员工持股计划会议决议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月30日召开，59名持有人出席，代表份额8,995,800份，占总份额100% [1] - 会议审议通过设立管理委员会的议案，委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举时晓伟、刘栋、王倩为管理委员会委员，时晓伟任主任，任期与持股计划存续期一致 [3] - 授权管理委员会负责员工持股计划的日常管理、份额认购、利益分配、账户管理等事项 [3][4] 董事会决议及调整事项 - 第四届董事会第四次会议于2025年5月30日召开，9名董事全部出席，审议通过调整员工持股计划事项，6名关联董事回避表决 [6] - 因2024年度权益分派实施完毕，员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股 [7][17] - 部分参与对象自愿放弃认购份额，董事会对持有人及持有份额进行调整 [7][18] 员工持股计划决策程序 - 2025年4月15日至5月30日，公司履行了薪酬与考核委员会审议、职工代表大会征求意见、董事会及监事会审议、股东大会批准等程序 [11][12][13] - 2024年年度股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项，关联股东回避表决 [13] - 国浩律师（北京）事务所出具法律意见书，认为公司已履行必要决策程序和信息披露义务 [20] 价格调整依据 - 根据2024年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派发现金红利3.80元，权益分派于2025年5月30日实施完毕 [15] - 受让价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前价格14.00元/股，V为每股派息额0.3737元/股，调整后价格为13.63元/股 [16][17] 调整影响 - 本次调整符合相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [19]

员工持股计划调整决策程序 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过调整2025年员工持股计划相关事项议案 关联董事李军等6人回避表决 根据2024年年度股东大会授权 本次调整无需提交股东大会审议[4] - 调整事项包括受让价格从14 00元/股下调至13 63元/股 系因实施2024年度权益分派（每10股派3 80元）后对未过户股票价格进行相应调整[4][5] - 持有人范围同步调整 原47名核心技术人员及其他员工认购份额占比70 45% 董事/监事/高管认购份额占比29 55% 单个员工持股不超过公司股本1%[6] 法律合规性确认 - 律师事务所认为本次调整符合《公司法》《证券法》《指导意见》及科创板自律监管指引要求 决策程序完整且履行了必要信息披露义务[7][8] - 价格调整机制依据员工持股计划草案规定执行 虚拟分派现金红利计算方式为（77,539,300股×0 38元）÷78,842,300总股本≈0 3737元/股[4][5] 信息披露执行情况 - 公司于2025年5月30日发布董事会决议及调整公告 后续需持续按照监管规定披露员工持股计划实施进展[7] - 调整后员工持股计划总份额899 58万份 对应66万股 占公司总股本比例符合不超过10%的监管上限要求[6][8]

董事会决议 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年5月23日召开，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长李军主持，应出席董事9名[1] - 会议审议通过《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，6名关联董事回避表决[1] 员工持股计划调整 - 因2024年度权益分派于2025年5月30日实施完毕，员工持股计划受让价格从14元/股下调至13.63元/股[1] - 部分原定参与对象自愿放弃认购份额，公司对持有人及持有份额进行相应调整[2] 信息披露 - 调整事项详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的公告》[2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议[2]

员工持股计划会议 - 2025年5月30日召开第一次持有人会议，59人出席，代表份额8,995,800.00份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[1] 管理委员会选举 - 选举时晓伟、刘栋、王倩为委员，时晓伟为主任，任期至存续期[3] 授权管理委员会 - 审议通过授权办理员工持股计划相关事宜，职责多项[4][5][7][8] 议案表决结果 - 各议案同意份额均为8,995,800.00份，占出席份额总数100%[2][3][5]

员工持股计划调整 - 2025年5月30日审议通过调整2025年员工持股计划议案[5] - 股票受让价格由14元/股调为13.63元/股[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利3.8元，5月30日实施完毕[6] - 摊薄后每股现金红利约0.3737元/股[7] 认购情况 - 调整后董监高认购265.785万份，占比29.55%[7] - 核心技术等人员认购633.795万份，占比70.45%[7] - 董事长李军认购27.26万份，占比3.03%[7] - 副董事长李继刚认购13.63万份，占比1.52%[7] 合规情况 - 国浩律所认为员工持股计划及调整合法合规[10]

员工持股计划 - 2025年4 - 5月多会议审议通过员工持股计划及调整议案[11][12][13][14] - 员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股[17] - 董监高拟认购份额265.7850万份，占比29.55%[19] - 核心技术等员工拟认购份额633.7950万份，占比70.45%[19] - 员工持股计划持有人份额合计899.5800万份[19] - 全部有效员工持股计划所持股票不超公司股本总额10%[21] - 任一员工持股计划份额对应股票不超公司股本总额1%[21] 分红 - 2025年5月12日股东大会同意每10股派现金红利3.80元（含税）[15] - 虚拟分派每股现金红利约0.3737元／股[15]

权益分派 - 2025年5月30日公司2024年度权益分派实施完毕[2] 员工持股计划 - 董事会同意将2025年员工持股计划受让价格由14.00元/股调整为13.63元/股[2] - 《关于调整公司2025年员工持股计划相关事项的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避[2] 会议信息 - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] - 2025年员工持股计划相关事项会议通知于2025年5月23日发出，5月30日召开[2]

品茗科技股份有限公司 差异化分红事项 国浩律师（北京）事务所 之 关于 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本次差异化分红的原因 | | 二、本次差异化分红的方案 | | 三、本次差异化分红对每股除权（息）参考价格的影响……………………………………………………… | | 四、结论意见 | l 关于品茗科技股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 国浩京证字[ ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-028 二、 分配方案 品茗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （品茗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的 ...

业务利润率差异 - 建筑信息化软件业务毛利率在95%以上，近两年因定制化需求和运维成本增加略微下降至90%左右 [2] - 智慧工地业务因硬件集成和定制化需求，毛利率在50%~60%之间 [2] 智慧工地业务账期 - 客户主要为央国企施工单位，合同账期较长但坏账风险小 [3] - 账龄两年以上应收账款占比较小，2024年期末应收账款绝对额较期初减少 [3] 智慧工地业务结构 - 2021年前以房建项目为主，近年拓展至公路、铁路、能源、水利等基建领域 [4] - 2024年基建和工业项目占比达40%左右 [4] 业务区域分布 - 建筑信息化软件业务集中在浙江省内，占比65%~70%，造价业务为主要高占比业务 [5] - 智慧工地业务在全国分布均衡，重点在东南沿海、华南、华中等经济发达区域 [5] 财务表现 - 2025年一季度主营收入6494.83万元，同比上升10.47% [5] - 归母净利润100.49万元，同比上升110.32%，扣非净利润-198.22万元，同比上升85.26% [5] - 毛利率76.74%，负债率12.01% [5] 融资融券数据 - 近3个月融资净流出772.33万，融资余额减少 [6] - 融券净流入0.0，融券余额增加 [6]