会议安排 - 公司2025年4月18日决定召开股东大会，4月19日刊登通知，5月12日下午14:30举行[4][6] 参会情况 - 现场12人代表52781960股，占比68.6529%；网络11人代表1023273股，占比1.3310%[7][8] 议案表决 - 审议11项议案，表决同意53805233股，占出席会议有效表决权股份总数100%[10][20] - 中小投资者对部分议案及员工持股计划相关议案同意3610265股，占比100%[17][20] 决议情况 - 律师核查所有议案均获通过，认为决议合法有效[22][23]

会议信息 - 股东大会于2025年05月12日在杭州市西湖区召开[2] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权53,805,233，占比69.9839%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] - 董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票数53,805,233，比例100%[3][5] - 《公司2025年员工持股计划（草案）》等议案同意票数3,610,265，比例100%[6] - 持股5%以上、1%-5%普通股股东现金分红同意票数比例均为100%[6] - 议案6为特别决议获三分之二以上通过，其他为普通决议获二分之一以上通过[7] 股东情况 - 持股1%以下、市值50万以下、50万以上普通股股东占比均为100%[8] 其他 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为孟令奇、杜丽平[10] - 律师见证结论为股东大会合规，决议合法有效[10] - 公告于2025年5月13日由品茗科技董事会发布[12]

关于 品茗科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 无。 关于品茗科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，负责品茗科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与品茗科技签署相 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 关协议，明确了双方在持续督 | | | | 导期间的权利和义务。 ...

公司基本信息 - 品茗科技注册资本为7884.23万元[7] - 2021年3月30日在上海证券交易所首次公开发行股票上市[7] 募集资金情况 - 同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[16] - 授权期内现金管理余额超审批额度2500万元[16] - 截至2024年末，募资扣除尾款节余11128.38万元[17] - 2025年1月同意募投项目结项，节余资金补流[18] 保荐机构情况 - 保荐督导至2024年12月31日止[2] - 认为信息披露合规，除超额使用外募资使用合规[15][16] - 履职期间公司无重大事项需处理[11]

关于品茗科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关文 件规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作 为正在履行品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，于 2025 年 4 月 16 日至 4 月 18 日对公司在本持续督 导期（即 2024 年 1 月至 2024 年 12 月）的规范运作情况进行了现场检查，现将 本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：长江证券承销保荐有限公司 （二）保荐代表人：赵雨、伍俊杰 （三）现场检查时间：2025 年 4 月 16 日至 4 月 18 日 长江证券承销保荐有限公司 （四）现场检查人员： 赵雨 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资及公司经 营状况等。 （六）现场检查手段： 1、查看公司主要生产经营场所，对公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-026 品茗科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，对截至期末公司及子公司的应收票据、应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分地清查、分析和评估。本着谨慎 性原则，对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准 备。2025 年第一季度，公司各项资产转回的减值准备合计为 3,553,751.69 元， 具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2025 年一季度计提（转回）金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 3,751,374.77 | | 应收账款坏账准备 | 3,554,91 ...

品茗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上 | | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 64,948,306.08 | 58,791,589.38 | 10.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,004,935.42 | - ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-025 品茗科技股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板人工智能及软件行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二）至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pinming.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经营 成果、财务状况，公司参与了由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板人工智 能及软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...