.14% [1]

公司股价与交易表现 - 12月30日，品茗科技股价上涨1.12%，报收135.68元/股，成交额2.85亿元，换手率2.78%，总市值106.97亿元 [1] 公司基本信息 - 品茗科技股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区，成立于2011年7月11日，于2021年3月30日上市 [1] - 公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商，业务覆盖从施工准备至竣工验收阶段，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求 [1] - 公司主营业务收入构成为：信息化软件产品57.44%，智慧工地产品42.56% [1] 基金持仓情况 - 光大保德信基金旗下光大保德信锦弘混合A（011231）在第三季度重仓品茗科技，持有1811股，占基金净值比例为0.35%，为第九大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在12月30日因品茗科技股价上涨浮盈约2716.5元 [2] - 光大保德信锦弘混合A成立于2021年3月8日，最新规模为2713.22万元，今年以来收益11.32%，近一年收益10.28%，成立以来收益24.85% [2] 基金经理信息 - 光大保德信锦弘混合A的基金经理为王卫林 [3] - 王卫林累计任职时间6年13天，现任基金资产总规模20.54亿元，任职期间最佳基金回报57.24%，最差基金回报-4.92% [3]

股份转让 - 2025年9月24日签署协议转让12,552,212股，占比15.9206%，价款495,862,582.87元[3][6] - 12月25日过户，受让方为通智清研[3][7][9] 股东变动 - 多位转让方转让股份后持股比例变化[8] 承诺事项 - 受让方36个月不谋求控制权，18个月不减持[3][10] - 转让方12个月不减持[4][10]

公司股权变动 - 公司控股股东、实际控制人莫绪军及其他四位股东与通智清研（北京）科技产业发展合伙企业（有限合伙）共同签署了《股份转让协议》[1] - 转让方拟将其持有的约1255万股无限售流通股通过协议转让方式转让给受让方，该股份占公司总股本的约15.92%[1] - 本次股份协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核，并于2025年12月26日完成过户登记手续，过户日期为2025年12月25日[1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于软件业，占比为100.0%[1] - 截至发稿时，公司市值为114亿元[1]

交易概述 - 品茗科技控股股东、实际控制人莫绪军及其他四位股东与通智清研（北京）科技产业发展合伙企业签署股份转让协议 [1] - 转让方合计向受让方转让上市公司无限售流通股1255.22万股 [1] - 转让股份占公司股份总数的15.9206% [1] 交易进程 - 股份转让协议于2025年9月24日签署 [1] - 该协议转让事项已通过上海证券交易所合规性审核 [1] - 交易于2025年12月26日取得《证券过户登记确认书》 [1] - 股份过户日期为2025年12月25日 [1]