证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-029 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,466,283 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,466,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6271 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6271 ...

2024 年员工持股计划 之 关于 品茗科技股份有限公司 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 2 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | 三、本次员工持股计划的决策和审批程序 7 | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 9 | | | 五、结论意见 10 | | 国浩律师（北京）事务所 关于品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划之 法律意见书 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 现场调研 2 家机构 4 人，电话调研 2 家机构 4 人 [2] - 时间为 2024 年 6 月 5 日和 7 日 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董秘高志鹏 [2] 业务板块预期 软件业务 - 造价软件省外市场拓展，以新算量软件为突破口开拓省外市场 [2] - 施工软件企业级应用进一步推广，提高正版化率和为客户提供数据价值 [2] - 研发与推广生成式 AI 类产品，树立行业标杆 [2] 智慧工地业务 - 注重经营风险管控，加强订单质量管控，与头部、优质客户合作提升经营质量 [2][3] 业务拓展相关问题 造价软件省外市场拓展机会 - 公司多年耕耘及产品升级使造价业务在省外取得突破，客户降本需求是拓展机遇 [3] 施工软件正版化推进 - 推出企业级管理平台，通过云端技术和企业级管理提高正版化率 [3] 客户回款情况 - 行业景气度波动影响回款，标准软件类产品即时交付少应收账款，智慧工地业务客户多为央、国企，回款有保障 [3]

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2024 年员工持 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-028 品茗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 ...

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容。 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。会 议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员 工持股计划前充分征求了公司员工意见。 公 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-027 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划（草案）摘要》。 二、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，表决 1 / 2 结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联监事刘德志、廖蓓蕾、 杨莹回避表决。 经审核，监事会认为公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律 法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年员工持股计 划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不 会损害公司及全体股东的利益。 因全体监事均参与本次员工持股计划，均对本议案回避表决，故将本议案直 接提交股东大会审议。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届监事会 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）2024 年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《品 茗科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第一章 员工持股计划的制定 一、本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 / 10 2 / 10 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于公司《2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 关于公司《2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 9 | 品茗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障品茗科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股 东大会须知。 七、出席股东大 ...