证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-037 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为公司编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 1 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，严格遵循《公司章程》《募集资金 管理制度》等的要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的情 形，不存在变相改变募集资金用途 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-035 品茗科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 设立全资子公司名称：品茗(香港)技术有限公司 投资金额：60 万美元 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆 存在较大区别，香港全资子公司设立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营 及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以 不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 60 万美元设立 全资子公司品茗(香港)技术有限公司（以下简称"全资子公司"或"子公司"）。 截至公告日已完成注册登记手续。 公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立香港全资子公司作为公司海外 业务的拓 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-034 品茗科技股份有限公司 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告 品茗科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助基本情况 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日收到单笔 政府补助款项人民币 1,824,140.19 元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 1 / 1 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年7月23日，地点为电话调研，接待人员为副总经理兼董秘高志鹏，参与单位为富国基金，人员为陈天元 [2][4] 软件业务客户分布 - 软件业务主要集中在浙江省内，省内大部分客户是长期合作老客户，产值贡献主要来自老客户；省外绝大部分地区是增量市场，新客户数量持续稳步增长 [2] 软件业务进展 - 建筑信息化软件业务是重点发力板块，聚焦三方面：造价软件省外市场拓展，以新算量软件为突破口开拓省外市场；施工软件企业级应用进一步推广，提高产品正版化率和为客户提供数据价值；新产品生成式AI类产品研发与推广，计划推出多款产品树立行业标杆 [2][3] 智慧工地业务客户结构 - 房建行业景气度波动，公司拓展基础设施建设相关工程项目业务，基建领域业务在智慧工地业务占比持续提高，基建领域客户数量显著增加 [3] 智慧工地业务铁路工程进展 - 公司推动基建业务发展成效较好，基建相关业务营收快速增长，在智慧工地业务占比不断提高；重点打造公路、铁路工程系统解决方案，发布四大场景整体解决方案，产品已落地应用于多个铁路相关项目 [3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-033 根据参与对象实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划实际参 与认购的员工共计 53 人，最终认购份额为 9,979,830.00 份，缴纳认购资金总额 为 9,979,830.00 元，认购份额对应股份数量为 657,000 股，股票来源为公司回 购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。 2024 年 7 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券 过户登记确认书》，确认"品茗科技股份有限公司回购专用证券账户"（B886012460） 所持有的 657,000 股公司股票已于 2024 年 7 月 18 日非交易过户至"品茗科技股 品茗科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议、于 2024 年 6 月 21 日召开 20 ...

品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）2024 年员工 持股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。出席会议持有人 53 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 9,979,830.00 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司副总 经理、董事会秘书高志鹏先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公 司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年 员工持股计划管理委员会，作为公司 2024 年员工持股计划的日常管理机构，代 表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管 理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-032 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-030 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 1 / 1 公司 2023 年度权益分派于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，根据《2024 年员工 持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将 2024 年员工持 股计划受让价格由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告》。 特此公告 品茗科技股份有限公司董事会 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-031 （一）2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查 意见。 2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。 （二）2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持 股计划有关事项。 （三）2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划 的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。 二、2024 年员工持股计划调整受让价 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、本次员工持股计划和本次调整的决策和审批程序 4 | | | 二、本次调整的具体内容 5 | | | 三、本次调整的信息披露 6 | | | 四、结论意见 6 | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划调整相关事项之 法律意见书 国浩 ...