股东大会召集与召开程序 - 公司董事会依法召集2025年第二次临时股东大会 会议通知明确列明召开时间、地点、方式及审议议题等事项[3][4] - 实际会议于公司会议室举行 时间、地点及议题与会议通知内容完全一致[4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 董事会秘书负责会议记录并由相关人士签署[3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及授权代表共11人 代表有表决权股份51,192,923股 占公司有表决权股份总数77,593,300股的66.0219%[5] - 网络投票股东37人 代表股份425,938股 占表决权股份总数的0.549% 股东资格由上证所信息网络有限公司验证[5] - 出席会议股东均为2025年8月1日登记在册股东 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定[5][6] 议案表决结果分析 - 议案一《关于聘任2025年度审计机构的议案》获同意股数51,389,827股 占比99.5562% 反对228,534股（0.4427%） 弃权500股（0.0011%）[6] - 议案二《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意股数51,401,038股 占比99.578% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过[7] - 议案三《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》表决结果与议案二完全一致 同意股数占比99.578%[7] 中小投资者表决情况 - 议案一中中小投资者同意股数1,201,296股 占比83.9873% 反对股数228,534股（15.9777%） 弃权500股（0.035%）[6] - 所有议案均经现场与网络投票合并统计 表决程序符合法规要求 决议合法有效[6][7][8]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月6日召开第二次临时股东大会 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 新架构下不再设立监事会 董事会增设职工代表董事一名 [1] - 职工代表大会同日选举副总经理陈飞军担任第四届董事会职工代表董事 任期与本届董事会一致 [2][4] - 陈飞军辞去非独立董事职务系工作调整 辞职后继续担任公司其他职务 董事会运作及经营不受影响 [1] 董事任职合规性 - 新任职工代表董事持股结构为直接持有1,696,961股（占总股本2.15%） 通过员工持股计划持有25,000股（0.03%） [4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合《公司法》及监管要求 [2] - 陈飞军任职资格符合所有法律法规要求 无市场禁入处罚及失信记录 与控股股东无关联关系 [4]

公司治理动态 - 品茗科技于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 2025年8月6日召开第二次临时股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 同日召开职工代表大会，选举陈飞军担任第四届董事会职工代表董事[1][2] - 陈飞军因工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务，仍任公司其他职务[1] 人员持股 - 截至公告披露日，陈飞军直接持股1696961股，占总股本2.15%[4] - 截至公告披露日，陈飞军通过员工持股计划间接持股25000股，占总股本0.03%[4] 董事会结构 - 公司第四届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会信息 - 2025年7月21日决定召开，7月22日刊登通知[5] - 8月6日下午14:30举行，与通知一致[5] 股东情况 - 现场11人代表51,192,923股，占比66.0219%[7] - 网络37人代表425,938股，占比0.5493%[8] 议案表决 - 3项议案同意比例均超99.5%[12][13][14]

股东大会信息 - 2025年8月6日在杭州市西湖区召开[2] - 出席股东和代理人48人，表决权占比66.5712%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意比例99.5562%[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意比例99.5780%[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》同意比例99.5780%[3] - 中小投资者对聘任审计机构议案同意比例83.9873%[5] 参会人员情况 - 9位在任董事、3位在任监事、董事会秘书出席，高管列席[4] 决议有效性 - 本次股东大会决议合法有效[7]

董事会会议 - 品茗科技第四届董事会第六次会议于2025年8月6日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 人事选举 - 9票同意选举董事长李军为执行公司事务董事暨法定代表人，选举后法定代表人未变更[2] - 9票同意确认第四届董事会审计委员会成员及召集人[2] - 审计委员会由陈龙春、吴爱华、李继刚组成，陈龙春任召集人，任期至第四届董事会届满[2][3]

融资交易情况 - 7月29日融资买入额0.12亿元 位列沪深两市第1189位 [1] - 当日融资偿还额0.12亿元 实现净买入5.06万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0.08亿元(25日)、0.21亿元(26日)、0.12亿元(29日) [1] 融券交易情况 - 7月29日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]

员工持股计划 - 2024年6月21日股东大会审议通过2024年员工持股计划[1] - 股票受让价格由15.48元/股调整为15.19元/股[2] - 2024年7月18日657,000股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2025年7月17日届满解锁657,000股，占总股本0.83%[3] - 截至公告披露日，所持股票全部出售完毕[4]

股东大会安排 - 会议时间为2025年8月6日，采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明或营业执照等文件，经核对后方可入场，会议开始后进场者无法参与现场投票 [2] - 会议议程包括参会人员签到、宣布股东出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 [5][7] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但发言需经主持人许可且围绕会议议题，不得打断报告或其他股东发言 [2][3] - 表决需明确选择同意、反对或弃权，未填、错填或未投票均视为弃权，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同计票监票 [3] - 公司有权拒绝可能泄露商业秘密或内幕信息的提问，并制止扰乱会议秩序的行为 [3][4] 审计机构变更 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，替代原审计机构天职国际会计师事务所，以保障审计独立性、客观性和公允性 [5] - 审计费用根据业务复杂度、工作量及人员经验等因素确定，该议案已通过董事会审议 [5] 公司治理结构改革 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，以适应《公司法》新规和科创板上市公司治理需求 [6][8] - 修订《公司章程》，删除"监事会"相关表述并调整为"审计委员会"，同步修改数字表述形式（如"2/3"改为"三分之二"） [8] - 授权管理层办理工商登记及章程备案，具体变更以市场监管部门核准为准 [8] 内部制度更新 - 制定及修订部分治理制度，依据《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法规，以完善公司治理结构 [9] - 具体制度修订内容详见上海证券交易所网站公告，该议案已通过董事会审议 [9]