品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查 报告编码:京24ZSA 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]25269-3 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 品茗科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 管规则适用指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《品茗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 品茗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提 交董事会和股东大会审议。公司不得在公司董事会、股东大会审议前，选聘会计 师事务所开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-018 品茗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]25269-1 号 目 录 -- 内部控制审计报告 -- -- 内部控制审计报告 天职业字[2024]25269-1 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,品茗科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-015 品茗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司 募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资 产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及 期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司管理层在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（虞军红） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 虞军红：1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；1996 年 6 月至 2002 年 10 月，任职于浙江英之杰律师事务所；2002 年 10 月至今，任 浙江君安世纪律师事务所高级合伙人。 2、独立性说明 本人作为公司 2023 年度任期内独立董事，符合《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等规定的任职资格及独立 ...

2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 58,791,589.38 -1.02 归属于上市公司股东的净利润 -9,740,342.81 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -13,446,641.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -45,184,179.17 不适用 基本每股收益（元/股） -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.26 不适用 研发投入合计 27,402,335.10 -0.73 研发投入占营业收入的比例（%） 46.61 增加 0.14 个百分点 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 第一节 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | 一、本激励计划和本次作废的批准和授权 5 | | | 二、本次作废限制性股票的具体情况 7 | | | 三、本次作废的信息披露 8 | | | 四、结论意见 9 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25269 号 录 审计 报 告 -- -1 2023 年度财务报表 -- 6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MAE70P2 审计报告 天职业字[2024]25269号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"品茗科技"）财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 天职业字[2024]25269 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | = ) | ...

品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设独立董事 3 名，2023 年 12 月，因 3 名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独 立董事。改选前，公司独立董事为靳明、钱晓倩、虞军红；改选后，公司独立 董事为陈龙春、沈琴华、吴爱华。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，报告期内公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，与公司或其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司报告期内独立董事独立性进行核查， 确认独立董事靳明、钱晓倩、虞军红、陈龙春、沈琴华、吴爱华 ...